Ухвала суду № 56501334, 02.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7644/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2016 слідчий слідчої групи ГСУ НП України Барінова М.В., за погодження із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчаровським О.П., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 29 А, офіс. 2), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитись з ними та вилучення їх в копіях, а саме: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а також довідку про залишок коштів на розрахункових рахунках на момент накладення на них арешту, та на момент проведення тимчасового доступу а саме: №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам: №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долар США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу): №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків: №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України 30.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень 2020» (ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «ТК Біві-Ант» (39403341), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Етеон Трейд» (ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Інтер-Сан» (ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Стар-Прайд» (ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг: ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255) та інші, що зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «СЛАВТРЕЙД АГРО» (ЄДРПОУ 36569312) протягом 2014-2015 років до податкових декларацій з податку на додану вартість внесло наступні податкові зобов'язання (у розрізі контрагентів відповідно до додатку № 5): з ТОВ «Мобего» (37366717) на суму понад 9 400 000 грн.; з ТОВ «НВП «СТАТУС» (39191364) на суму понад 4 000 000 грн.; з ТОВ «ТК «БІВІ - АНТ» (39403341) на суму понад 700 000 грн.; з ПП «Ексергія М» (35476636) на суму понад 1 800 000 грн.; з ТОВ «КРЕМЕНЬ - 2020» (39152922) на суму понад 1 200 000 грн., а усього на суму понад 17 000 000 грн.

Під час досудового розслідування отримано докази фіктивності господарських взаємовідносин між ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312) та ТОВ «Мобего» (37366717), ТОВ «НВП «СТАТУС» (39191364), ТОВ «ТК «БІВІ - АНТ» (39403341), ПП «Ексергія М» (35476636), ТОВ «КРЕМЕНЬ - 2020» (39152922).

Окрім того, є достатні підстави вважати, що надалі посадові особи ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312) у групі з вищезазначеними особами вносять до податкових накладних завідомо неправдиві відомості про придбання матеріальних цінностей у вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, проте фактично матеріальні цінності набуваються підприємством ТОВ «Славтрейд Агро» на тіньовому ринку за межами правового поля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312) для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки: № 26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 (раніше АТ «Сбербанк Росії»).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015000000000461.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Барінової М.В., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчаровським О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Баріновій М.В., тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 29 А, офіс. 2), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а також довідку про залишок коштів на розрахункових рахунках на момент накладення на них арешту, та на момент проведення тимчасового доступу а саме: №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали або закриття розрахункового рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам: №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долар США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу): №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали або закриття розрахункового рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків: №26009001041714 (євро), № 26009001041714 (долари США), № 26009001041714 (українська гривня), № 26008013041714 (російський рубль), № 26008013041714 (євро), № 26008013041714 (долари США), № 26008013041714 (українська гривня), № 26053013041714 (українська гривня), що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7644/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ НП України Баріновій М.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

02.03.2016