Ухвала суду № 56415864, 04.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1915/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/4004/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Попова К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26056060435849 (українська гривня), №26005060468061

(українська гривня), за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; юридичної справи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26056060435849, №26005060468061 за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.07.2014 по 31.12.2014 ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам №26056060435849, №26005060468061 ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000130 від 20.04.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄРДПОУ 37608032) в період липень 2014, серпень 2014 року, грудень 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами: СТОВ «ЗОРЯ», СТОВ «МОЩЕНСЬКЕ», СФГ «СФГ МАЛИНА», СП «ДЕМЕТР», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ САННВ-ТРЕЙД», ТОВ «САНПРОДТРЕЙД», ТОВ «ЧЕРРІ ТРЕЙД», ТОВ «АІГ-ЗОРЯ», ТОВ «ХІБОДАРСЬКЕ», ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД», СФГ «ПЕТРІВСЬКЕ», умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190, 44 грн. що є особливо великим розміром.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сташого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути та вилучити документи, в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26056060435849 (українська гривня), №26005060468061 (українська гривня), за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; юридичної справи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26056060435849, №26005060468061 за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.07.2014 по 31.12.2014 ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам №26056060435849, №26005060468061 ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідальні особи Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попову К.О. або за його дорученням відповідальним особам зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто з 04.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.03.2016