Ухвала суду № 56472590, 14.03.2016, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

14.03.2016

Провадження №1-кс/389/100/16

ЄУН 389/3977/15-к

У Х В А Л А

14 березня 2016 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Довженка А.С., погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 22.01.2014 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 3480 грн.

За вказаним фактом 28.03.2014 року Знам'янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12014120160000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що 22.01.2014 року він перерахував грошові кошти у сумі 3480 грн. на невідомий банківський рахунок в якості завдатку за купівлю запчастин до автомобіля в мережі Інтернет, однак товар не надійшов. З продавцем він зв'язувався за № телефону НОМЕР_1.

Згідно наданої потерпілим копії квитанції про перерахування грошових коштів встановлено, що 22.01.2015року о 13.19 год. він перераховував грошові кошти у сумі 3480 грн. з комісією у сумі 54 грн. у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» №0656, розташованому у місті Знам'янка Кіровоградської області. Згідно указаної квитанції контрольний номер указаного переказу 1452 2009 5538.

21.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Знам'янського міськрайонного суду Берднікової Г.В. від 16.10.2015 року ( ЄУН 389/3650/15-к) було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо інформації за контрольним номером грошового переказу 1452 2009 5538, однак за указаними реквізитами інформація відсутня.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявна інформація щодо перерахування вказаної суми грошових коштів у вказаний день та час, яка може допомогти встановити номер банківського рахунку злочинця, на який було перераховано грошові кошти. А тому інформація, отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» про вказану транзакцію може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна місто Київ вулиця Лєскова,9, а саме, до копій квитанцій щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 22.01.2014 року в період часу з 13.00 год. по 14.00 год. у відділенні № 0656.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що потерпілий ОСОБА_2 (протокол допиту від 28.03.2014 року, а.с. 4) перерахував кошти в сумі 3480 грн. на рахунок, відкритий у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за № 145220095538.

З копії заяви про переказ готівки фізичними особами в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (а.с. 5) вбачається, що ОСОБА_2 здійснено переказ готівки в сумі 3480 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_4, контрольний номер грошового переказу 145220095538. Даний переказ оформлено у відділенні банку № 0656, номер оператора 0V5G.

Дана заява містить умови та положення щодо сервісу з переказів коштів за системою "Аваль-Експрес". Так, виплата переказу можлива в будь-якому відділенні Райффайзен Банк Аваль з наданням отримувачем наступних даних: прізвища, імені, по батькові відправника; номеру переказу; очікуваної суми та пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Ухвалою слідчого судді Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 16.10.2015 року надано тимчасовий доступ до відомостей по картковому рахунку № 145220095538, відкритому в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", як того просив слідчий у відповідному клопотанні і як зазначав потерпілий в своїх поясненнях в протоколі допиту (про переведення коштів саме на банківський рахунок).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2015 року (а.с. 6) вбачається, що проведення відповідної слідчої дії належного результату не забезпечило, оскільки відомості щодо вказаного вище рахунку в банку відсутні.

На даному етапі з'ясовано, що доступ необхідно отримати не до банківського рахунку, так як переказ коштів потерпілим здійснювався не на відкритий розрахунковий рахунок в банку, а за допомогою платіжної системи «Аваль-Експрес», що використовується для здійснення термінових грошових переказів в межах України через мережу відділень Банку з контрольним номером переказу 145220095538.

Відтак, доцільним є отримання в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" інформації і документів, пов'язаних з видачею грошового переказу за відповідним контрольним номером в будь-якому відділенні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" України, зокрема із зазначенням відділення банку, в якому видано переказ, дати та часу такої видачі; особи, якій видано грошовий переказ при пред'явленні паспорта; документа, що містить підпис отримувача про одержання переказу і т.п. Також (за наявності) запис з камер спостереження відповідного відділення банку з урахуванням дати та часу видачі переказу. Згідно з Умовами сервісу з переказу коштів, у разі якщо грошовий переказ не був виплачений отримувачу, повернення основної суми (без комісії) відправнику здійснюється на підставі письмової заяви відправника.

В свою чергу, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до копій всіх квитанцій по транзакціям, виконаним у відділенні № 0656 банку, розташованому в м. Знам'янка, в якому було оформлено переказ ОСОБА_2 за період з 13.00 год. по 14.00 год. 22.01.2014 року з метою з'ясування банківського рахунку особи, якій здійснено переказ. Необхідність тимчасового доступу до зазначених документів, що полягає у можливості ознайомитись з ними і зробити копії, слідчим належним чином не обгрунтовано, а слідчому судді видається недоречним і таким, що зрештою не зможе забезпечити досягнення мети досудового розслідування. Як зазначено вище переказ здійснено не на певний рахунок відкритий в банку - кошти переказано на пред'явника згідно з Умовами сервісу з переказу коштів "Аваль-Експрес".

Слід додати, що нормами КПК за результатами розгляду відповідних клопотань не передбачено можливості зобов'язання володільців документів виготовляти їх копії. Таким чином відповідне прохання слідчого є безпідставним.

Разом з цим, суд відзначити і наступне. Статтею 164 КПК україни встановлено вимоги до ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, в якій серед іншого має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого (п. 17.2 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження").

За приписами п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

В свою чергу, оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого (ст. 41 КПК України).

Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій складається у письмовій формі на ім'я керівника відповідного органу, який згідно зі своїми службовими повноваженнями контролює діяльність оперативного підрозділу.

Відтак, вирішення питання про передання права проведення тимчасового доступу працівнику оперативного підрозділу, має бути вирішено безпосередньо самим слідчим, а не слідчим суддею, а тому відповідне прохання викладене слідчим у даному клопотанні є безпідставним перекладенням власних обов'язків на суд.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Довженка А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до копій всіх квитанцій по транзакціям, виконаним у відділенні №0656 АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у місті Знам'янка Кіровоградської області, які були проведені 22.01.2014 року в період часу з 13.00 год. по 14.00 год., що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кримінальному провадженню № 120141201600000390 від 28.03.2014 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова