Ухвала суду № 56537118, 18.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/793/16-к

Провадження № 1-кс/461/1423/16

УХВАЛА

іменем України

18.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Сенюти А.В., слідчого Миджин М.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин М.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин М.І. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015141190000002 від 28.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Миджин М.І. за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області Сенюти А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку № НОМЕР_1, які перебувають у володінні у Дрогобицькому управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича,15 та належать КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області, ЄДРПОУ 04590317, зокрема: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_1, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317 та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку НОМЕР_2, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317, за період з жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) Дрогобицького управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область. м.Дрогобич, вул. Шашкевича,15; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317, за період жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) Дрогобицького управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича,15; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317 на рахунок НОМЕР_3, який належить ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850, за період жовтня-грудня 2015 року , що перебуває у володінні (приміщенні) Дрогобицького управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича, 15; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317.

Органом досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року комунальним підприємством «Управління капітального будівництва Дрогобицької міської ради» Львівської області проведено торги на закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція ЗОШ №5 по вул. Зварицька в м. Дрогобич Львівської області. Перша черга» за кошти держаного та місцевого бюджетів. За результатами проведеної тендерної процедури, переможцем визначено ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» із ціновою пропозицією 4 498 000 грн.

В подальшому між комунальним підприємством Управління капітального будівництва Дрогобицької міської ради» Львівської області (Замовник) в особі голови ОСОБА_3 та ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір про закупілю робіт за державні кошти №12/10/15 від 12.10.2015, відповідно до якого Підрядник зобов'язується виконати роботи по «Реконструкція ЗОШ №5 по вул. Зварицька в м. Дрогобич Львівської області. Перша черга». Роботи підрядником повинні бути виконанні в жовтні-грудні 2015 року. Загальна вартість робіт по даному договору складає 4 498 000 грн.

Станом на 17 грудня 2015 року комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області підприємству- підряднику перераховано авансові грошові кошти в сумі 2 262 000 грн., однак роботи на вказану суму ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» в повному обсязі не проводені, однак акти виконаних робіт за грудень 2015 року на суму 1 596 711 грн. виконані та підписані.

16 лютого2016 року було отримано ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області (МФО 825014), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Костя-Левицького,18.

14 березня 2016 року отримано відповідь Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області про те, що рахунок № НОМЕР_1 КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області було відкрито у Дрогобицькому управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул. Шашкевича,15

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розрахунку за виконані роботи із реконструкції з прибудовою ЗОШ №5 на вул. Зварицькій у м. Дрогобичі Львівської області КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317 використовувало рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Дрогобицькому управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича,15, ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 використовувало рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 825014), який знаходиться за адресою: м.Львів, пл. Старий Ринок, 8.

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317, які становлять банківську таємницю та зберігаються в у Дрогобицькому управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича,15, оскільки це є можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку комунального підприємства, що стосувались проведення робіт із реконструкції з прибудовою ЗОШ №5 на вул. Зварицькій у м. Дрогобичі Львівської області в період жовтня - грудня 2015 року.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та копіювання, оскільки слідчим та прокурором не надано доказів, що такі речі можуть бути знищенні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Миджин М.І. - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, по рахунку № НОМЕР_1, які перебувають у володінні у Дрогобицькому управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича,15 та належать КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області, ЄДРПОУ 04590317, зокрема:

-надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_1, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317 та копіювання цих документів;

-до інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку НОМЕР_2, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317, за період з жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) Дрогобицького управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область. м.Дрогобич, вул. Шашкевича,15;

-до грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317, за період жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) Дрогобицького управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича,15;

-до перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1, який належить КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317 на рахунок НОМЕР_3, який належить ТзОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850, за період жовтня-грудня 2015 року , що перебуває у володінні (приміщенні) Дрогобицького управління Державної казначейської служби України у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шашкевича, 15;

-до карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ 04590317.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин М.І. у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Національної поліції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.