Ухвала суду № 56433205, 14.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10268/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Подобедов Олександр Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015000000002815 від 23.12.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням прокурора А.А. Бєлік звернувся із вказаним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, представника не направила.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення службовими особами ПАТ «Рукепарація Свинцю» (код 35395039) та ПАТ «Веста-Дніпро» (код 31950849) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Зокрема орган досудового розслідування вказує на те, що діями службових осіб групи компаній «Веста» з використанням підконтрольних підприємств ТОВ «Рекуперація Свинцю», ПАТ «Веста-Дніпро», ТОВ «Веста Індастріал» та ТОВ «Техкомплект» вчинено заволодіння коштами ПАТ «ВТБ Банк» в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України № 1712/5/99-99-11-02-03-16 від 03.02.2016 встановлено, що:ПАТ «Веста-Дніпро» (код 31950849); ТОВ «Рекуперація Свинцю» (код 35395039); ТОВ «Техкомплект» (код 32804524) мали рахунки, відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767)

Отже, в ПАТ «ВТБ Банк» наявні документи ТОВ «Рекуперація Свинцю», ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Техкомплект», які містять дані про отримання кредитних коштів вказаними підприємствами, їх подальше використання та інформацію про виконання кредитних зобов'язань.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак відповідно до ч. 4 ст. 62 того ж Закону, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того аналіз вказаних норм викладено у роз'ясненні юридичного департаменту Національного банку України від 19.04.2001 №18-112/1467-2599 відповідно до якого при наданні інформації, що віднесена Законом до банківської таємниці, на запити органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби України банки повинні надавати інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення відправника цих коштів та їх одержувача (які є як клієнтами іншого банку, так і клієнтами запитуваного банку).

Отримання інформації про дати перерахування коштів та суми без зазначення контрагентів і назви банківської установи, у якій відкритий рахунок отримувача кредитних коштів, не дає можливості встановити осіб, які безпосередньо заволоділи бюджетними коштами або причетних до вчинення злочину, що розслідується.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов'язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини господарських взаємовідносин суб'єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, зокрема встановити конкретні суми перерахованих кредитних коштів, їх подальше перерахування, а також підтвердити чи спростувати покази представників банку щодо неповернення вище описаних кредитів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання бюджетних коштів, неможливо.

Отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 42015000000002815 від 23.12.2013 Подобедову Олександру Сергійовичу, Никитюку Сергію Сергійовичу та Овдієнку Віталію Митрофановичу, тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Рекуперація Свинцю», ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Техкомплект», тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319) за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ПАТ «Веста-Дніпро» (код 31950849): № № 26004010009849 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26004010009849 (ЄВРО); 26004010009849 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); 26004010009849 (ДОЛАР США); 26100301009849 (ДОЛАР США) 26109302009849 (ДОЛАР США) та 26156010009849 (ДОЛАР США); 26003000002293 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26105301007947 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26003000002293 (ЄВРО); 26003000002293 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); 26003000002293 (ДОЛАР США); 26154302002293 (ДОЛАР США); 26100000002293 (ДОЛАР США) та 26105013000463 (ДОЛАР США); по рахункам ТОВ «Рекуперація Свинцю» (код 35395039): № № 26002010013785 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); 26002010013785 (ДОЛАР США); 26002010013785 (ЄВРО); 26002010013785 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та 26046010013785 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26004301008326 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); 26004301008326 (ДОЛАР США); 26004301008326 (ЄВРО) та 26004301008326 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та по рахункам ТОВ «Техкомплект» (код 32804524): № № 26154010009830 (ЄВРО); 26002010009830 (ЄВРО); 26002010009830 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26057010009830 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26100020009830 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26002010009830 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); 26108301009830 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); 26002010009830 (ДОЛАР США); 26155020009830 (ДОЛАР США); 26154010009830 (ДОЛАР США) та 26109010009830 (ДОЛАР США); 26008000002254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26104302002254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26105301002254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26159302002254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 26159302002254 (ЄВРО); 26008000002254 (ЄВРО); 26103303002254 (ДОЛАР США); 26008000002254 (ДОЛАР США); 26159302002254 (ДОЛАР США); 26105301002254 (ДОЛАР США) та 26105000002254 (ДОЛАР США), та всіх інших без виключення поточних та позичкових (кредитних) рахунках зазначених товариств в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 10268 /16-к

Прим. 2 - слідчий Подобедов О.С.

Копія - ПАТ «ВТБ Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 14.03.2016