Постанова № 56460260, 25.05.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.05.2011 Справа № 4-856/11

Справа № 4-856/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду в м. Полтава Блажко І.О., розглянувши подання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Хвостенко О.П. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

25 травня 2011 року до суду звернувся ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Хвостенко О.П. з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області про проведення обшуку житла та усіх господарських будівель домогосподарства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме : АДРЕСА_1.

З матеріалів подання вбачається, що 23 грудня 2009 року слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа №09230967 за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Укртехмаш лімітед» (код 36007461), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що в період з 2007 року і по теперішній час ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували в м. Кременчуці незаконну діяльність конвертаційного центру з метою відмивання коштів здобутих злочинним шляхом для комерційних структур м. Кременчука, м. Комсомольська та інших регіонів України, шляхом створення суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності для прикриття злочинної діяльності підприємств та незаконного відшкодування ПДВ з бюджету держави, шляхом проведення безтоварних операцій, а також підробки документів та печаток інших підприємств.

ОСОБА_4, здійснюючи загальне керівництво злочинною групою, спільно з ОСОБА_5 організували реєстрацію та перереєстрацію в державних, у тому числі податкових органах, підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Басстрой" (код ЄДРПОУ 33406970 директор ОСОБА_8), ТОВ "Комсомольськ Граніт", (код ЄДРПОУ 34739164 директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2), ТОВ "Формула 2012" (код ЄДРПОУ 36844340 директор ОСОБА_9), ПП "Прогрес 2012"(код ЄДРПОУ 33406970 директор ОСОБА_4), ТОВ "Актів - Центр ЛТД" (код ЄДРПОУ 37141259 директор ОСОБА_10), ТОВ "Євробудмаш" (код ЄДРПОУ 36190986 директор ОСОБА_11), ТОВ "ТД Формула" (код ЄДРПОУ 33733465 директор ОСОБА_6), ТОВ «Укртехмаш лімітед» (код ЄДРПОУ 36007461 директор ОСОБА_12) та ПП "Ркс - Теплотрейд" (код ЄДРПОУ 35414187 директор ОСОБА_13).

Проведений комплекс оперативно - розшукових заходів підтверджує факт діяльності організованої злочинної групи, члени якої займаються незаконною конвертацією грошових коштів.

Як вбачається з наданих документів, місце реєстрації ОСОБА_3 : АДРЕСА_2.

При цьому суду не надано доказів, що ОСОБА_3 за адресою : АДРЕСА_2 належать інші підсобні приміщення.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку задоволення подання частково - надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_3 : АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення істини в справі .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 180-181 КПК України , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко