Ухвала суду № 56473760, 15.03.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2301/16-к

1-кс/639/331/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Кравченко Є.Ю., слідчого Чумакова О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області Чумакова О.О., яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області Чумакова О.О., яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000180 від 09.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Волинської митниці ДФС України надійшли матеріали щодо фактів внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ТОВ "ВСП Констракшн" при митному оформленні товарів.

09.07.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12015220010000180, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ВСП Констракшн" (м.Харків, Комсомольське Шосе, 30) у червні 2015 року ввезло на митну територію України товар "Рейки з чорних металів для трамвайних колій". Так, 30.06.2015 року у зону митного контролю м/п "Ягодин" Волинської митниці ДФС України з території Республіки Польща заїхав транспортний засіб марки "Рено", д.н.з. НОМЕР_1, який згідно митної декларації перевозив вищевказаний товар на адресу ТОВ "ВСП Констракшн" загальною вагою 20 435 кг. Водій вказаного транспортного засобу, ОСОБА_5, надав наступні документи:

-спецификація № DOKSZ/0070/2015 від 29.06.2015 року;

-сертифікат № 0275445;

-міжнародна товарно-транспортна накладна CMR № 0000361;

рахунок № 04/15А від 29.06.2015 року, згідно яких загальна вартість товару становить 60 385 євро.

Однак, крім вказаних документів, водієм ОСОБА_5 була надана фактура VAT/Invoice №0096/SZ/2015, згідно якої вартість того ж самого товару становить 19 004 євро, що свідчить про наявність фальсифікацій та надання недостовірної інформації митним органам під час ввезення товару на територію України.

Вказаний товар ввозився на територію України з метою проведення ремонтних робіт трамвайних колій в м. Харкові, які за результатами проведення Департаментом транспорту Харківської міської ради торгів, виконує саме ТОВ «ВСП Констракшн».

Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення істинних обставин події, фактів, необхідних для проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, з метою проведення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні документів щодо операцій та взаєморозрахунків з Департаментом транспорту Харківської міської ради за період з 01.01.2015 року по теперішній час та інших документів ТОВ "ВСП Констракшн" (ЄДРПОУ 38278077), а саме:

-пропозиції конкурсних торгів;

-установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;

-штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;

-договірну документацію ( замовник, субпідрядні організації);

-прибуткові накладні;

-подорожні листи;

-товаротранспортні накладні;

-акти виконаних робіт з додатками;

-акти прихованих робіт;

-розрахункові документи;

-документи, що стали підставою для ввезення на територію України та подальшого митного оформлення товару: "рейки з чорних металів для трамвайних колій";

-документи, які підтверджують отримання товарно - матеріальних цінностей ( рейки 60R2/ R260) Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСП Констракшн» у республіці Польща, а саме: договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт; документи, які підтверджують перетинання вантажу через кордон республіки Польща Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСП Констракшн» у червні - липні 2015 року;

-документи, які підтверджують взаєморозрахунки за відвантажений товар між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСП Констракшн» та іншими суб'єктами господарської діяльності за межами України відповідно здекларованого товару;

-договори між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та ТОВ "АКСАЙ-ІНВЕСТ", 723901, Киргизька Республіка, Таласька область, Кара-буринський район, с. Курумаймак, СЕЗ "Маймак", тел. 8(967)160-60-47 стосовно;

-документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення ) між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та ТОВ "АКСАЙ-ІНВЕСТ", 723901, Киргизька Республіка, Таласька область, Кара-буринський район, с. Курумаймак, СЕЗ "Маймак", тел. 8(967)160-60-47 за період з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце);

-акти виконаних робіт між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та ТОВ "АКСАЙ-ІНВЕСТ", 723901, Киргизька Республіка, Таласька область, Кара-буринський район, с. Курумаймак, СЕЗ "Маймак", тел. 8(967)160-60-47 за період часу з 01.01.2015 року і по теперішній час;

-документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення ) між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та BOMIS Ltd. SIA, Ernestines St.45A. LV-1046 Riga. Latvia з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце).

14 липня 2015 року у зв'язку з вищевикладеним, до ТОВ "ВСП Констракшн" (м.Харків, Комсомольське Шосе, 30) слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції Церковним В.Ю. було направлено запит № 30/6-3393 з проханням надати вищевказані документи.

29 лютого 2016 року, повторно, слідчим СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції Чумаковим О.О. було направлено запит № 65/983 з проханням надати вищевказані документи.

З 14.07.2015 року і по теперішній час ТОВ "ВСП Констракшн" (м.Харків, Комсомольське Шосе, 30) не надало жодної відповіді на надіслані запити.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник ТОВ "ВСП Констракшн" про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб, причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ "ВСП Констракшн" .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області Чумакову О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ВСП Констракшн" (м.Харків, Комсомольське Шосе, 30, ЄДРПОУ 38278077) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: пропозиції конкурсних торгів; установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії; штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера; договірну документацію ( замовник, субпідрядні організації); прибуткові накладні; подорожні листи; товаротранспортні накладні; акти виконаних робіт з додатками; акти прихованих робіт; розрахункові документи; документи, що стали підставою для ввезення на територію України та подальшого митного оформлення товару: "рейки з чорних металів для трамвайних колій"; документи, які підтверджують отримання товарно - матеріальних цінностей(рейки60R2/R260) Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСП Констракшн» у республіці Польща, а саме: договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт; документи, які підтверджують перетинання вантажу через кордон республіки Польща Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСП Констракшн» у червні - липні 2015 року; документи, які підтверджують взаєморозрахунки за відвантажений товар між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСП Констракшн» та іншими суб'єктами господарської діяльності за межами України відповідно задекларованого товару; договори між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та ТОВ "АКСАЙ-ІНВЕСТ", 723901, Киргизька Республіка, Таласька область, Кара-буринський район, с. Курумаймак, СЕЗ "Маймак", тел. 8(967)160-60- 47 стосовно; документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення ) між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та ТОВ "АКСАЙ-ІНВЕСТ", 723901, Киргизька Республіка, Таласька область, Кара-буринський район, с. Курумаймак, СЕЗ "Маймак", тел.8(967)160-60-47 за період з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце); акти виконаних робіт між ТОВ "ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та ТОВ "АКСАЙ-ІНВЕСТ", 723901, Киргизька Республіка, Таласька область, Кара-буринський район, с. Курумаймак, СЕЗ "Маймак", тел. 8(967)160-60-47 за період часу з 01.01.2015 року і по теперішній час; документи, що підтверджують факти фінансових розрахунків (рахунки, видаткові накладні, ордери, платіжні доручення) між ТОВ ВСП Констракшн", код ЄДРПОУ 38278077 та BOMIS Ltd. SIA, Ernestines St.45A. LV-1046 Riga. Latvia з 01.01.2015 року і по теперішній час (якщо такі мали місце).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області Чумакову О.О., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ "ВСП Констракшн", при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин