Ухвала суду № 56432287, 14.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2565/16-к

Провадження №1-кс/712/1379/16

м. Черкаси 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В.,за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лукяненко Р.В., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 за фактом заподіяння майнової шкоди шляхом обману фермерському господарству «ДЮК», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 директорові

ФГ «ДЮК» (ЄДРПОУ 30350868), що розташоване в Кіровоградській області, Новоукраїнському районі, с. Семенасте, зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП»(ЄДРПОУ 40000818), останній почав розповідати про діяльність Товариства, а саме про їх вигідні ціни на міндобрива, яке вони закуповують по договору в м. Черкаси в ВАТ «АЗОТ». Будучи введеним в оману 26.02.2016 директор ФГ «ДЮК» перерахував 50% від загальної суми, а саме грошові кошти в сумі 146 000 гривень зазначеному Товариству. Після чого через декілька годин йому знову зателефонував менеджер ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» та повідомив, що селітра буде дорожчати і необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 73 000 гривень на що директор ФГ «ДЮК» погодився.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП»

№26053011309363 відкритого в АТ «ОТП БАНК», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) розташоване за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий вказав, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття банківського рахунку №26053011309363 ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», відкритого у АТ «ОТП БАНК», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку №26053011309363 ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Крім того зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 39, 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу, старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С., чи за їх дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «ОТП БАНК», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43, наступних речей та документів:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку

ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» № 26053011309363, виписку про рух коштів по особовому рахунку № 26006455016270 в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № 26053011309363 з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки

по рахунку №26053011309363 ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками

ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ 26053011309363, та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ «ОТП БАНК», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку 26053011309363 ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Калашник В.Л.