Ухвала суду № 56444485, 05.11.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8778/15-к

Провадження № 1-кс/727/2664/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що фізична особа-підприємець - платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Продукція торгової марки AQUA-WORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_3, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів в контейнерах прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов'язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів).

В ході обшуку будинку, де фактично проживає гр.. ОСОБА_3 вилучено сертифікати відповідності на товари видані органом з сертифікації ОС «Харківський незалежний центр сертифікації» виробнику продукції Ningbo Ningshing Trading Group Inc ( Tianning Mansion NO: 138 Zhohgshan Road West, Ningbo, China, Китай).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в приміщеннях ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації», а саме до документів, які подавались для отримання сертифікатів відповідності на продукцію Ningbo Ningshing Trading Group Inc ( Tianning Mansion NO: 138 Zhohgshan Road West, Ningbo, China, Китай) за період з 2011 року по даний час, в тому числі заявки на отримання сертифікатів, документи вказані в графі «на підставі», документи про оплату наданих послуг.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в приміщеннях ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (код ЄДРПОУ 37365857, 61072, м. Харків, вул. Леніна, 48-А, літера І-ІІ; факт. адр.: 61058, м. Харків, вул. Культури, 26, 2 пов.). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв'язку з тим, що вони можуть бути доказами під час судового розгляду. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Максимюку Максиму Борисовичу, Маланич Вікторії Миколаївні, Конецькій Тетяні Іванівні, Вороніну Михайлу Васильовичу, Білому Андрію Євгеновичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщеннях ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (код ЄДРПОУ 37365857, 61072, м. Харків, вул. Леніна, 48-А, літера І-ІІ; факт. адр.: 61058, м. Харків, вул. Культури, 26, 2 пов.), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, які подавались для отримання сертифікатів відповідності на продукцію Ningbo Ningshing Trading Group Inc ( Tianning Mansion NO: 138 Zhohgshan Road West, Ningbo, China, Китай) за період з 2011 року по даний час, в тому числі заявки на отримання сертифікатів, документи вказані в графі «на підставі», документи про оплату наданих послуг.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.