Ухвала суду № 56557556, 04.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2016 Справа № 554/14454/15-к

Справа № 554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/1923/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сойми Д.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12015170000000816 від «31» жовтня 2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП «Полтавське управління геофізичних робіт» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі.

Згідно заяви заступника директора ДП «ПУГР» ОСОБА_2 від 28.10.2015 року встановлено, що 19.09.2015 року ДП «ПУГР» одержало копію наказу №137-к/к про покладання тимчасово виконання обов'язків директора ОСОБА_3 - заступника директора з безпеки цього підприємства, за його згодою, на час хвороби директора даного підприємства ОСОБА_4

Згідно штатного розпису на підприємстві така особа як ОСОБА_3 не значиться. 19.09.2015 року ОСОБА_5 показав копію наказу, в якому було виправлено на ксерокопії міністерського наказу по-батькові з «ОСОБА_5» на «ОСОБА_5».

Окрім того, відповідно до п. 6.5 Статуту ДП «Полтавське УГР» у разі відсутності керівника (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка) його обов'язки виконує заступник керівника або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства призначена наказом керівника виключно після погодження з Уповноваженим органом управління.

З огляду на викладення вбачається той факт, що ОСОБА_5 незаконно займав посаду виконуючого обов'язки державного підприємства «Полтавське управління геофізичних робіт», а також явно вбачаються факти підроблення наказу міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання.

За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 12015170000000816 від «31» жовтня 2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 та розпочато досудове розслідування.

11.11.2015 до слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області через Головне слідче управління МВС України надійшло звернення директора ДП «ПУГР» ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання державних коштів колишнім директором вказаного державного підприємства ОСОБА_7 та заступником ОСОБА_3 і службовими особами ТОВ «Полтавська геофізична компанія», а також з інших питань.

17.11.2015 вказані факти були внесені до ЄРДР за №12015170000000835 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.11.2015 матеріали вищевказаних кримінальних проваджень процесуальним керівником були об'єднанні в одне провадження під № 12015170000000816 від «31» жовтня 2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, Державне підприємство "Полтавське управління геофізичних робіт" (надалі - ДП "ПУГР"), засноване на державній власності відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 26 червня 2000 року № 197 на базі структурного підрозділу "Полтавське управління геофізичних робіт" ВАТ "Укрнафта" та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, створеного відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

ДП "ПУГР" здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого Наказом Міненерговугілля № 221 від 06.04.2012 р. Державну реєстрацію у Виконавчому комітеті Полтавської міської ради проведено 11.05.2012 р., номер запису № 15881050008002673. Метою діяльності Підприємства є організація виробничо-господарської, наукової, комерційної діяльності, головним чином в галузях, що стосується паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також впровадження у народне господарство винаходів та інших новацій проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не заборонених чинним законодавством України, з метою одержання прибутку.

Окрім цього, також встановлено, що за період з 01.01.2013 по 31.05.2015 департаментом внутрішнього аудиту Міненерговугілля було складено звіт №16-15 за результатами планового внутрішнього аудиту ДП «ПУГР

Під час проведення аудиторської перевірки було виявлено одне із порушень, згідно якого Підприємством ДП «ПУГР» здійснено незаконні витрати на консультаційні (консалтингові) послуги, що не призвели до втрат, на загальну суму 50,0 тис. грн.

Так, згідно акту приймання-здачі робіт по договору про надання послуг з консультування від 15.01.2014 року №2, підписаного зі сторони Виконавця ФОП ОСОБА_8, а зі сторони Замовника в.о. директора ДП «ПУГР» ОСОБА_7, Виконавцем надано Замовнику послуги з консультування, які передано в електронному вигляді, загальною вартістю 60,0 тис. грн., які оплачено Підприємством у повному обсязі.

До аудиту надано електронні матеріали, що були результатом надання послуг ФОП ОСОБА_8, які фактично являються витягом з Дайджестів законодавчих новин для бухгалтерів віл Ліга Закон за період з грудня 2013 року по вересень 2014 року, в яких вказано зміни, що внесено в законодавчі акти України в частині оплати праці, оподаткування, банківської діяльності, транспорту, тощо.

Слід зазначити, що договір про надання послуг з консультування від 15.01.2014 №2, на Підприємстві відсутній, у зв'язку з його вилученням що підтверджено протоколом виїмки від 31.07.2014, яку проведено о/у СКР Київського РВ, однак в подальшому було встановлено, що даний протокол є недостовірним і вказаний договір працівниками правоохоронних органів не вилучався.

З урахуванням наведеного, з метою проведення перевірки ДФІ у Полтавській області щодо підтвердження безпідставного вивільнення обігових коштів Підприємства на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмки) у ФОП ОСОБА_8

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Д.Й. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1, а саме: договір про надання послуг з консультування від 15.01.2014 року №2, підписаного зі сторони Виконавця ФОП ОСОБА_8, а зі сторони Замовника в.о. директора ДП «ПУГР» ОСОБА_7, про надання послуг з консультування та акти прийому передачі робіт по вказаному договору і електронні матеріали, що були результатом надання послуг ФОП ОСОБА_8

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська