Постанова № 56495295, 26.08.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.08.2011 Справа № 4-1476/11

Справа № 4-1476/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня2011року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

26 серпня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим прокурором м. Полтави про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Креді ОСОБА_2» на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2009 року по 23.08.2011 року по рахунках ПАТ «Полтавакондитер» №26002000002082 та №26003005255001, який був відкритий 30.04.2010 року в філії «Полтавська дирекція АТ «Індекс-Банк».

З матеріалів подання вбачається, що в період з вересня 2009 року по липень 2010 року службовими особами ПАТ «Полтавакондитер», було безпідставно завищено суми бюджетного відшкодування по податку на додану вартість за період діяльності даного підприємства з серпня 2009 року по червень 2010 року, шляхом відображення у своєму бухгалтерському та податковому обліку операцій з придбання товарів та послуг від ТОВ «Халаш», ТОВ «Інтерсталь-сервіс», ПП «ВФ «Укрметалосервістехнологія» та ТОВ «Компанія Ін-Вайс» на загальну суму 6 107 796 грн., в т.ч. ПДВ на суму 1 017 966 грн., що в 2799 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

По даному факту 05.08.2011 року слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у м. Полтаві було порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПАТ «Полтавакондитер» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ «Полтавакондитер» використовує у своїй господарській діяльності розрахункові рахунки: №26003005255001, відкритий 30.04.2010 року в філії «Полтавська дирекція АТ «Індекс-Банк» в м. Полтава та №26002000002082, відкритий 09.06.2010 року в ПАТ «Креді ОСОБА_2».

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2009 року по 23.08.2011 року по рахунках ПАТ «Полтавакондитер» №26003005255001, відкритий 30.04.2010 року в філії «Полтавська дирекція АТ «Індекс-Банк» в м. Полтава та №26002000002082, відкритий 09.06.2010 року в ПАТ «Креді ОСОБА_2», можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для її повного і обєктивного розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення в ПАТ «Креді ОСОБА_2», МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 23 серпня 2011 року по рахунках ПАТ «Полтавакондитер» (код ЄДРПОУ 00382208) №26002000002082 та №26003005255001, який був відкритий 30 квітня 2010 року в філії «Полтавська дирекція АТ «Індекс-Банк» в м. Полтава, МФО 331661.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко