Ухвала суду № 56442239, 04.03.2016, Лисичанський міський суд Луганської області

415/875/16-к

1-КС/415/126/16

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.03.16 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Горбатенко О.В., при секретарі Литвиненко Л.О., за участю слідчого Шевцова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Шевцова В.О., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Сухіною О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12015130240001651 від 30.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 30.07.2015 до Лисичанського МВ ГУМВСУ з ВДВС Лисичанського МУЮ надійшли матеріали стосовно посадових осіб ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» за фактом невиконання рішення суду.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

30.07.2015 слідчим відділом Лисичанскього МВ ГУМВС України в Луганській області за даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130240001651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

21.01.2016 вказане кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 382 КК України.

06.11.2015 до СВ Лисичанського МВ ГУМВСУ з прокуратури м. Лисичанська надійшли матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015130240000023 від 05.11.2015 стосовно посадових осіб ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» за фактом невиконання рішення суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

19.12.2015 до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області з ОТ ЦУ АТО СБУ України надійшли матеріали стосовно посадових осіб ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» за фактом невиконання рішення суду.

19.12.2015 слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області України в Луганській області за даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130240002766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

22.01.2016 кримінальні провадження № 12015130240001651, № 42015130240000023, № 12015130240002766 були об'єднані в одно провадження під № 12015130240001651.

В ході досудового розслідування вказаного провадження було встановлено, що на виконанні у відділі державної виконавчої служби Лисичанського міського управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження № 46661585 щодо стягнення заборгованості з Публічного акціонерного товариства «Лисичанський склозавод «Пролетарій» ЄДРПОУ 31380846, на користь юридичних осіб у загальній сумі 5 100 012,61 грн.

Так, згідно наказу Господарського суду Луганської області по справі № 29/5014/3302/2012 від 11.07.2013 стягувачем є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області у сумі 60117,45 грн., за витрати по сплаті судового збору.

Згідно наказу Господарського суду Луганської області по справі № 913/829/13 від 03.06.2013 стягувачем є Державний бюджет України по заборгованості по орендній платі у сумі 2238858,25 грн., пеня у сумі 29433,04 грн., 3% річних у сумі 3802,81 грн.

Згідно наказу Господарського суду Луганської області по справі № 913/2496/13 від 08.11.2013 стягувачем є Державна судова адміністрація України платіж «Судовий збір» у сумі 68820 грн.

Згідно наказу Господарського суду Луганської області по справі № 913/186/14 від 24.03.2014 стягувачем є Державний бюджет України, платіж «Судовий збір» у сумі 60795,06 грн.

Згідно наказу Господарського суду Харківської області по справі № 922/4435/14 від 07.04.2015 стягувачем є ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у сумі 36540 грн., на відшкодування судових витрат, понесених у зв'язку з оплатою касаційної скарги.

Згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/6841/14 від 21.11.2014 стягувачем є ТОВ «Проско ресурси» у сумі основний борг 78064,70 грн., судовий збір у сумі 1803,89 грн.

Згідно наказу Господарського суду Луганської області по справі № 913/2093/13 від 02.12.2013 стягувачем є ТОВ ВКФ «Старк» по заборгованості за договором поставки продукції № 1 від 08.12.2010 у сумі 396451,58 грн.

Згідно виконавчого листа Луганського окружного адміністративного суду по справі № 812/1043/13-а від 06.02.2013 стягувачем є Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську по заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у сумі 639528,57 грн.

Згідно виконавчого листа Луганського окружного адміністративного суду по справі № 812/1045/13-а від 23.05.2013 стягувачем є Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську по заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій у сумі 569110,37 грн.

Згідно виконавчого листа Луганського окружного адміністративного суду по справі № 812/9477/13-а від 04.12.2013 стягувачем є Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську по заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у сумі 944237,16 грн.

На даний час виконавчі листи Луганського окружного адміністративного суду та накази Господарських судів України щодо стягнення заборгованості з ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» на користь юридичних осіб боргу не виконані, оскільки посадові особи ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» ухиляється від виконання даних судових рішень.

Так, згідно з відповіді ДПІ м. Лисичанська, що за ПАТ "Лисичанський завод "Пролетарій" зареєстровано 20 розрахункових рахунків, а саме: 8 розрахункових рахунків в філії АТ "Укрексімбанк", 1 розрахунковий рахунок в філії ПАТ "ПІБ" в м. Лисичанськ, 4 розрахункових рахунка в АБ "Клірінговий дім", 4 розрахункових рахунка в ПАТ "Реал банк", 2 розрахункових рахунка в ПАТ "КБ "Надра", 1 розрахунковий рахунок в Казначействі України.

20.02.2015 державним виконавцем винесено постанови про арешт коштів боржника в межах суми зведеного виконавчого провадження та направлено до відповідних установ банків для виконання.

Однак, згідно інформації ВДВС Лисичанського МУЮ ПАТ "Лисичанський завод "Пролетарій" за період з 27.07.2015 по 31.12.2015 відкрив нові розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен банк Аваль», а саме № 2604564219, № 26009492167, № 26001499328, № 2604465321.

Згідно наказу № 292 від 15.03.2013 виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Лисичанський завод "Пролетарій" є ОСОБА_3.

Опитаний по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_3 на підставі ст. 63 Конституції відмовився давати пояснення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, а також проведення почеркознавчих експертиз, необхідно дослідити документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме юридичні (банківські) справи по відкриттю рахунків № 2604564219, № 26009492167, № 26001499328, № 2604465321 Публічного акціонерного товариства «Лисичанський склозавод «Пролетарій» ЄДРПОУ 31380846, а також інформації про рух коштів по вказаним рахункам за період з 27.07.2015 по 25.02.2016, які знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Шевцова В.О., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Сухіною О.В., задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шевцову Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по відкриттю рахунків № 2604564219, № 26009492167, № 26001499328, № 2604465321 Публічного акціонерного товариства «Лисичанський склозавод «Пролетарій» ЄДРПОУ 31380846, а також інформації про рух коштів по вказаним рахункам за період з 27.07.2015 по 25.02.2016, які знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Горбатенко