Ухвала суду № 56599244, 21.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4521/16-к

Провадження № 1-кс/234/1708/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Мінарського Є.І.,

прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму 4 012 846,80 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «ТД Алова Маркет» здійснено фінансово - господарські операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Згідно Інформації ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745) було зареєстровано 05.06.2015 Броварським міськрайонним управлінням юстиції Київської області (ЄДРПОУ 33341499).

Єдиним способом отримати докази хто безпосередньо був причетний до створення ТОВ «ТД Алова Маркет» та здійснення фінансово - господарських операцій з перерахування грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів» є одержання по кримінальному провадженні ухвали суду щодо вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745).

Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про статутні документи ТОВ «ТД Алова Маркет», документи, які свідчать про призначення службових осіб підприємства, протоколи загальних зборів засновників з моменту реєстрації підприємства у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745) з можливістю її вилучити, яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області (адреса: Київська область, м. Бровари, вулиця Гагаріна, 18).

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В.. Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745) з можливістю її вилучити, яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області (адреса: Київська область, м. Бровари, вулиця Гагаріна, 18).

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/1708/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко