Ухвала суду № 56558686, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/2815/16-к

Провадження № 1-кс/712/1537/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бовсуновської Ю.С., старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублія М.В. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000021 від 27.02.2015, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублій М.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що службові особи ПАТ «Експоінвест», які в 2013 році, виконуючи будівельні роботи, пов'язані з «Будівництвом добудови спортивного залу школи І - ІІІ ступеня №18" по вул. Н. Левицького 12 в місті Черкаси», будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких було Департамент архітектури містобудування та інспектування Черкаської міської ради, а розпорядником коштів, згідно рішення ЧМР від 19.08.2010 року №5-1045 «Про підтвердження повноважень на виконання функцій замовника», було визнано БО «Інтербуд» УСВА (код ЄДРПОУ 14134232) отримавши державні кошти в розмірі 3 567 тис. грн. в якості оплати за вказані роботи, документально оформили господарські операції та здійснили їх подальше привласнення, шляхом завищення суми реально виплаченої заробітної плати, що враховувалася у вартість виконаних робіт. Таким чином, посадовими особами ПАТ «Експоінвест», шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, було незаконно привласнено бюджетні кошти в сумі 1 430 тис. грн., що є у особливо великих розмірах. Сума збитків в розмірі 1430 тис. грн. встановлена згідно довідки ГУ Міндоходів у Черкаській області № 1/23-00-16-004/14199258 від 16.01.2015.

27.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015250000000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2013 між Департаментом містобудування ЧМР та «Багатогалузевим об'єднанням Інтербуд» Української Спілки Ветеранів Афганістану, укладено договір № 1, предметом якого є забезпечення виконання робіт з будівництва об'єкта «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси». Крім того, 02.08.2013 між Департаментом архітектури містобудування та інспектування Черкаської міської ради та Багатогалузевим об'єднанням Інтербуд» Української Спілки Ветеранів Афганістану укладено договір № 1/1, предметом якого є забезпечення фінансування робіт будівництва об'єкта «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси». Сума коштів, отримана БО «Інтербуд» УСВА від Департаменту архітектури містобудування та інспектування ЧМР за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 становить 3567596, 03.

Згідно додаткових угод №12 від 27.05.2013 та № 14 від 01.11.2013 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, укладених між БО «Інтербуд» УСВА та ПАТ «Експоінвест», якими пролонговано на 2013 рік Договір підряду № 71/1 від 01.09.1999 на об'єкт «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси», ПАТ «Експоінвест» згідно платіжних доручень отримало від БО «Інтербуд» УСВА кошти в сумі 3405088,7 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт ПАТ «Експоінвест» виконало роботи загальною вартістю 2618742,19 грн., в тому числі на заробітну плату 1539892 грн.

Крім того, ПАТ «Експоінвест», в період виконання своїх зобов'язань перед БО «Інтербуд» УСВА згідно договору № 12 від 09.07.2013 залучило для виконання робіт з будівництва об'єкта «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси» ТОВ «Інтербудгарант» За умовами даного договору ТОВ «Інтербудгарант» (підрядник) зобов'язувався виконати будівельно-монтажні роботи на вказаному об'єкті згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією та динамічною ціною. Сума коштів, отриманих ТОВ «Інтербудгарант» від ПАТ «Експоінвест» складає 2650000 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2) ТОВ «Інтербудгарант» по «Будівництву добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси» на замовлення ПАТ «Експоінвест», виконало роботи загальною вартістю 2058264,19, в тому числі на заробітну плату 829788,0 грн.

В клопотанні вказано, що згідно дослідження № 1/23-00-16-004/14199258 від 16.01.2015 ГУ ДФС в Черкаській області, встановлено, що відповідно до звіту 1-ДФ за 3 та 4 квартал 2013 року ПАТ «Експоінвест» нараховано заробітну плату у загальному розмірі 69535, 82 грн. В той же час, за актами приймання будівельних робіт за типовою формою № КБ-2, вказані витрати по виплаті заробітної плати становлять 1539892 грн. Також встановлено, що відповідно до звіту 1-ДФ за 3 та 4 квартал 2013 року ТОВ «Інтербудгарант» нараховано заробітну плату у загальному розмірі 39429,52 грн. В той же час, за актами приймання будівельних робіт за типовою формою № КБ-2, вказані витрати по виплаті заробітної плати становлять 829788 грн.

Крім того зазначено, що наявна обґрунтована підозра, що посадові особи БО «Інтербуд» УСВА, ПАТ «Експоінвест» та ТОВ «Інтербудгарант», за попередньою домовленістю між собою, заволоділи державними коштами шляхом завищення вартості робіт протягом червня-грудня 2013 року в розмірі 1430926 грн.

Слідчий вказав, що з метою з'ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між БО «Інтербуд» УСВА(код ЄДРПОУ 14194232), ПАТ «Експоінвест» (код ЄДРПОУ 14199258) та ТОВ «Інтербудгарант» (код ЄДРПОУ 36299818), а також забезпечення проведення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються будівництва об'єкта «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси», зокрема договору підряду № 12 від 09.07.2013, договору № 13 від 09.07.2013, укладених між ТОВ «Інтербудгарант» та ПАТ «Експоінвест», з усіма додатковими угодами до них, наявної проектно-кошторисної документації на об'єкт «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси», договорів технічного та авторського нагляду, наявної виконавчої документації, складеної під час організації даного будівництва, зокрема накладні № 2 від 27.09.2013, № 3 від 09.10.2013, № 4 від 25.12.2013, документації, яка оформлювалася при здаванні вказаних робіт, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2): б/н від 31.07.2013 за липень 2013 року, б/н від 18.09.2013 за вересень 2013 року, б/н від 29.10.2013 за жовтень 2013 року, № 4,5 від 30.12.2013 за грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), податкових накладних, наданих ПАТ «Експоінвест», платіжних доручень БВ-0000107 від 09.07.2013, БВ-0000148 від 16.10.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013 та інших документів, що стосуються будівництва зазначеного об'єкту, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ «Інтербудгарант».

Крім того зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублія М.В..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються будівництва об'єкта «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси», та знаходяться у володінні ТОВ «Інтербудгарант», зокрема договору підряду № 12 від 09.07.2013, договору № 13 від 09.07.2013, укладених між ТОВ «Інтербудгарант» та ПАТ «Експоінвест», з усіма додатковими угодами до них, наявної проектно-кошторисної документації на об'єкт «Будівництво добудови спортивного залу школи І-ІІІ ступенів № 18 по вул. Н.Левицького, 12 в м. Черкаси», договорів технічного та авторського нагляду, наявної виконавчої документації, складеної під час організації даного будівництва, зокрема накладні № 2 від 27.09.2013, № 3 від 09.10.2013, № 4 від 25.12.2013, документації, яка оформлювалася при здаванні вказаних робіт, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2): б/н від 31.07.2013 за липень 2013 року, б/н від 18.09.2013 за вересень 2013 року, б/н від 29.10.2013 за жовтень 2013 року, № 4,5 від 30.12.2013 за грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), податкових накладних, наданих ПАТ «Експоінвест», платіжних доручень БВ-0000107 від 09.07.2013, БВ-0000148 від 16.10.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ «Інтербудгарант».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублія М.В..

Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник