Постанова № 56495304, 08.09.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.09.2011 Справа № 4-1576/11

Справа № 4- 1576/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И Л А :

08 вересня 2011 року старший слідчий СВ УСБУ в Полтавській області майор юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщені Полтавської обласної дирекції ПАТ «Правекс-Банк» МФО 331735, за адресою: м. Полтава, пл. Незалежності, 20, або по місцю знаходження в архівах банківської установи документів клієнта банку ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048.

З матеріалів подання вбачається, що кримінальна справа порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання невстановленими особами ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобовязань по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість в інтересах контрагентів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

При розслідуванні кримінальної справи отримані точні дані, що в приміщенні Комсомольського відділення Полтавської філії ПАТ «Правекс-Банк» МФО 331735 містяться документи юридичної справи підприємства, документи про надання банком послуг по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт банк, а також документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт банк, руху коштів по всім банківським рахункам підприємства, а також оригінали грошових чеків ПП «ВТФ «Бон Апеті» та невикористані чекові книжки, за допомогою яких невстановленими особами здійснювалося отримання готівкових грошових коштів, що надходили на банківські рахунки підприємства.

Враховуючи вищевикладене, з метою зясування обставин та підстав здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «ВТФ «Бон Апеті», приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК, ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

України ,-

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на проведення виїмки в приміщені Полтавської обласної дирекції ПАТ «Правекс-Банк» МФО 331735, за адресою: м. Полтава, пл.Незалежності, 20, або по місцю знаходження в архівах банківської установи документів клієнта банку ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048:

- юридичної справи ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048;

- документів про надання ПАТ «Правекс-Банк» послуг ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт банк, а також документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт банк;

- інформацію про рух коштів по всім банківським рахункам у ПАТ «Правекс-Банк», які належать ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня, зокрема інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПП. «ВТФ «Бон Апеті» №260005710018/UAN;

- оригіналів грошових чеків ПП. «ВТФ «Бон Апеті» та невикористаних чекових книжок підприємства, зокрема грошових чеків №№ ЛГ6676176 ЛГ6676200; ЛГ6676226ЛГ6676250; ЛД0168101ЛД01681125; ЛД0168076ЛД0168100; ЛД0168026ЛД0168050; ЛД4152851ЛД4152875.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко