Постанова № 56415979, 01.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

01.03.2016

Справа № 522/21836/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/3785/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Мєняліна А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Хачатуряна М.А., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160500006890 від 12.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ГРІН КОІН» вступивши в змову з директором філії ЦСБУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_2, який за даним фактом вже притягнутий Шевченківським РС м. Києва до кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 365 КК України, заволоділи майном військового містечка № 216 у м. Одесі, розташований за адресою: м. Одеса, пер. Сільськогосподарський, 2(2а), на земельній ділянці 3,5 га., вартістю 9 993 607 грн., чим спричинили збитки Міністерству оборони України в особливо великому розмірі.

В подальшому посадові особи ТОВ «ГРІН КОІН» незважаючи на розпочатий судовий процес з витребування у підприємства вказаного майнового комплексу та повернення його у власність державного органу, вчиняють дії, щодо його переоформлення на адресу ПП ІК «Юг - Інвест».

Так, згідно листа Головного управління ДФС в Одеській області від 13.10.2015 №6214/9/15-32-11-01-13:

- ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 35359451) мало наступні банківські рахунки: №26003000108004 (українська гривня) в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) та №26002311447201 (українська гривня) в АБ «Південний» (МФО 328209);

- ТОВ «ГРІН КОІН» (код ЄДРПОУ 33723305) мало наступні рахунки: №26004000107004 (українська гривня) в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), №26003311455601 (українська гривня) та №26006311118901 (українська гривня) в АБ «Південний» (МФО 328209).

26.10.2015 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» та ТОВ «ГРІН КОІН» відкритих у АБ «Південний», разом з тим, в теперішній час виникла необхідність у отриманні аналогічної інформації у розгорнутому вигляді.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по зазначених рахунках, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ «Південний».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ «Південний», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать проте, що інформація про рух грошових коштів, із зазначенням всіх реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 21.09.2007 по 30.07.2013, по рахунку №26002311447201 (українська гривня), що належить ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 35359451), а також за період з 09.10.2007 по 25.11.2014, по рахунку №26003311455601 (українська гривня), та за період з 27.09.2005 по 27.08.2007, по рахунку №26006311118901 (українська гривня), що належать ТОВ «ГРІН КОІН» (код ЄДРПОУ 33723305), яка перебуває у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути доказам під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що АБ «Південний», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Хачатуряна М.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, або оперативним працівникам поліції за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 21.09.2007 по 30.07.2013, по рахунку №26002311447201 (українська гривня), що належить ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 35359451), а також за період з 09.10.2007 по 25.11.2014, по рахунку №26003311455601 (українська гривня), та за період з 27.09.2005 по 27.08.2007, по рахунку №26006311118901 (українська гривня), що належать ТОВ «ГРІН КОІН» (код ЄДРПОУ 33723305), яка перебуває у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях в форматі Excel.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: