Ухвала суду № 56435258, 12.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3864/16-к

Провадження № 1-кс/234/1355/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю прокурора - Глієвого А.О.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання процесуального керівника - прокурора Краматорської місцевої прокуратури

Глієвого А.О. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2016 року процесуальний керівник - прокурор Краматорської місцевої прокуратури Глієвой А.О. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771, юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса, 3) в період 2013 по теперішній час, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарів у ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) та ТОВ «Група Техресурс» (ЄДРПОУ 39249288) та ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» безпідставно включили до складу податкового кредиту з податку на додану вартість господарські операції із ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 10 822 130,08 грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» мають ознаки фіктивності та створені невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, підприємств реального сектору економіки, чим заподіяли велику матеріальну шкоду у розмірі більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також встановлено, що ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) використовує у своїй господарській діяльності банківський рахунок №26000255080001 (Українська гривня, код валюти - 980), відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, через який відбувалися операції з конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку.

З метою відшкодування збитків, завданих ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» шляхом проведення господарських операцій з ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), щодо якого здійснюється провадження, а також у зв'язку із тим, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємства із ознаками фіктивності є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також у зв'язку із тим, що може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках

ТОВ «Мет-Технологія».

Відповідно до ч.1 ст.170 арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) своїми незаконними діями призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, виникає необхідність в накладенні арешту на кошти, які перераховані на банківський рахунок ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), оскільки в подальшому до ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна грошових коштів, що є предметом вчинення злочину.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться, службових осіб та представників юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.170ч.1,2,3 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів необхідність арешту вказаних у клопотанні грошових коштів, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) своїми незаконними діями призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, які перераховані на банківський рахунок ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), оскільки в подальшому до ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна грошових коштів, що є предметом вчинення злочину, тому на вказані грошові кошти слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника - прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26000255080001 (Українська гривня, код валюти - 980), ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), відкриті в банківській установі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, в сумі яка не перевищує 10 822 130,08 грн.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку №26000255080001 (Українська гривня, код валюти - 980) - ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981).

Зобов'язати ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) надати прокурору довідку про залишок коштів на рахунку №2600255080001 (Українська гривня, код валюти - 980), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом прокурора.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяВ. К. Демидова