Ухвала суду № 56463175, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10981/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Луньової В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

12.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32014220000000147 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ФОП - ОСОБА_1., (код НОМЕР_3), та можливість його вилучити в копіях.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ФОП-ОСОБА_3., ФОП-ОСОБА_4., ФОП-ОСОБА_1., ФОП-ОСОБА_5, ФОП-ОСОБА_6., ФОП-ОСОБА_7., ФОП-ОСОБА_8., ФОП-ОСОБА_3., та невстановленою групою осіб, упродовж 2014 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську, використовувала документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄРДПОУ 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код ЄРДПОУ 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код 38422101), ТОВ «Цетрумбуд» (код ЄРДПОУ 39435897), від яких формувала «фіктивний податковий кредит, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму понад 3,8 млн.грн.

Документи від імені «фіктивних» підприємств використовувались для відображення витрат по закупівлі одягу та аксесуарів, фактично зазначений одяг та аксесуари придбалися ОСОБА_2. ввозилися на територію України поза митним контролем.

Крім цього для організації діяльності мережі магазинів "ІНФОРМАЦІЯ_1" ОСОБА_2 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також встановлено, що ОСОБА_2 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструвати своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП-ОСОБА_3., ФОП-ОСОБА_4., ФОП-ОСОБА_1., ФОП-ОСОБА_5, ФОП-ОСОБА_6., ФОП-ОСОБА_9, ФОП-ОСОБА_7., ФОП-ОСОБА_8., які переоформили договори оренди на приміщення де розташовані магазини "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також переоформили трудові відносини з персоналом.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 32014220000000147 Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ФОП - ОСОБА_1., (код НОМЕР_3), та можливість його вилучити в копіях, а саме:

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 31.07.2014 по 11.03.2016 року (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 31.07.2014 по 11.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10981/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Луньовій В.І.