Ухвала суду № 56558746, 15.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2691/16-к

Провадження №1-кс/712/1448/16

м. Черкаси 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №42014250100000008 від 01.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Снісаренко А.П. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014250100000008 від 01.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в 2002 року між ПП «Енргоплазма» та ДНЗ «Уманський ПАЛ» існують договірні відносини на поставку вугілля енергетичного.

20.01.2010 ПП «Енргоплазма» та ДНЗ «Уманський ПАЛ» уклали договір №445-ВЕ про постачання у 2010 році вугілля енергетичного марки ДГР 13-200 в кількості 35,651 т. На суму 40 000,00 грн. по підсумковій ціні 1122,00 грн. за одну тону.

09.08.2010 «Енргоплазма» та ДНЗ «Уманський ПАЛ» уклали аналогічний договір №469-ВЕ на поставку у 2010 році вугілля енергетичного марки ДГР 13-200 в кількості 147,15 т. На суму 165100,00 грн. по підсумковій ціні 1122,00 грн. за одну тону.

Для гарантування виконання умов договорів на поставку вугілля між сторонами укладались договори зберігання, такий договір було укладено 01.10.2010 відносно переданих на зберігання ПП «Енргоплазма» 171 т. вугілля.

У 2010 році ДНЗ «Уманський ПАЛ» отримав від ПП «Енргоплазма» 162.4 т. вугілля. Станом на 01.01.2011 ПП «Енргоплазма» недопоставив позивачу 197, 1 т. вугілля, що підтверджується актом зберігання 01.10.2010.

За чотири місці 2011 року відповідачем поставлено 90,7 т. вугілля.

В клопотанні зазначено, що платіжним дорученням №88 від 28.02.2011 ДНЗ «Уманський ПАЛ» здійснив оплату вугілля у сумі 98 356,80 грн., що відповідає 64, 6 т. вугілля, яке ДНЗ «Уманський ПАЛ» отримано не було.

Також вказано, що враховуючи недопоставки вугілля в минулі роки, залишок недопоставленого вугілля станом на 01.05.2011 складає 191 т., що у грошовому еквіваленті становить 196 178, 10 грн., що підтверджується актом звірки між сторонами від 05.05.2011 відповідно до якого ПП «Енргоплазма» підтверджує факт зберігання у себе на складі 171 т. вугілля.

В ході розслідування було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний директор ПП "Енергоплазма" ОСОБА_3, який в ході допиту заперечив факт непоставлення до ДНЗ Уманський ПАЛ вугілля обємом 171 тонну.

Встановлено, що ПП «Енергоплазма» ( податковий код 318553323012, номер свідоцтва платника ПДВ: 32136461) що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна 605, офіс 33, має відкритий рахунок №26003040674500, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005.

Грошові кошти за поставлене вугілля на ДНЗ «Уманський ПАЛ» перераховувалися на рахунок №26003040674500, який належить ПП «Енергоплазма» та відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005.

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до рахунку: №26003040674500 який належить ПП «Енергоплазма», та відкритий в у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Суд враховуючи, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку: №26003040674500 який належить ПП «Енергоплазма», та відкритий в у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації про володільця рахунку: №26003040674500, який належить ПП «Енергоплазма», та відкритий в у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку №26003040674500, виписки про рух коштів не рахунку: №26003040674500 в період з 01.01.2010 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку №26003040674500 в період з 01.01.2010 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник