Ухвала суду № 56519237, 20.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.01.16

Справа № 200/736/16-к

Провадження № 1-кс/200/701/16

У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000952 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000952 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово - господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс».

Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з рядом підприємств, перелік яких наведено у клопотанні, серед яких ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Комсомольський, буд.2-Б, кв.58, керівник - Цись В.А.) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.

Таким чином посадові особи ПП «Ювікс», ПП Виробниче об'єднання «Укрпромсервіс», ТОВ «Енкобуд», ПП «Оскар-Віт», ТОВ «Машсервіс», ПП «Проммонтаж-сервіс», ПП «Укрспецстройремонт», ТОВ «МК-монтаж», ПП «Владі Груп» відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ «Агрозембудсервіс» робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ «Агрозембудсервіс» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, в яких містяться дані про можливі протиправні діяння службових осіб ПП «Оскар-Віт», по своїй суті являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні і не можуть бути документально підтверджені ніяким іншим чином ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПП «Оскар-Віт» в судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у ПП «Оскар-Віт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП «Оскар-Віт» код ЄДРПОУ 36363060, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Комсомольський, буд.2-Б, кв.58, а саме:

Оригінали договорів з додатками, які були укладені з ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21-г) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт чи наданих послуг (чеки, квитанції, банківські виписки по розрахунковим рахункам); додаткові угоди з ТОВ «Агрозембудсервіс»; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; складські довідки щодо розміщення придбаних товарів; договори щодо подальшої реалізації придбаних товарів, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ «Агрозембудсервіс».

Строк дії ухвали до 20 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко