Ухвала суду № 56530809, 14.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа 712/2376/16-к

Провадження №1-кс/712/1279/16

м. Черкаси 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С.., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000106, слідчим Копієвським Р.А. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Копієвський Р.А., з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014250000000106 від 11.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту співробітника ОУ ДПІ у м. Черкаси, службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» в період з 01.03.2012 по 31.06.2014 проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227), ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рарітет 2000», ТОВ «Голден Торг Центр», ТОВ «Агатоптторг», ТОВ «Опт Торг Комплект», ТОВ «Юкей Груп», ПП «Данильченко», ТОВ «Технобуд Інжирінг», ПП «Олвітехно», ТОВ «Інтеко-Рітейл», ТОВ «Кронер» та ТОВ «Сепорт» мають стан відмінний від «0», не мають матеріальної бази (транспорту, офісних та складських приміщень, найманих працівників, виробничих потужностей), відсутність власного виробництва та можливість здійснення поставок в адресу товарів (робіт, послуг) ТОВ «Агровет Атлантик».

ТОВ «Агровет Атлантик» має банківські рахунки №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980), відкриті в установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), по яким здійснювались розрахунки.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення сум грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також в зв'язку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень та документальних перевірок, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахункам ТОВ «Агровет Атлантик» №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980), відкриті в установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам, а також юридичної справи з їх відкриття.

Відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «Агровет Атлантик» №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980), відкриті в установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ТОВ «Агровет Атлантик» з вищевказаними СГД, що мають ознаки фіктивності.

Таким чином, для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агровет Атлантик» з вищевказаними СГД, що мають ознаки фіктивності, а також необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахункам ТОВ «Агровет Атлантик» №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980), відкриті в установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з 21.06.2013 по 31.06.2014 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також юридичної справи з відкриття вказаного рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення сум грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також в зв'язку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень та документальних перевірок, по кримінальному провадженню виникла необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахункам ТОВ «Агровет Атлантик» №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980), відкриті в установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам, а також юридичної справи з їх відкриття.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Романа Андрійовича.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції Копієвському Р.А., або іншим співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області за його дорученням дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885) №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980), відкриті в установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885) №26003210293903 (978), №26003210293903 (840), №26003210293903 (980) за період з 21.06.2013 по 31.06.2014, відкриті в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А., який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року