Ухвала суду № 56404126, 02.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3155/16-к

провадження № 1кс/201/1933/2016

УХВАЛА

02 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А. про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000101 від 10.11.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст. 191 ч.5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «КБ "АКСІОМА» ( код ЄДРПОУ 33972230), діючи умисно у період 2013-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою штучного збільшення статутного фонду Банку, необхідного для продовження діяльності банківської установи, скоїли привласнення, заволодіння та розтрату ввірених їм грошових коштів, чим завдали державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збитків в особливо великих розмірах.

Так, документально оформлено, що ПАТ «КБ «Аксіома» надано кредит підконтрольним підприємствам ТОВ «Логітек-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38303374), ТОВ «Неоплас» (код ЄДРПОУ 38300814), ТОВ «Родос Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861). В подальшому, вказані позичальники через ряд підконтрольних посередників (ТОВ ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601) тощо) нібито перерахували вказані кошти на рахунки власників (засновників) ПАТ КБ «Аксіома», а саме:- ТОВ «Алад Днепр» (код ЄДРПОУ 37806882)-12,5 млн. грн., - ТОВ «Родоніт Фінанс» (код ЄДРПОУ 34314556)- 12,5 млн. грн. (засновник вказаного СГД ОСОБА_3 є першим заступником голови правління ПАТ КБ «Аксіома»), - ТОВ «Карс комерц» (код ЄДРПОУ 37806861)- 12,5 млн. грн., (директор та бухгалтер вказаного СГД ОСОБА_4 є Головою наглядової ради ПАТ КБ «Аксіома»),- ТОВ КУА «Інвест актив» (код ЄДРПОУ 34764337)- 2 млн. грн.,- ПАТ «Придніпровська фондова Біржа» (код ЄДРПОУ 25535920) - 3,4 млн. грн.,-які в свою чергу внесли вказані кошти в статутний фонд ПАТ КБ «Аксіома», з метою його збільшення, згідно діючих на той час законодавчо встановлених вимог Нацбанку.

Фактично метою видачі (оформлення) кредитів на адресу ТОВ «Логітек-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38303374), ТОВ «Неоплас» (код ЄДРПОУ 38300814), ТОВ «Родос Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861) було збільшення статутного фонду ПАТ КБ «Аксіома» за рахунок коштів самої банківської установи, а не за рахунок власних коштів, що є порушенням вимог НБУ, що створило істотні загрози виконанню зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ «Комерційний банк "Аксіома" ( код ЄДРПОУ 33972230), а саме: - особисті справи голови та членів наглядової ради ПАТ «КБ «Аксіома» 2013-2014 рік: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; - особисті справи членів кредитного комітету ПАТ «КБ «Аксіома» 2013-2014 рік : ОСОБА_9,ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 Документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків: - ПФ ДП ПрАТ ПФБ (ЄДРПОУ 36572566), рахунку №26001485000300,-ТОВ « АКТИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37004959), рахунку №26500000359001, - ТОВ «КАРС-КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 37806861), рахунку №26006402000300, - ТОВ «РОДОНІТ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 34314556), рахунку №26008433000300,- ТОВ «АЛАД-ДНЕПР» (ЄДРПОУ 37806882), рахунку №26002380103000, - ТОВ ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601) рахунку №26509000361001,- ТОВ «РОДОС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38677861), рахунку №26006769000300,- ТОВ «ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601), рахунку №26509000361001,- ТОВ «НЕОПЛАСТ» (ЄДРПОУ 38300814), рахунку №26007649000300), - ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 36640164), рахунку №26508428010300, - ПАТ ЗНВ КІФ «СТАНДАРТ ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 36926999), рахунку №26006375103000), - ТОВ «БРИГ-СТРИМ» (ЄДРПОУ 38300369), рахунку №26009647000300, - ТОВ «ЛОГІТЕК-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300374), рахункам №26000646000300, - ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (ЄДРПОУ 35917889), рахунку №16003119500300,а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку за період часу з 01.01.2013 по 30.01.2015 року. Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаним рахункамПФ ДП ПрАТ ПФБ (ЄДРПОУ 36572566), ТОВ «КУА АКТИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37004959), ТОВ «КАРС-КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 37806861), ТОВ «РОДОНІТ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 34314556), ТОВ «АЛАД-ДНЕПР» (ЄДРПОУ 37806882), ТОВ ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601), ТОВ «РОДОС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38677861), ТОВ ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601), ТОВ «НЕОПЛАСТ» (ЄДРПОУ 38300814), ТОВ ФК «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 36640164), ПАТ ЗНВ КІФ «СТАНДАРТ ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 36926999), ТОВ «БРИГ-СТРИМ» (ЄДРПОУ 38300369), ТОВ «ЛОГІТЕК-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300374), ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35917889) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 01.12.2013 по 30.01.2015 року. Документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків вказаних підприємств (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.12.2013 по 30.01.2015 року;

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32015040000000101, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в в ПАТ «Комерційний банк "Аксіома" ( код ЄДРПОУ 33972230), а саме:

-особисті справи голови та членів наглядової ради ПАТ «КБ «Аксіома» 2013-2014 рік: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

-особисті справи членів кредитного комітету ПАТ «КБ «Аксіома» 2013-2014 рік : ОСОБА_9,ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

-документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків:ПФ ДП ПрАТ ПФБ (ЄДРПОУ 36572566), рахунку №26001485000300, ТОВ « АКТИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37004959), рахунку №26500000359001, ТОВ «КАРС-КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 37806861), рахунку №26006402000300, ТОВ «РОДОНІТ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 34314556), рахунку №26008433000300, ТОВ «АЛАД-ДНЕПР» (ЄДРПОУ 37806882), рахунку №26002380103000, ТОВ ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601) рахунку №26509000361001, ТОВ «РОДОС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38677861), рахунку №26006769000300, ТОВ «ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601), рахунку №26509000361001, ТОВ «НЕОПЛАСТ» (ЄДРПОУ 38300814), рахунку №26007649000300), ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 36640164), рахунку №26508428010300, ПАТ ЗНВ КІФ «СТАНДАРТ ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 36926999), рахунку №26006375103000), ТОВ «БРИГ-СТРИМ» (ЄДРПОУ 38300369), рахунку №26009647000300, ТОВ «ЛОГІТЕК-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300374), рахункам №26000646000300, ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (ЄДРПОУ 35917889), рахунку №16003119500300,а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку за період часу з 01.01.2013 по 30.01.2015 року;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаним рахункам

ПФ ДП ПрАТ ПФБ (ЄДРПОУ 36572566), ТОВ «КУА АКТИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37004959), ТОВ «КАРС-КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 37806861), ТОВ «РОДОНІТ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 34314556), ТОВ «АЛАД-ДНЕПР» (ЄДРПОУ 37806882), ТОВ ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601), ТОВ «РОДОС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38677861), ТОВ ТЦП «ПРІМАС» (ЄДРПОУ 36207601), ТОВ «НЕОПЛАСТ» (ЄДРПОУ 38300814), ТОВ ФК «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 36640164), ПАТ ЗНВ КІФ «СТАНДАРТ ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 36926999), ТОВ «БРИГ-СТРИМ» (ЄДРПОУ 38300369), ТОВ «ЛОГІТЕК-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38300374), ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35917889) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 01.12.2013 по 30.01.2015 року;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків вказаних підприємств (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.12.2013 по 30.01.2015 року;

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040000000101.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк