Ухвала суду № 56475396, 22.05.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4129/15-к

Провадження № 1-кс/727/1247/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42014260000000085 від 06.06.2014 року),

сторони кримінального провадження:

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42014260000000085 від 06.06.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що 06.06.2014 прокуратурою Чернівецької області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 42014260000000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТзОВ «Боянівка».

Приводом для реєстрації кримінального провадження послужила заява про вчинення злочину начальника філії - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 У вказаній заяві зазначено, що між ТзОВ «Боянівка» та АТ «Ощадбанк» укладено кредитний договір № 34 від 30 жовтня 2007 року на суму кредиту 44 000 000 грн. та кредитний договір № 46 від 13 травня 2008 року на суму кредиту 277 890 863 грн. 06.06.2014 філії - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» стало відомо, що 04.06.2014 незаконно, всупереч Закону України «Про іпотеку», за заниженою на 50 відсотків вартістю продано частину іпотечного майна переданого в іпотеку ТзОВ «Боянівка», а саме установку (міні завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих матеріалів; склад запасних частин; нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею.

21.08.2014 прокуратурою Чернівецької області зареєстровано кримінальне провадження № 42014260000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем заступником голови правління АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3 при прийняття рішення про продаж іпотечного майна ТзОВ «Боянівка».

Приводом для реєстрації кримінального провадження послужили матеріали проведеної прокуратурою області перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у Чернівецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк». Перевіркою встановлено, що заступником голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 без належного встановлення ринкової вартості установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів та всупереч ціни, визначеної Генеральним кредитним договором, 03.12.2013 одноособово прийнято рішення щодо їх реалізації на прилюдних торгах. В результаті викладеного, вищевказане майно реалізовано на відкритих торгах (аукціоні) за 4 017 208 грн., тобто за ціною, що складає менше 50% від його початкової вартості, що є грубим порушенням вимог ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.08.2014 вищевказані кримінальні провадження об'єднані в єдине кримінальне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера 42014260000000085.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2008 між АТ «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» було укладено генеральний кредитний договір № 45, в рамках якого між сторонами було укладено договір невідновлюваної кредитної лінії № 46 від 13.05.2008 з лімітом 281 815 716 грн. з остаточним терміном повернення не пізніше 12.05.2013. Крім цього, 30.10.2007 між АТ «Ощадбанк» та ТзОВ «Боянівка» було укладено договір відновлюваної кредитної лінії № 34 з лімітом кредитування 44 000 000 грн. з остаточним терміном повернення не пізніше 23.12.2010.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 03.07.2012 за заявою ТОВ «Литер» порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Боянівка», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 12.06.2013 у справі про банкрутство ТзОВ «Боянівка» введено процедуру санації боржника.

Встановлено, що 26.12.2013 відбулося засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк». Відповідно до витягу з протоколу № 99 від 26.12.2013 на вказаному засіданні було проголосовано членами кредитного комітету АТ «Ощадбанк» про надання повноважень ОСОБА_3 голосувати на засіданнях комітету кредиторів ТОВ «Боянівка» за прийняття наступних рішень:

1) зобов'язати керуючого санацією ТОВ «Боянівка» ОСОБА_4 провести незалежну експертну оцінку частини майна ТОВ «Боянівка», в тому числі складу будівельних матеріалів (літ. Г-1), будівлі адміністративно-побутового корпусу (літ. Б), будівлі енергоблоку з механічною майстернею (літ. В), складу запасних частин (літ. З), установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів;

2) зобов'язати керуючого санацією ТОВ «Боянівка» ОСОБА_4, організувати проведення прилюдних торгів (аукціону) з продажу частини майна ТОВ «Боянівка» та здійснити продаж зазначеного майна окремими лотами.

30.12.2013 проведено збори комітету кредиторів боржника, на яких АТ «Ощадбанк» надав згоду на реалізацію частини майна боржника, яке є предметом забезпечення, в тому числі: складу будівельних матеріалів (літ. Г-1), будівлі енергоблоку з механічною майстернею, (літ. В), складу запасних частин (літ. З), установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів. Також на даних зборах комітету кредиторів доручено керуючому санацією ОСОБА_4 здійснити продаж зазначеного вище майна окремими лотами на аукціоні. На даному засіданні комітету кредиторів від АТ «Ощадбанк» голосував заступник голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3, який діяв на підставі довіреності виданої головою правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 від 14.02.2013.

Під час досудового розслідування кримінального провадження 10.07.2014 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду надана тимчасовий доступ до документів кредитних справ позичальника ТзОВ «Боянівка», що перебували у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з можливістю виготовлення копій вказаних документів. На виконання даної ухвали проведено тимчасовий доступ до кредитної справи позичальника ТзОВ «Боянівка», про що складено відповідний протокол від 31.07.2014.

14.05.2015 до СУ УМВС України надійшли вказівки ГСУ МВС України надані в порядку ст. 39 КПК України, в яких вказано на проведення неналежного досудового розслідування кримінального провадження та необхідність дослідження питання законності видачі кредиту ТзОВ «Боянівка» Чернівецьким обласний управлінням АТ «Ощадбанк». Зокрема ГСУ МВС надано вказівки про необхідність звернення до слідчого судді для постановлення ухвали про: 1) надання дозволу на вилучення кредитної справи позичальника ТзОВ «Боянівка»; 2) про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів інструкцій, вказівок та інших нормативних документів з питань кредитування, положень про функціональні обов'язки службових осіб, які відають питанням видачі кредитів, що перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Враховуючи викладене, з метою повного дослідження обставин законності видачі кредиту ТзОВ «Боянівка» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244,. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданні тимчасово доступу до оригіналів документів кредитної справи позичальника ТзОВ «Боянівка» (ідентифікаційний код 14273138) по кредитному договору № 34 від 30.10.2007 та кредитному договору № 46 від 13.05.2008, укладених із АТ «Ощадбанк» з можливістю їх вилучення слід відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також суд враховує, що 10.07.2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці був наданий тимчасовий диспут до вказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244, а саме до:

- інструкцій, вказівок та інших нормативних документів банку з питань кредитування, положень про функціональні обов'язки службових осіб АТ «Ощадбанк», які відають питанням видачі кредитів, що діяли на період видачі кредитів ТзОВ «Боянівка», з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.