YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Роздільнянський районний суд Одеської області

Ухвала суду № 56539825, 18.03.2016, Роздільнянський районний суд Одеської області

Дата ухвалення

18.03.2016

Номер справи

511/598/16-к

Номер документу

56539825

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/598/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/56/16

18.03.2016 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді Панчук А. І., при секретарі Міщенко М.Ю., за участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Роздільна Одеської області клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

18.03.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, які підтримали заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2500000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобовязань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» рухоме та нерухоме майно:

-винзавод, розташований за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1568703 грн.;

-земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, ринковою вартістю в 645208, 33 грн.;

-виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування винзаводу, ринковою вартістю 7754906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у звязку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2350771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2350771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виник намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К» а саме винзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» вступили у змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна вистачило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання.

Для реалізації свого умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали субєктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у змову для проведення експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Субєкти оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс» виконали та надали звіти в яких вказали занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К» станом на 03.11.2014.

Таким чином, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у попередню змову між собою, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4705269, 03 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, а також інформація, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном.

Лише ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), володіє документами, а також інформацією, у звязку з чим, має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відомості, які знаходяться у документах та інформації ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка зберігається у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), (на підставі чого було прийнято рішення щодо продажу заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К», чи насправді мала місце заборгованість вказаного підприємства перед банком) іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160390001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів прокурор аргументував тим, з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, а саме відомостей про рухоме та нерухоме майно, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52, з можливістю їх вилучення, а саме:

1.Копію кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, а також інші документи), копії усіх договорів, якими вносились зміни до кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копії наступних документів:

-усіх договорів поруки, які були укладені для забезпечення зобовязань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів, які надавались для укладення договорів поруки;

-усіх договорів застави, які укладались для забезпечення зобовязань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року з усіма додатками та копії усіх документів, які надавались для укладення такого/таких договорів (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-договору застави № 176/12/13-KL/S-1 від 02.07.2013 з додатком № 1 та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, балансова довідка щодо виробничого обладнання винзаводу, станом на 02.07.2013 року, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-довіреності від 20 серпня 2013 року видану ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на імя ОСОБА_2, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_3;

-усіх договорів іпотеки, які укладались з метою забезпечення зобовязань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-договору іпотеки від 02 липня 2013 року укладеного між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-усіх листів, копії усіх повідомлень, копії листів попередження, копії усіх листів вимог та копій вимог, які направлялись ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) на адресу ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, а також копії документів, які підтверджують направлення таких листів, вимог та копій документів, підтверджуючих отримання їх адресатом одержувачем, а саме ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року;

-усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), щодо прийняття рішень повязаних з ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908);

-усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), щодо прийняття рішень повязаних з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393);

-протоколу № 36 засідання спостережної ради ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 23 грудня 2014 року;

-усі документи, які були підставами прийняття рішення спостережної ради ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 23 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 36;

-протокол № 50 засідання правління ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 25 грудня 2014 року;

-усі документи, які були підставами прийняття рішення правлінням ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 25 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 50;

-усі рішення ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) та рішення ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) № 7 від 24 грудня 2014 року;

-договір купівлі-продажу предмету іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме земельної ділянки, розміром 0,9787 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, укладений між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

-звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) надало послуги з оцінки, видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632), яке видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

-договір купівлі-продажу предмета іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, укладений між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

-звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

-договір купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць згідно Додатку № 1 до Договору застави № 176/12/13-KL-S-1 від 02.07.2013, укладений між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

-звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць;

-Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за р. 2147 ОСОБА_5 приймання-передавання Обладнання.

2. інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) №20691301005944, № 20636300005944, № 20670300005944, № 26005300005944 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

3.інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) № 37395300005944, № 35784300005944 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

4.копію документів, які послугували підставою закриття рахунків, відкритих ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495);

5.копію документів, які послугували підставою закриття рахунків № 20691301005944, № 20636300005944, № 20670300005944, № 26005300005944, № 37395300005944, № 35784300005944 відкритих у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

6.підстави закриття (з наданням відповідних копій документів) та дати закриття рахунків: № 20691301005944, № 20636300005944, № 20670300005944, № 26005300005944, № 37395300005944, № 35784300005944 відкритих у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

6.копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки та інші документи) на наступних службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495):

- ОСОБА_2;

- ОСОБА_6;

- ОСОБА_7;

- ОСОБА_8;

- ОСОБА_9;

- ОСОБА_10;

- ОСОБА_11;

- ОСОБА_12;

- ОСОБА_13;

- ОСОБА_5;

- ОСОБА_14.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

У поданні прокурора міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1слідчим Роздільнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, або за дорученням останніх, працівнику Національної поліції до наступних документів:

2.Копію кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, а також інші документи), копії усіх договорів, якими вносились зміни до кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копії наступних документів: