Постанова № 56447027, 15.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/23222/16-к

1-кс/522/4655/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Чабан О.А., розглянув клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Одеській області Чабан О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013170240000253 від 25.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 ч.1 ст.197?, ч.3 ст.197?, ч.2 ст.110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УБВДОЗШ ГУ ДФС в Одеській області прийнято участь у плановій документальній перевірці ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця», код ЄДРПОУ 31257988, за період з 01.04.2012р. по 31.12.2014р.

За результатами проведення перевірки встановлені фінансові операції ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця», код ЄДРПОУ 31257988, по яким, відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, Закону України №1669-УІІ від 02.09.2014 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003 року (зі змінами та доповненнями) виникає обґрунтована підозра у фінансуванні тероризму та сепаратизму (у період проведення антитерористичної операції з 24.03.2014р. по 26.09.2014 р.), шляхом перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, у яких незаконно діють терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» всього у сумі 4013961,78 грн.

22 жовтня 2014 року ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» було укладено договір №2210/М-БДП от 22.10.2014 року відповідно якого ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032, м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Іонова, 5 - «Постачальник», в особі директора Непочатова А.В. та ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» - «Покупець» в особі директора Янкевича О.В., уклали договір про таке:

«...1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморож.1 гат. З соняшнику врожаю 2013року....

Загальна вартість даного договору складає 813700 грн.(вісімсот тринадцять тисяч сімсот грн.00 коп.), в тому числі ПДВ - 135616,67грн...

З посиланням на вказаний договір ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»,

27.10.2014 року на розрахунковий рахунок №260085449 в ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк МФО 334851, ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Іонова, 5, були перераховані грошові кошти у сумі 813 700 грн. відповідно банківської виписки Т-00299 з призначенням платежу «передплата за мас.».

У бухгалтерському обліку підприємства зазначена операція була проведена бухгалтерською проводкою:

Кт 311-Дт 631.

Станом на 31.12.2014 року за даними бухгалтерського обліку ТОВ «Білгород- Дністровська паляниця» рахується дебіторська заборгованість ТОВ «Агроальянс груп» в сумі 813700 грн.

Відповідно до положень Наказу Держфінмоніторингу України №170 від 25.02.2015 року: «Виявлення фактів фінансування тероризму та сепаратизму встановлюються за такими критеріями виявлення вищезгаданих фінансових операцій (у тому числі але не виключно):

¦ регіон, у якому найбільш вірогідні прояви тероризму та сепаратизму;

¦ незвичайна для клієнта фінансова операція за сумою;

¦ незвичайний для клієнта контрагент;

¦ нехарактерне для фінансової операції клієнта призначення платежу;

¦ заплутаний характер фінансової операції;

¦ відсутність економічного змісту;

¦ здійснення фінансових операцій на значні суми без встановлення прямого (протягом трьох місяців) особистого контакту із суб'єктом»

Попередній висновок:

За результатом проведення перевірки ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» встановлено фінансові операції, по яким, відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, Закону України №1669-VII від

02.09.2014 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-ІУ від 20.03.2003 року період проведення антитерористичної операції, шляхом перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, у яких незаконно діють терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» всього у сумі 813 700 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України згідно вище вказаного договору. Відомості, які містяться в документах щодо незаконного перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, можливо використати як докази.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини фінансування тероризму та сепаратизму у період проведення антитерористичної операції, шляхом перерахування ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» на розрахунковий рахунок №260085449 в ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк МФО 334851 ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Іонова, грошових коштів в сумі 813700 грн. не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно банком.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42013170240000253 від 25.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 ч.1 ст.197?, ч.3 ст.197?, ч.2 ст.110 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Крім цього, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 223 КПК України, ст. 62 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Одеській області Чабан О.А. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська 4 МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області Чабаном О.А., Ісламовим Р.М., Катушенком С.В., Цурканом М.В., Губським О.В., Васильченком В.О., Вєлєвим В.Д., Гарбузом О.Г., Нечипоруком І.О., Дідорчуком С.О., Проскуріним О.М., Дунай Д.О., Філіповим М.Д., Семеновим С.В., Рождєствін-Смуком І.І., Глівінським С.А., Андреєвим В.А., Мажаєвим О.В., Безлепкіним О.П., Касаджиком М.І., Войцеховським Є.М., Вдовіченком О.В., Ступаком І.І., Кравченком Д.Р., Шостаком І.І. та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу УСБУ в м. Києві та Київській області Тарасенком Б.О., оригіналів наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №260085449 за період з 01.05.2014 по 31.12.2014.

- юридичної справи ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 при розпорядженні рахунками.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032.

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032.

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують отримання грошових коштів на №260085449 ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 за період з 01.05.2014 по 31.12.2014.

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Агроальянс груп» код ЄДРПОУ 39111032 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

15.03.2016