Ухвала суду № 56596203, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9639/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України шляхом надання через ДП «Державна інвестиційна компанія» позик для ТОВ «Торговий дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава Резорт».

Так, у вказаний спосіб для ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» в якості позики з Державного бюджету України було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ «Боржава Резорт» з Державного бюджету України надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Олімпійська Надія - 2022», що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Отримані ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава Резорт» державні кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов'язані з реалізацією вищевказаних національних проектів.

Однак, службові особи ТОВ «Торговий Дім «Борисфен», діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України і ДП «Державна інвестиційна компанія», переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами, отриманими в якості позики, не використали їх для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту «Якісна Вода», а натомість, конвертувавши у долари США, використали для купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств по завищеним цінам, вчинивши у такий спосіб розтрату державних коштів.

Зокрема, службові особи ТОВ «Торговий Дім «Борисфен», діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії «Korsk Enterprises LTD» (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Аква Інвест Груп» (Україна) і ТОВ «Джерела Поділля» (Україна). У подальшому компанією «Korsk Enterprises LTD» кошти були перераховані на рахунки компаній: «Yonkers Marketing LTD» (7,7 млн. доларів США, рахунок відкритий в банку «Trasta komercbanka» (Латвійська Республіка) та «Barrons Limited» (69,7 тис. доларів США, рахунок відкритий в «EUROBANK CYPRUS LTD» (Республіка Кіпр).

У такий же спосіб, службові особи ТОВ «Боржава Резорт», діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), вищевказані кошти для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту «Олімпійська Надія - 2022» не використали, а конвертувавши їх в іноземну валюту в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 перерахували в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США на рахунок компанії «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ «Соломія» (Україна), ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (Україна), ТОВ «Карпатія Холдинг» (Україна) і ТОВ «Фортуна Затишок» (Україна).

Таким чином, у вищевказаний спосіб службові особи ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава Резорт» заволоділи коштами держави Україна, виділеними для реалізації національних проектів, та здійснили їх легалізацію (відмивання) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств по значно завищеним цінам.

За результатами виконання компетентними органами Латвійської Республіки запиту ГСУ МВС України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні отримано копії банківських документів компаній «Talemba Holdings Limited», «Adoramus Investment Limited», «Korsk Enterprises LTD» та «Yonkers Marketing LTD» щодо відкриття та користування рахунками, відкритими у банку «Trasta komercbanka», Miesnieky iela 9, Riga LV1050, Latvija, Riga», в тому числі виписки по рахункам вищевказаних підприємств.

Під час аналізу вказаних документів встановлено, що отримані від ТОВ «Боржава Резорт» кошти в подальшому компанією «Talemba Holdings Limited» були перераховані, як на рахунки компаній-нерезидентів, так і на рахунки українських підприємств, а саме: на рахунок № № 26003001030460 та 1600100501780 ТОВ «Проект Фортуна» (код 38909210); на рахунок № 26003001030459 ТОВ «Фортуна Затишок» (код 38963105) та на рахунок

№ 26001001030440 ТОВ «Карпатія Холдінг» (код 38863606), які відкриті у

КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593).

З огляду на викладене, з метою встановлення кінцевого використання коштів, що були надані в якості позик для ТОВ «Боржава Резорт», фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку, виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «Проект Фортуна» (код 38909210), ТОВ «Фортуна Затишок» (код 38963105) та ТОВ «Карпатія Холдінг» (код 38863606), щодо відкриття та користування ними рахунками, що відкриті у КФ АТ «Місто Банк»

(МФО 380593).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 22013000000000287 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

У відповідності до ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Зокрема, частиною 5 ст. 216 КПК України, визначено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов, зокрема, коли розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків).

Щодо визначення поняття «юридична особа публічного права» то, згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридичною особою публічного права визначається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.

З відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та доводів клопотання слідує, що досудове розслідування здійснюється, в тому числі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України шляхом надання через ДП «Державна інвестиційна компанія» позик для ТОВ «Торговий дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава Резорт».

Зазначене дає підстави для висновку, що згідно ч. 5 ст. 216 КПК України, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні мало б здійснюватися детективами Національного антикорупційного бюро, оскільки досудове розслідування проводиться відносно суб'єктів публічного права, а розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, ГСУ Національної поліції України не є належним суб'єктом здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні поданого клопотання у зв'язку з порушенням правил родової підслідності.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк