Ухвала суду № 56437374, 15.03.2016, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/391/16-к

1-кс/330/99/2016

"15" березня 2016 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Ковальчук О.А. при секретарі Базаджи Т.О., за участю начальника СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Демидова О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Якимівка Запорізької області клопотання начальника СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Демидова О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016080170000196 від 27.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Демидова О.Є., за погодженням з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської прокуратури Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016080170000196 від 27.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання 27.02.2016 року до Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від начальника планово-фінансового відділу ПП «Аскон» ОСОБА_2 про те, що 11.02.2016 року ПП «Аскон» згідно договору з ПП «Компанії Агротрейд» перерахував на відкритий в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» в м. Харків рахунок даного ПП «Компанії Агротрейд» гроші в сумі 369000 гривень за покупку добрив, але ПП «Компанії Агротрейд» продукцію не поставили в обумовлені строки.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 дав показання про те, що він працює на посаді начальника планово-фінансового відділу ПП «Аскон», до функціональних обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій. ПП «Аскон» здійснює свою діяльність в сфері сільського господарства. Забезпеченням необхідних запасів згідно технологічних карт займався менеджер ПП «Аскон» ОСОБА_3 В лютому 2016 року у зв'язку з гострою нестачею через погодні умови виникла необхідність придбання 80 тон мінеральних добрив, а саме сульфату амонію. Доручення на придбання добрив заступник генерального директора ПП ОСОБА_4 доручив менеджеру ОСОБА_3

11 лютого 2016 року у другій половині дня проведена оплата коштів з розрахункового рахунку ПП Аскон №26001010000070 АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, на розрахунковий рахунок компанії ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» №26006001002629 в АТ «КІБ» МФО 322540, в розмірі 369 000 грн. за придбання добрива сульфат Амонія в розмірі 60 000 кг. які повинні були бути отримані залізничним транспортом. Оплата проведена через систему клієнт-банк, програма справила списання коштів, а так само були зараховані на рахунок компанії.

16 лютого 2016 року в другій половині дня проведена оплата коштів з розрахункового рахунку ПП Аскон №26001010000070 АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, на розрахунковий рахунок компанії ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» №26006001002629 в АТ «КІБ» МФО 322540, в розмірі 125 000 грн. за придбання добрива сульфат Амонія в розмірі 20 000 кг. які повинні були бути отримані автомобільним транспортом. Оплата проведена через систему клієнт-банк, програма справила списання коштів, а так само були зараховані на рахунок компанії що підтверджує рахунок дійсно належав на той момент компанії ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД».

22 лютого 2016 року менеджер ОСОБА_3 повідомив про те що працівники компанії ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» на його телефоні дзвінки не відповідають Надалі їм же були знайдені номери телефонів інших підрозділів компанії ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД», які повідомили про те, що ми називаємо розрахунковий рахунок і банк в якому відкрито розрахунковий рахунок їм невідомі і передоплату вони не отримують.

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки руху грошових коштів по рахунку №26006001002629 та до оригіналів документів, на підставі яких був відкритий від імені ПП «Компанія Агротрейд» вищевказаний рахунок №26006001002629 у Харківському відділенні ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») ЕРДПОУ 21580639, МФО 300001.

У зв'язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких був відкритий від імені ПП «Компанія Агротрейд» рахунок №26006001002629, а також до виписки по вищевказаному рахунку знаходяться у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») ЕРДПОУ 21580639, МФО 300001, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної 30/32.

Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку та документи, на підставі яких був відкритий від імені ПП «Компанія Агротрейд» рахунок №26006001002629 містять банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Отриманні під час тимчасового доступу до документів відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підставі ст. 84 та ст. 99 КПК України, і містять фактичні данні які підлягають обов'язковому встановленню та доказуванню на підставі ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні.

Начальник відділення Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Демидова О.Є., за погодженням з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської прокуратури Запорізької області, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») ЕРДПОУ 21580639, МФО 300001, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної 30/32, які містять банківську таємницю, а саме до:- справи з юридичного оформлення рахунку № 26006001002629 ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179, -роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26006001002629 з обов'язковою розшифровкою дати платежу за період з дати відкриття рахунку до 10.03.2016 року, всіх даних контрагентів, призначення платежів.- інформацій з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження приміщення Харківського відділення ПАТ «Комерційний індустріальний банк» під час зняття особою грошових коштів з рахунку № 26006001002629 ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 в період з дня відкриття рахунку по 10 березня 2016 року. - платіжні доручення, меморіальні ордери, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також електронні платіжні документи, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів з рахунку № 26006001002629 на рахунки інших суб'єктів, із зазначенням анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, -документи про встановлення на рахунок № 26006001002629 та обслуговування системи «клієнт-банк»,-протоколи обміну інформацією, LOG-файли по рахунку № 26006001002629, -копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 10 березня 2016 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаному рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, -договору ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») ЕРДПОУ 21580639 з ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 про відкриття банківського рахунку № 26006001002629 та поточні рахунки, -заяву ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 про відкриття рахунку № 26006001002629, -установчих документів ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179, -картки із зразками підписів та відбитка печатки ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179, -матеріали по ідентифікації та верифікації особи від ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179, -копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179; -копії протоколів (наказів, рішення) керівника ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів які вказані в картках зразків підписів і відбитка печатки, -копії паспортів та ІПН осіб, зазначених в картках зразків підписів і відбитка печатки; -баланс (форма 1 /форма 1-м / форма 1-мс) ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179; -звіт про фінансові результати (форма 2 / форма 2-м / форма 2-мс) ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179, для подальшого їх вилучення.

В судовому засіданні начальник СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізікій області підтримав дане клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з матеріалів кримінального провадження №12016080170000196 від 27.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України містять фактичні дані, які на підставі ст.91 КПК України підлягають обов*язковому встановленню та доказуванню. Таким чином існуючи потреби досудового розслідування, необхідність проведення повного і неупередженого розслідування виправдовують втручання у право власності.

Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, оскільки тільки власник банківського рахунку має до нього доступ і тільки він має можливість розпоряджатися коштами рахунку.

В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.132, 159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Демидова О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016080170000196 від 27.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю надання начальником СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Демидовим О.Є. доручення виконання ухвали оперативному підрозділу, які знаходяться у ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») ЕРДПОУ 21580639, МФО 300001, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної 30/32, які містять банківську таємницю, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № 26006001002629 ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179,

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26006001002629 з обов'язковою розшифровкою дати платежу за період з дати відкриття рахунку до 10.03.2016 року, всіх даних контрагентів, призначення платежів.

- інформацій з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження приміщення Харківського відділення ПАТ «Комерційний індустріальний банк» під час зняття особою грошових коштів з рахунку № 26006001002629 ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 в період з дня відкриття рахунку по 10 березня 2016 року.

- платіжні доручення, меморіальні ордери, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також електронні платіжні документи, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів з рахунку № 26006001002629 на рахунки інших суб'єктів, із зазначенням анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах,

-документи про встановлення на рахунок № 26006001002629 та обслуговування системи «клієнт-банк»,

-протоколи обміну інформацією, LOG-файли по рахунку № 26006001002629,

-копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 10 березня 2016 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаному рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,

-договору ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») ЕРДПОУ 21580639 з ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 про відкриття банківського рахунку № 26006001002629 та поточні рахунки,

-заяву ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 про відкриття рахунку № 26006001002629,

-установчих документів ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179,

-картки із зразками підписів та відбитка печатки ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179,

-матеріали по ідентифікації та верифікації особи від ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179,

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179;

-копії протоколів (наказів, рішення) керівника ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179 про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів які вказані в картках зразків підписів і відбитка печатки,

-копії паспортів та ІПН осіб, зазначених в картках зразків підписів і відбитка печатки;

-баланс (форма 1 / форма 1-м / форма 1-мс) ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179;

-звіт про фінансові результати (форма 2 / форма 2-м / форма 2-мс) ПП «Компанія Агротрейд» ЄДРПОУ 37787179, для подальшого їх вилучення.

Дозволити під час доступу до зазначених документів робити їх копіювання.

Виконання ухвали доручити начальнику СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Демидову О.Є.

Направити копію ухвали начальнику СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Демидову О.Є., процесуальному прокурору Якимнюку С.А.

Ухвала діє протягом двох тижнів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку гідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає оскарженню протягом 5 днів з моменту оголошення ухвали. Апеляційна скарга направляється до апеляційного суду Запорізької області через Якимівський районний суд Запорізької області.

Слідчий суддя