Ухвала суду № 56446626, 22.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/3056/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., пого дженого з прокурором прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12015160500010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що його жінка ОСОБА_4 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_6; в будинку АДРЕСА_10; квартири АДРЕСА_7; квартири АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_3 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_5. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_3 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_5 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_3 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_6 2005р.н., ОСОБА_7 2003р.н. ОСОБА_4 була прописана за адресою м Одеса АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_4, ОСОБА_3 були куплені кілька квартир в АДРЕСА_2, а саме: кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне прииміщення; АДРЕСА_3, приміщення 1-а, АДРЕСА_5, так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_3, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_3 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_4, познайомила його з адвокатами ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_3 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_10 (в подальшому його дружину ОСОБА_4.), бухгалтер: ОСОБА_11, ОСОБА_3 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_4 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою м Одеса АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

У статуті ТОВ «Тал Ходінг» було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_3 подзвонив його товариш ОСОБА_4 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_13 (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_14.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_4, де вони на теперішній час не відомо.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 14.05.2008 квартира АДРЕСА_7 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу від 30.04.2008 №2564 засвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. (реєстраційний номер 10710090, номер запису:459 в книзі:662пр-18.)

Та, з 31.03.2014 на підставі іпотечного договору №466 виданого приватним нотаріусом Буркаковим О.І. Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартира АДРЕСА_4 зареєстрована оформлена на ОСОБА_14 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_17;

-З 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Мельник О.М. ОСОБА_3 придбав квартиру АДРЕСА_5, реєстраційний номер 29242622, номер запису у книзі 459:722пр-118.

Та, 15.06.2015 приватним нотаріусом Божемовською Наталією Володимирівною Одеського нотаріального округу Одеської області на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 816 від 15.06.2015 квартира АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_19 (номер запису про право власності 10034388, реєстраційний номер майна 567553051101);

- з 29.04.2009 квартира АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу р.1048 від 03.04.2009 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. придбана ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109.

Та, 15.12.2012 на підставі договору купівлі-продажу р.№10897 від 12.12.2012 засвідченого приватним нотаріусом Дєордієва І.В. Одеського міського нотаріального округу придбана ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна 24342307, номер запису у книзі:515: 825пр-84);

-З 28.02.2008 квартира АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу р.984 від 20.02.2008 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. придбана (право власності) ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 (номер запису 515 в книзі: 26м/с-199, реєстраційний номер майна 6943351).

Та, 01.11.2013 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бураковим О.І. оформлено на праві власності за ОСОБА_23 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 200063751101);

-З 25.04.2008 квартира №30/а в будинку АДРЕСА_6 згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 18.09.1997 виданого Управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради знаходиться на права власності за ОСОБА_24, частка власності 1/4 та ОСОБА_25. (реєстраційний номер 23083589, номер запису 515 в книзі:690пр-12);

-З 05.10.2007 квартира АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, частка власності 1/1.

Та, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_26 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181);

-З 14.07.2010 квартира АДРЕСА_9 на підставі рішення суду, справа №2-6330/10, від 11.03.2010 Приморського районного суду м. Одеси знаходиться на праві власності за ОСОБА_27 (реєстраційний номер майна: 30958129, номер запису:852 в книзі:196доп-181;

-З 15.12.2009 квартира АДРЕСА_10 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Надоховською Т.О. знаходиться на праві власності за ОСОБА_3, приватна форма власності, частка 1/1.

Та, з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_26 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147);

- З 11.03.2009 квартира АДРЕСА_11 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 28.02.1996 виданого Управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради знаходиться на праві власності за ОСОБА_29, частка власності 528/4000 (реєстраційний номер майна:26693810, номер запису:515 в книзі:690пр-13);

- З 05.02.2008 квартира АДРЕСА_12 на підставі договору купівлі-продажу р.261 від 29.01.2008 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дєордієва І.В. знаходиться за ОСОБА_30, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 21341554, номер запису:515 в книзі:662пр-5);

-З 29.04.2009 квартира АДРЕСА_13 на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна спільна часткова, частка власності 180/1000.

Та, 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою за ОСОБА_26, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180);

-З 29.03.2007 квартира АДРЕСА_14 на підставі договору купівлі-продажу р№1672 від 29.03.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. знаходиться на праві власності за ОСОБА_3, форма власності приватна, частка 1/1. 04.09.2008 знаходиться на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_4 від 27.08.2008 виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНг» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна, частка 1/1.

Та, 17.02.2012 на підставі договору купівлі-продажу р№240від 31.01.2012 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєльтюкова Є.М. знаходиться на праві власності за ОСОБА_32, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 15505912, номер запису:515 в книзі:690пр-13);

-З 25.09.2013 квартира АДРЕСА_15 на підставі дублікату договору дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 Другою Одеською державною нотаріальною конторою ОСОБА_33 знаходиться на праві власності за ОСОБА_34, форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 143177251101);

-З 29.08.2007 квартира АДРЕСА_16 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. і на підставі договору купівлі-продажу р.785 від 12.02.2008 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В., знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності спільна часткова, частка 1/1.

Та, 05.11.2015 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 750 від 05.11.2015 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_35 знаходиться на праві власності за ОСОБА_36, форма власності приватна, частка 1/1 (номер запису про право власності 11909893, реєстраційний номер майна 429363851101. До цього часу не одноразово перереєстровувалася на ОСОБА_26.

-З 04.09.2008 квартира АДРЕСА_17 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради знаходиться за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна, частка 1/1.

Та, з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 1811 від 14.09.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Луняченко Н.В. знаходиться на праві власності за ОСОБА_26, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 19797818, номер запису:852 в книзі:196доп-180);

-З 29.04.2009 підвальне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_10, на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. підвальне приміщення знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35301409, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 21944393, номер запису:33 в книзі:86неж-56).

Та, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_26, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2).

-З 05.12.2014 квартира АДРЕСА_10 на підставі договору купівлі-продажу квартири серія та номер 2455 виданого 05.12.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 знаходиться на праві власності за ОСОБА_38, форма власності приватна, частка 1/1 (номер запису на право власності 7964156, реєстраційни номер майна 520518051101).

-З 08.10.2015 квартира АДРЕСА_18 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2250 виданого 08.10.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Осінцева В.М. знаходиться на праві власності за ОСОБА_40, форма власності приватна, частка 1/1 (номер запису про право власності 11531100, реєстраційний номер майна 74560275101).

-З 10.10.2005 квартира АДРЕСА_19 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_5 від 16.08.2015 виданого Управлінням житлово-комунального господарства Одеської міської ради знаходиться на праві власності за ОСОБА_41, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 12350745, номер запису:515 в книзі:518пр-175).

-З 13.01.2009 квартира АДРЕСА_20 на підставі договору купівлі-продажу 11139 від 29.11.2002 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Запольської О.В. знаходиться на праві власності за ОСОБА_43, форма власності приватна спільна часткова, частка 1/4 (реєстраційний номер майна 26082742, номер запису:852 в книзі:196доп-181).

-З 29.04.2009 квартира АДРЕСА_21 на підставі договору купівлі-продажу р.1098 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 6269178, номер запису:515 в книзі:86неж-54).

Та, з 01.11.2013 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 2510 виданого 01.11.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Буракова О.І. знаходиться на праві вланості за ОСОБА_23, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 200153751101, номер запису про право власності 3195860).

-З 26.01.2009 квартира АДРЕСА_22 на підставі свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на прав власності за ОСОБА_44, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12).

-З 21.06.2011 квартира АДРЕСА_23 на підставі договору дарування р№10347 від 21.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк В.К. знаходиться на праві власності за ОСОБА_46, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 33953900, номер запису: 515 в книзі:500пр-130).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме доступ до:

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_7;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_24 у

м. Одесі;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_25;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_7;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_6;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_26;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_9;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_10;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_27;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_28;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_13;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_29;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_30;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_16;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_31;

-реєстраційної справи на підвальне приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_10, яке значиться за ОСОБА_26;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_10;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_32;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_33;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_34;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_35;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_36;

-реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_37.

Володільцем вищезазначених документів є реєстраційна служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старицького,10-а.

У клопотанні зазначено, що документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: хто надавав необхідні документи до реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, з подальшою метою реєстрації права власності вищевказаних квартир та не житлові приміщення, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, у володінні якої знаходяться оригінали реєстраційних документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання представники реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції не з'явилися.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Старицького,10-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_7;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_5;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_25;

-реєстраційна справу на квартиру АДРЕСА_7;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_6;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_26;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_9;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_10;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_27;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_28;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_13;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_29;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_30;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_16;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_31;

-реєстраційну справу на підвальне приміщення розташованого за адресою: будинок АДРЕСА_6, яке значиться за ОСОБА_26;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_10;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_32;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_33;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_34;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_35;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_36;

-реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_37, які перебувають у володінні реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, 10-а.

В решті частині клопотання щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: