Ухвала суду № 56527132, 14.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/2248/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Експоінструмент» (ЄДРПОУ 31102014), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), ТОВ «Періктер» (ЄДРПОУ 38378310), ТОВ «Акваріум» (ЄДРПОУ 32844787), ТОВ «Люксорр» ЄДРПОУ 39775961), ТОВ «Консультант-В» (ЄДРПОУ 39654761).

Протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області у період часу 2013-2015р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Зокрема, ТОВ «БК Дах» (ЄДРПОУ 38439597, АДРЕСА_1) здійснене перерахування коштів на адресу ПП «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про», ПП «Діслав» на загальну суму 646020,86грн.

Згідно наданих ТОВ «БК «Дах» копій документів бухгалтерського та податкового обліку ним здійснені перерахування вказаної суми на адресу ПП «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про», ПП «Діслав» за нібито виконані роботи з облаштування підвісної стелі та покрівлі на автозаправній станції та надання послуг з технічного аудиту, консультацій з питань створення сайту, обробки та аналітики даних для подальшої оптимізації сайту та ін.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ТОВ «БК Дах» нібито отримані від ПП «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про», ПП «Діслав» роботи та чи послуги на обєктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «БК Дах» про подальше використання товарів, робіт чи послуг нібито придбаних у ПП «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про», ПП «Діслав», а також походження коштів, використаних для розрахунків за них.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «БК Дах» по взаємовідносинах з ПП «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «Ньюленд Про», ПП «Діслав» знаходяться за податковою адресою: АДРЕСА_2, за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ «БК Дах» (ЄДРПОУ 38439597, АДРЕСА_2) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Укрспецмонтаж-1» (ЄДРПОУ 37238122) ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «Діслав» (ЄДРПОУ 37963151), а також подальшого використання ТОВ «БК Дах» цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки анал ітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська