Ухвала суду № 56570656, 18.03.2016, Бершадський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

Справа № 126/3515/15-к

Провадження № 1-кс/126/143/2016

"18" березня 2016 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Рудь О. Г.

секретар Тупиця В.В.

за участю прокурора Круковської В.М.,

сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції Волинкіної Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції Волинкіної Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020090000823 від 28.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Бершадського районного суду знаходиться клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції Волинкіної Л.В., погоджене з прокурором Круковською Г.М., про зобов'язання надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні банку: АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО № 380805 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 28.10.2015 Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшов рапорт ст. о/у міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Оцабрика А.С. про виявлений злочин, який вчинено службовими особами дошкільного навчального закладу № 3 «Малятко» м. Бершадь, які будучи розпорядниками коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливим мотивом, в порушення вимог робочого проекту «Капітальний ремонт котельні ДНЗ № 3 «Малятко» по вул. Будкевича, 7 а м. Бершадь», яким передбачено встановлення котла КВ-0,40БТ та котла КВ-0,25БТ, підписали та здійснили перерахування бюджетних коштів по акту № 9-14 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2014 форми КБ-2в та акту № 9-14 приймання виконаних будівельних робіт від 24.03.2015 форми КВ-2в, відповідно до яких ПП «Комфортбуд 2012» встановлено 2 котли сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю 0,27 Гкал/год на суму 220 573,23 грн. та теплопродуктивністю 0,40 Гкал/год на суму 288 672,50 грн., достовірно знаючи, що даним підприємством під час ремонту котельні насправді встановлено твердопаливний котел ТМ Котеко моделі «Ватра» 250 кВт вартістю 97 350,00 грн. та твердопаливний котел моделі «Арденз» 400 кВт вартістю 86 147,10 грн. Таким чином, службові особи ДНЗ № 3 «Малятко», провівши у грудні 2014 року та в березні 2015 року перерахування коштів за виконані роботи відповідно до зазначених актів виконаних будівельних робіт, в яких завищено вартість 2 котлів, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на суму 325 748,63 грн., чим заподіяли шкоду місцевому бюджету на вказану суму.

29.10.2015 дані матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020090000823.

29.10.2015 начальником СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області підполковником міліції Лещенком С.І. провадження досудового слідства по кримінальному провадженні № 12015020090000823 доручено ст. слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції Волинкіній Л.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Комфортбуд 2012» в ДНЗ № 3 «Малятко» м. Бершадь по акту № 9-14 приймання виконаних будівельних робіт від 24.03.2015 твердопаливний котел моделі «Арденз» Т 400, який було придбано в ТОВ «Євротехенерго» засновником ПП «Комфортбуд 2012» ФОП ОСОБА_4 в березні 2016 року.

Під час досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин проведеної операції та усунення розбіжностей у датах встановлення котла та його купівлі, тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: виписок про рух коштів на рахунку ТОВ «Євротехенерго» № 26006359797, відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО № 380805 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, за період з 01.01.2015 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів, призначень платежів та з посиланням на відповідний документ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення таких відомостей, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути зміненні або знищенні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 №3024, а тому слідчий просить задоволити дане клопотання.

Слідчий Волинкіна Л.В. посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Волинкіної Л.В., прокурора прокуратури Бершадського району Круковської Г.М., яка підтримала заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції Волинкіної Л.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Наданти тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку: АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО № 380805 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, та зобов'язати надати старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції Волинкіній Людмилі Володимирівні або за дорученням слідчого заступнику начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Лещенку Леоніду Івановичу, старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Покотилу Євгену Васильовичу та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Оцабрику Андрію Сергійовичу, інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Євротехенерго» № 26006359797 за період з 01.01.2015 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів, призначень платежів та з посиланням на відповідний документ (в паперовому та електронному виглядах).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Г. Рудь