Ухвала суду № 56436611, 11.03.2016, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/342/16-к

Провадження № 1-кс/316/81/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Капустинський М.В. при секретарі Терещенко О.П., за участі прокурора Ковальова С.В., заступника начальника відділення Енергодарського відділенні поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015080160001749 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення Енергодарського відділенні поліції ОСОБА_2 відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене від 25.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.12.2015 до Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала слідчого судді Енергодарського м/с Запорізької області від 18.12.2015 з вимогою внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_3 від 30.11.2015, в котрій остання повідомляє про те, що посадові особи АТ «ОТП Банк» навмисно намагаються приховати первинні бухгалтерські документи, які підтверджують факт надання кредиту, фальсифікуючи докази про знищення документів про надання кредиту в іноземній валюті.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що посадові особи АТ «ОТП Банк» незаконно знищили документи щодо видачі їй кредиту з метою уникнути відповідальності за шахрайство.

Слідча зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення істини по справі необхідно призначити та провести судово-бухгалтерську експертизу, для проведення якої експертам необхідно надати бухгалтерську та фінансову документацію АТ «ОТП Банк» щодо отримання та видачі кредиту ОСОБА_3

З метою отримання зазначених документів, 22.01.2016 року заступником начальника відділення Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було направлено вимогу до регіонального відділення ПАТ «ОТП Банку» в м. Запоріжжі, з вичерпним переліком документів, необхідних для встановлення істини у справі. 12.02.2016 року від керуючого відділенням «Соборне» АТ «ОТП Банк» в м. Запоріжжя було отримано відповідь про те, що запитувана інформація містить банківську таємницю, та розкривається банками виключно за рішенням суду.

Прокурор Ковальов С.В. вважає клопотання законним, обґрунтованим, просить задовольнити.

В судовому засіданні заступник начальника відділення Енергодарського відділенні поліції ОСОБА_2 відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 клопотання просила задовольнити повністю. Крім того, зазначила, що в відділенні «Соборне» АТ «ОТП Банк» в м. Запоріжжя (ЄДРПОУ 21685166), як у банківській установі знаходяться оригінали документів, які складаються компетентними органами банківської установи при наданні та отриманні фізичною особою кредиту, відомості та документи щодо відкриття кредитного рахунку, а також інформація про рух грошових коштів за кредитним рахунком, як у друкованому, так і електронному вигляді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах документів, які складаються компетентними органами банківської установи при наданні та отриманні фізичною особою кредиту, відомості та документи щодо відкриття кредитного рахунку, а також інформація про рух грошових коштів за кредитним рахунком, як у друкованому, так і електронному вигляді, бухгалтерської та фінансової документації АТ «ОТП Банк» щодо отримання та видачі кредиту ОСОБА_3, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, беручи до уваги неможливість іншим способом отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які знаходяться в відділенні «Соборне» АТ «ОТП Банк» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Леніна, будинок № 66.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення Енергодарського відділення поліції ОСОБА_2 відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в відділенні «Соборне» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Леніна, будинок № 66 та стосуються позичальника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме:

1. Внутрішнього положення відносно розроблених та затверджених в банку схем та механізмів видачі готівкою кредитів в іноземній валюті відповідно з «Положенням про організацію операційної діяльності в банках України», затверджених Постановою Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 діючого станом на 25.12.2007;

2. Дані в офіційному бухгалтерському обліку та в фінансовій звітності АТ «ОТП Банк» про визначений кредит ОСОБА_3 в швейцарських франках;

3. Прибуткових та видаткових касових документів, які підтверджують проведення операції по кредитному договору CNL-206/011/2007, встановленому в «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженого Постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 формі та змісту для касових документів банків;

4. Документ первинної бухгалтерської документації перерахування кредиту в безготівковій формі в сумі 34000 швейцарських франків на поточний рахунок позичальника ОСОБА_3

5. Документ первинної бухгалтерської документації, який підтверджує факт видачі кредитних коштів в сумі 34000 швейцарських франків готівкою через касу, згідно «Інструкції про касові операції в банках України» позичальнику ОСОБА_3;

6. Виписку з книги обліку іноземної валюти в касі Енергодарського відділення АТ «ОТП Банк» за 25.12.2007;

7. Щоденний звіт (довідку) касира Енергодарського відділення АТ «ОТП Банк» за 25.12.2007;

8. Виписку зі щоденної обігової відомості касових документів Енергодарського відділення АТ «ОТП Банк» за 25.12.2007;

9. Звідну довідку про касові обіги Енергодарського відділення АТ «ОТП Банк» за 25.12.2007;

10. Виписку з книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунках, що належать ОСОБА_3В.), передбаченої Постановою Правління НБУ «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України і банків України з посиланням на строки зберігання від 08.12.2004 № 601;

11. Положення про облікову політику касових операцій ПАТ «ОТП Банк», а також методологію та процедури по бухгалтерському обліку, що цю політику регламентують, у відповідності з Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30.12.1998 за № 566, діючого 25.12.2007.

12. Копію кредитного договору № CNL-206/011/2007;

13. Договір про відкриття поточного рахунку, з якого ОСОБА_3 отримувала кредит в іноземній валюті в 2007 році;

14. Меморіальний ордер, згідно якого ОСОБА_3 на поточний рахунок було перераховано суму безготівкового кредиту (в доларах США чи швейцарських франках);

15. Заяву ОСОБА_3 про видачу готівки з поточного рахунку в доларах США;

16. Документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 34000 швейцарських франків, як в друкованому, так і в електронному вигляді, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити вищезазначені документи, для запобігання можливому знищенню, визнання речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали протягом 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. В. Капустинський