Ухвала суду № 56498131, 17.03.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2050/15-к

Провадження № 1-кс/727/573/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області Друцул Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

Сторона обвинувачення - слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що 18 вересня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ «Мавекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 37083957, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71), які у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.

Того ж дня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №3201420000000063 від 18.09.2014 року відносно службових осіб ТОВ «Феволе-Центр» (код ЄДРПОУ 37504874, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), які у період квітня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 037 538 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

29 вересня 2014 року вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження за № 32014260000000062.

19 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32014260000000083 відносно службових осіб ТОВ «Субіто ЛТД» (код ЄДРПОУ 38345478, м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), які у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Антарес» та ТОВ «НК Партнер» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3 213 634 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

19 листопада 2014 року кримінальне провадження № 32014260000000083 об'єднано з провадженням № 32014260000000062.

03 березня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015260000000020 за ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ «Мавекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 37083957, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану,71), які у період червня-липня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Барилит Плюс» (код ЄДРПОУ 38361609) та ТОВ «Талис Плюс» (код ЄДРПОУ 38361594) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 6 190 821 грн.

Того ж дня, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015260000000020 за ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ «Феволе-Центр» (код ЄДРПОУ 37504874, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Моріса Терези,76), які у період червня-липня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Барилит Плюс» (код ЄДРПОУ 38361609), ТОВ «Талис Плюс» (код ЄДРПОУ 38361594), ТОВ «Київ Ліквід Петролеум» (код ЄДРПОУ 38544588), ТОВ «Антарес» (код ЄДРПОУ 31017491) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 20 911 074 грн.

03 березня 2015 року кримінальні провадження №32015260000000020 та №32015260000000021 об'єднано з провадженням №32014260000000062.

У період з 01.04.2014 року по 01.08.2014 року ТОВ «Барилит Плюс» та ТОВ «Талис Плюс» мали такі рахунки:

ТОВ «Барилит Плюс» у національній та іноземній валютах відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ), а саме: №№26050050003088, 26000050007614, 26003050006957, 26002050006583, 26004000285608; ТОВ «Талис Плюс» мало такі рахунки у національній та іноземній валютах відкриті у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ) рахунки №№26002050009900, 26002050004789, 26004050007160, 26059050005258, 26001000965813.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи - ПАТ КБ "Приватбанк", а саме: ТОВ «Барилит Плюс» по рахунках: №№26050050003088, 26000050007614, 26003050006957, 26002050006583, 26004000285608 та ТОВ «Талис Плюс» по рахунках: №№26002050009900, 26002050004789, 26004050007160, 26059050005258, 26001000965813, за період з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року, а саме до документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками ТОВ «Барилит Плюс», ТОВ «Талис Плюс»; до виписки по вказаних особових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку; до копій первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Друцул Т.І., Вороніну М.С., Білому А.Є., Кургаєвій І.С., Максимюку М.Б. або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Друцул Т.І., Вороніну М.С., Білому А.Є., Кургаєвій І.С., Максимюку М.Б. або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи - ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, а саме: ТОВ «Барилит Плюс» (код ЄДРПОУ 38361609) по рахунках: №№26050050003088, 26000050007614, 26003050006957, 26002050006583, 26004000285608 та ТОВ «Талис Плюс» (код ЄДРПОУ 38361594) по рахунках: №№26002050009900, 26002050004789, 26004050007160, 26059050005258, 26001000965813, за період з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками ТОВ «Барилит Плюс», ТОВ «Талис Плюс»;

- виписки по вказаних особових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку;

- копій первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.