Ухвала суду № 56532477, 23.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7455/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015160000000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року у ПАТ «Імексбанк погіршувався стан ліквідності. 15.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії проблемних. Згідно з цією постановою для стабілізації діяльності банку та відновлення його фінансового стану для ПАТ «Імексбанк» були встановлені обмеження в його діяльності, одне з яких: не допускати проведення будь-яких операцій за чинними договорами, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних, Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк».

При здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що в період з 16 по 26 січня 2015 року, на порушення вищевказаного обмеження, встановленого НБУ, службовими особами ПАТ «Імексбанк» проводились операції перерахування коштів з рахунків фізичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн, на рахунки інших фізичних осіб, відкриті у ПАТ «Імексбанк».

Внаслідок зазначеного зловживання службовим становищем спричинено тяжкі наслідки - збільшено загальну суму відшкодувань за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 36 млн. грн.

Зокрема, у відділенні № 24 ПАТ «Імексбанк» (вул. Дідріхсона, 8 у м. Одеса) 22.01.2015 конвертовано валютний вклад у доларах США ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у національну валюту на загальну суму 3 829 695,39 грн., які того ж дня використано для зарахування коштів на поточні рахунки 25 фізичних осіб:

- на рахунок № НОМЕР_30 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) - 101 195,39 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_31 ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) - 130 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_32 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_33 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_34 ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_35 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_36 ОСОБА_9 (код НОМЕР_7) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_37 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_38 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_39 ОСОБА_12 (код НОМЕР_10) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_40 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_41 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12) - 149 900 грн.,

- на рахунок №26205934759996 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_42 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_43 ОСОБА_17 (код НОМЕР_15) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_44 ОСОБА_18 (код НОМЕР_16) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_45 ОСОБА_19 (код НОМЕР_17) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_46 ОСОБА_20 (код НОМЕР_18) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_47 ОСОБА_21 (код НОМЕР_19) - 149 900 грн.,

- на рахунок НОМЕР_48 ОСОБА_22 (код НОМЕР_20) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_49 ОСОБА_23 (код НОМЕР_21) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_50 ОСОБА_24 ( код НОМЕР_22) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_51 ОСОБА_25 (код НОМЕР_23) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_52 ОСОБА_26 (код НОМЕР_24) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_53 ОСОБА_27 (код НОМЕР_25) - 149 900 грн.

Також 22.01.2015 оформлено видаткові касові документи, згідно з якими зазначені вище 25 фізичних осіб зняли з оформлених на їх ім'я вищевказаних рахунків всі кошти на загальну суму 3 679 795,39 грн.

Крім того, в цей же час 22.01.2015 оформлено прибуткові касові документи, згідно з якими внесено кошти на загальну суму 3 829 605,39 грн. на депозитні рахунки 20 фізичних осіб, які відкрито у ПАТ «Імексбанк»:

- на рахунок № 26309197748996 ОСОБА_22 (код НОМЕР_20) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_54 ОСОБА_23 (код НОМЕР_21) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_55 ОСОБА_21 (код НОМЕР_19) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_56 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_57 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_58 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_20 (код НОМЕР_18) - 155 654 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_60 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13) - 100 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_61 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14) - 174 041,39 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_62 ОСОБА_17 (код НОМЕР_15) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_63 ОСОБА_27 (код НОМЕР_25) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_64 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_65 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_66 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_67 ОСОБА_19 (код НОМЕР_17) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_68 ОСОБА_12 (код НОМЕР_10) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_69 ОСОБА_18 (код НОМЕР_16) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_70 ОСОБА_24 (код НОМЕР_22) - 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_71 ОСОБА_25 (код НОМЕР_23) - 200 000 грн.

Крім того, у відділенні № 24 ПАТ «Імексбанк» оформлено видатково-прибуткові касові документи, згідно з якими:

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_72 ОСОБА_28 (код НОМЕР_26) знято кошти в сумі 125 230,83 грн., які того ж дня зараховано на рахунок № НОМЕР_73 ОСОБА_29 (код НОМЕР_27),

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_74 ОСОБА_30 (код НОМЕР_28) знято кошти в сумі 118 800,48 грн., які того ж дня зараховано на рахунок № НОМЕР_75 ОСОБА_31 (код НОМЕР_29).

Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до таких документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєву Роману Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_32, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000273, тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- документів щодо відкриття у ПАТ «Імексбанк» валютного рахунку ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та його рахунку № НОМЕР_30, рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунку № НОМЕР_33 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунку № НОМЕР_34 ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунку НОМЕР_36 ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), рахунку НОМЕР_37 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), рахунку НОМЕР_38 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), рахунку НОМЕР_39 ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), рахунку НОМЕР_40 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), рахунку НОМЕР_41 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), рахунку №26205934759996 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), на рахунку НОМЕР_42 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), рахунку НОМЕР_43 ОСОБА_17 (код НОМЕР_15), рахунку НОМЕР_44 ОСОБА_18 (код НОМЕР_16), рахунку НОМЕР_45 ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), рахунку № НОМЕР_46 ОСОБА_20 (код НОМЕР_18), рахунку НОМЕР_47 ОСОБА_21 (код НОМЕР_19), рахунку НОМЕР_48 ОСОБА_22 (код НОМЕР_20), рахунку № НОМЕР_49 ОСОБА_23 (код НОМЕР_21), рахунку № НОМЕР_50 ОСОБА_24 (код НОМЕР_22), рахунку № НОМЕР_51 ОСОБА_25 (код НОМЕР_23), рахунку № НОМЕР_52 ОСОБА_26 (код НОМЕР_24), рахунку № НОМЕР_53 ОСОБА_27 (код НОМЕР_25), рахунку № НОМЕР_72 ОСОБА_28 (код НОМЕР_26), рахунку № НОМЕР_73 ОСОБА_29 (код НОМЕР_27), рахунку № НОМЕР_74 ОСОБА_30 (код НОМЕР_28), рахунку № НОМЕР_75 ОСОБА_31 (код НОМЕР_29), а також виписок руху коштів по цих рахунках за період з 15.01.2015 по 15.02.2016,

- книг обліку готівки операційної каси, а також всіх інших документів, у яких відображені касові операції, які проведено 22.01.2015 у відділенні № 24 ПАТ «Імексбанк» (вул. Дідріхсона, 8 у м. Одеса),

- документів, що містять інформацію про всі вклади ОСОБА_28 (код НОМЕР_26) і ОСОБА_30 (код НОМЕР_28) у ПАТ «Імексбанк» станом на 22.01.2015,

- оригіналів документів (платіжних доручень, заяв на переказ тощо), з можливістю їх вилучення, щодо конвертації у ПАТ «Імексбанк» 22.01.2015 валютного вкладу у доларах США ОСОБА_3 у національну валюту на загальну суму 3 829 695,39 грн. з подальшим зарахуванням 22.01.2015 цих коштів на поточні рахунки фізичних осіб,

- оригіналів заяв на видачу готівки, з можливістю їх вилучення, згідно з якими 22.01.2015 у у ПАТ «Імексбанк» знято грошові кошти з вищевказаних рахунків на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30,

- оригіналів заяв на переказ, з можливістю їх вилучення, згідно з якими 22.01.2015 у ПАТ «Імексбанк» внесено кошти на рахунок № 26309197748996 ОСОБА_22 (код НОМЕР_20), рахунок № НОМЕР_54 ОСОБА_23 (код НОМЕР_21), рахунок № НОМЕР_55 ОСОБА_21 (код НОМЕР_19), рахунок № НОМЕР_56 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок № НОМЕР_57 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), рахунок № НОМЕР_58 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_20 (код НОМЕР_18), рахунок № НОМЕР_60 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), рахунок № НОМЕР_61 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), рахунок № НОМЕР_62 ОСОБА_17 (код НОМЕР_15), рахунок № НОМЕР_63 ОСОБА_27 (код НОМЕР_25), рахунок № НОМЕР_64 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), рахунок № НОМЕР_65 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), рахунок № НОМЕР_66 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок № НОМЕР_67 ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунок № НОМЕР_68 ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), рахунок № НОМЕР_69 ОСОБА_18 (код НОМЕР_16), рахунок № НОМЕР_70 ОСОБА_24 (код НОМЕР_22), рахунок № НОМЕР_71 ОСОБА_25 (код НОМЕР_23), рахунок № НОМЕР_73 ОСОБА_29 (код НОМЕР_27), рахунок № НОМЕР_75 ОСОБА_31 (код НОМЕР_29).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7455/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Гонтарєву Р.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко