Ухвала суду № 56596208, 19.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1861/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко В.М. за участю сторони кримінального провадження - слідчого Крупки А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупка А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_2 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_3, Прем'єр-Міністром України ОСОБА_4, Міністром фінансів України ОСОБА_5, які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_6, директором ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_7, службовими особами Держспецзв'язку ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ «Укртелеком» та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ «Укртелеком» за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що 12.10.2010 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1948-р погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» та офіційно повідомлено про проведення зазначеного конкурсу. 20.12.2010 ТОВ «ЕСУ» подав заяву про участь у конкурсі, а також перераховано Фонду державного майна України як конкурсну гарантію кошти в сумі 1 050 000 000 грн. з рахунку № 26003010052343, відкритий в акціонерному товаристві «Укрексімбанк» МФО 322313. У результаті прийняття управлінських рішень службовими особами Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету України до приватизації ВАТ «Укртелеком» не допущено ряд товариств, а ТОВ «ЕСУ» визнано єдиними учасником конкурсу. Наказом Фонду державного майна України від 28.02.2011 № 266 ТОВ «ЕСУ» затверджено переможцем конкурсу.

У відповідності до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582, ТОВ «ЕСУ» повну суму коштів за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком», враховуючи вже перераховані кошти як конкурсна гарантія, на протязі 60 календарних днів перерахував Фонду державного майна України з банківського рахунку № 26003010052343, відкритий в акціонерному товаристві «Укрексімбанк» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, повне найменування ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Згідно до роздруківки довідки по рахунку № 26003010052343, вилученої в АТ «Укрексімбанк» під час тимчасового доступу на підставі дозволу слідчого судді у зазначеному кримінальному провадженні, переважна сума коштів, перерахованих Фонду державного майна України за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком», надійшла на зазначений банківський рахунок з банківського рахунку № 26036010052343 із зазначенням підстави: «Перерахування на поточний рахунок коштів в іноземній валюті, згідно з постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281».

Рахунок № 26036010052343 належить АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, відкритий зазначеним товариством для обслуговування клієнта ТОВ «ЕСУ», являється розподільчим рахунком суб'єкта господарювання та призначений для обліку коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про SWIFT-перекази - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № 26036010052343, відкритому ТОВ «ЕСУ» в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112. SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці Андрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо SWIFT - переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення (в паперовому та електронному вигляді) по банківському рахунку № 26036010052343, відкритому ТОВ «ЕСУ» (код 33940565) в АТ «Укрексімбанк», за час з 01.01.2010 по 19.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих Генеральної прокуратури України Крупці А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк