Ухвала суду № 56532647, 15.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10010/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження прокурора Савчака В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака Вадима Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака В.В., про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами. За результатами розгляду заяви ОСОБА_2 комісією Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - річковий пісок). У подальшому зазначений річковий пісок Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» та був облікований на позабалансовому рахунку.За умовами вказаного договору Бориспільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області передає ДП МВС України «Спецсервіс», а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов'язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України, ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок №26009300002097, відкритий у фінансовій установі ПАТ «Діамантбанк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчака Вадима Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити .

Надати дозвіл прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку Вадиму Володимировичу на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854, код ЄДРПОУ - 23362711, Україна, 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А), які становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26009300002097 за період із моменту його відкриття по 01.01.2015, який відкритий та використовувався ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39059567), а саме: про рух коштів по банківському рахунку №26009300002097 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку; про відкриття рахунку №26009300002097;- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку №26009300002097;усіх наявних платіжних доручень ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» про перерахування з рахунку №26009300002097 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів; угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку №26009300002097; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/10010/16-к

Прим.2 - Прокурору Савчаку В.В.

Копія: ПАТ «Діамантбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

15.03.2016 р.