Ухвала суду № 56403652, 12.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2105/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1431/16

12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2016 року слідча СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Єрухом С.В., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів - податкової звітності за 2015 рік ФОП ОСОБА_3 (податковий номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1), які знаходяться у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, з можливістю вилучення в копіях, а саме: всі документи обліково-реєстраційної податкової справи фізичної особи-підприємця та всі документи податкової звітності за 2015 рік, в тому числі перелік розрахункових рахунків, які відкривались ФОП ОСОБА_3 з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000023 від 18 січня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.06.2014 група невстановлених осіб , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підробили протокол про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна - автостоянки на земельній ділянці по АДРЕСА_1 площею 1,4215 га, яка належала на праві власності приватній фірмі «НікАн» (ЄДРПОУ 20225362), в подальшому 22.09.2014 року отримали свідоцтво про придбання вищевказаного нерухомого майна з прилюдних торгів, своїми умисними діями завдавши ПФ «НікАн» значну матеріальну шкоду.

Підставою для несення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення представника Пф «НікАн» ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи на підставі підроблених документів - акту про проведення прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна боржника - ПФ «НікАн» та протоколу № 0834509 по проведенню прилюдних торгів від 03.06.2014, здійснили реєстрацію права власності на автостоянку по АДРЕСА_1. Факт фіктивності вказаних документів було встановлено в судовому порядку, а саме рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2015 по справі № 904/5912/15, в якому вказано, що Ленінським відділом державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції до суду було подано відзив наступного змісту - до Ленінського ВДВС ДМУЮ не надходило виконавчих документів, де б боржником виступав ПФ «НікАн», а відтак жодних виконавчих документів посадовими особами Ленінського ВДВС ДМУЮ не видавалось.

Придбане на цих прилюдних торгах майно було Товариством з обмеженою відповідальністю «Пеле Груп» (ЄДРПОУ 39233037), яке було зареєстроване як юридична особа 29.05.2014, тобто за декілька днів до проведення фіктивних прилюдних торгів, а вже у квітні 2015 року припинило свою діяльність у зв`язку із банкрутством, при цьому згадане майно було реалізоване на аукціоні як майно збанкрутілого підприємства ФОП ОСОБА_3 (податковий номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1) за 606 000,00 гривень. В подальшому ОСОБА_3 уклав договір користування автостоянкою по АДРЕСА_1 з ПП «Справедливість 2015» в особі директора ОСОБА_5 При цьому слід завважити, що місцезнаходження ПП «Справедливість 2015» та ПП «Молдинг» (кредитора збанкрутілого ТОВ «Пеле Груп» практично однакове: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 108, різняться тільки номери квартир - № 48 та № 92.

Таким чином, у слідства виникають цілком обгрунтовані підстави вважати, що незаконне заволодіння автостоянкою по АДРЕСА_1 здійсне но за злочинною схемою за участі кількох, ймовірно фіктивних підприємств, куди може бути причетний і громадянин ОСОБА_3

Згідно з відомостями з офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ на безкоштовний запит слідчого стало відомо, що громадянин ОСОБА_3 зареєстрований у АДРЕСА_2, тобто податкова звітність ним має здаватися у ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030000023 та інші документи.

Слідча Сенькіна Ю.П. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - податкової звітності за 2015 рік ФОП ОСОБА_3 (податковий номер за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1), які знаходяться у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, з можливістю вилучення в копіях, а саме: всі документи обліково-реєстраційної податкової справи фізичної особи-підприємця та всі документи податкової звітності за 2015 рік, в тому числі перелік розрахункових рахунків, які відкривались ФОП ОСОБА_3 з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко