Ухвала суду № 56575257, 21.03.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/2743/16-к

Провадження № 1-кс/750/1155/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Когана М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010001085 від 04.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2015 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Коган М.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Милейко О.О., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 01.02.2016 по 08.02.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1; місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 та можливість вилучити їх, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010001085, розпочатому 04.02.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 3982 грн., що належать ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 на сайті «http://olx.ua» розмістив оголошення з приводу продажу бочки для води, оскільки в ній відпала необхідність. 03.02.2016 року, приблизно о 15:50 год. потерпілому зателефонувала невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_3, яка забажала купити бочку, але повідомила, що буде робити це через менеджера, який зателефонував потерпілому через декілька хвилин з номеру НОМЕР_2 та повідомив потерпілого, що в останнього на картці має бути половина суми від якої йому повинні перерахувати кошти за товар. В зв'язку з цим, потерпілий ОСОБА_2 взяв банківську картку дружини ОСОБА_3 та зарахував на неї кошти у сумі 3600 грн., та в подальшому, виконуючи вказівки невідомого чоловіка, надав йому дані картки дружини та текст смс-повідомлення, яке надійшло дружині на мобільний номер телефону, в результаті чого з банківської карти дружини на банківську карту невідомої особи, оформленої в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, було перераховано грошові кошти в сумі 3507 грн.. На даний час телефонні номери стільникового оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_2 не відповідають або знаходяться поза зоною досяжності, грошові кошти потерпілому не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Когану Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 01.02.2016 по 08.02.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1; місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь