Ухвала суду № 56541092, 17.03.2016, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/288/16-к

Провадження № 1-кс/594/92/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури Маржана В.І.

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольського В.Є.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольського В.Є., погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Маржаном В.Іу кримінальному провадженні №12015210050000385, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Маржаном В.І., слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Спольський В.Є. просить надати йому тимчасовий доступ до інформації з можливість вилучення матеріалів, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», юридична адреса м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операцію, які були проведені на користь клієнта по рахунку НОМЕР_1 з 19.09.2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 6000 грн.; - інформацію про власника рахунку НОМЕР_1; - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12015210050000385, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2015 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник ПАТ «ПриватБанк», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 19 вересня 2015 року біля 11.15 год. невідома особа чоловічої статі зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_3, жительки смт.Мельниця-Подільська, вул.Гоголя,19 Борщівського району, та повідомила, що її син затриманий і знаходиться в міліції. Також під час розмови невідома особа повідомила, що для вирішення питання про звільнення сина її необхідно перерахувати гроші в сумі 12000 грн. на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1. Про вказану подію ОСОБА_3 розповіла своєму синові ОСОБА_4 В подальшому на вимогу шахрая ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 12000 грн. на рахунок НОМЕР_1, за допомогою терміналу, що розташований в магазині «Ярославна» в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та їх вилучення; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Спольському В.Є. тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку НОМЕР_1 з 19.09.2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 6000 грн.;

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_1;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Борщівського районного суду Чир П.В.