Ухвала суду № 56401975, 03.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3946/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2016 суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., за участю секретаря Майоренко Я.М., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеша П.В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Ерде Банк» МФО 380677, юридична адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5, літера А, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Щербакова, 55, а саме:

- до відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Ерде Банк» МФО 380677, юридична адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5, літера А, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Щербакова, 55 та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і.п.н. ОСОБА_12 НОМЕР_9, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_14 НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 іпн НОМЕР_13, у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями 312 (трьохсот дванадцяти) фізичних осіб;

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;

- до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;

- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному провадженні, зокрема, досліджується обставини будівництва Резиденції колишнього Президента України та джерела походження коштів, за рахунок яких здійснювалось таке будівництво.

Встановлено, що будівництво окремих об'єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом «Відродження України» (код ЄДРПОУ 26288044, м.Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ «Відродження України» у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір'я», по вул. І.Франка, 21 в с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об'єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ «Танталіт».

Будівництво «Культурно-оздоровчого центру» здійснювалося за рахунок коштів суб'єктів господарської діяльності, якими у період 2007-2013 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ «Відродження України» перераховано у вигляді безповоротної фінансової допомоги 1 млрд. 102 млн. 820 тис. грн.

У ході досудового розслідування відпрацьовується, зокрема, версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, для відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ «Відродження України», за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок їх надходжень у тому числі від БФ «Джерело натхнення» (понад 300 млн.грн.) та БО «Академія духовності єдності народів Світу» (понад 200 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ «Джерело натхнення» встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження у т.ч. від ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» (ЄДРПОУ 34615801) у сумі 81 923 271, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ПП «Європа Борт» (ЄДРПОУ 35880440) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ТОВ «Тоха» (ЄДРПОУ 36758079) у сумі 93 345 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога) та ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789) у сумі 99 378 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога).

Аналізом розрахункових рахунків вказаних підприємств установлено, що перерахунки вказаних вище грошових коштів зазначеними підприємствами на користь БФ «Джерело натхнення» здійснювалось в один і той самий період та в однаковій послідовності (усі операції усіх 4-х підприємств здійснено в одні і ті ж дні з 24.03.10 по 21.07.10), що дає підстави стверджувати, що фактичне управління розрахунковими рахунками ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» №26008007280001, ПП «Європа Борт» №26007311569601, ТОВ «Тоха» №26006007312001, ТОВ «Гравіторг» №26009007160001 (усі відкриті в АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830) здійснювалось однією особою або однією групою осіб.

Окрім того, аналіз руху по вказаним рахункам свідчить про те, що перелічені підприємства були створені не з метою ведення господарської діяльності, а для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_19, тобто з лютого 2010 року, використовувались задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції.

Так, було встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» №26008007280001, ПП «Європа Борт» №26007311569601, ТОВ «Тоха» №26006007312001, ТОВ «Гравіторг» №26009007160001 (усі відкриті АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830) є у т.ч. зарахування на розрахункові рахунки цих підприємств коштів фізичними особами ОСОБА_20 (ід.код. НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ід.код. НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ід.код. НОМЕР_16), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» ОСОБА_4 і ОСОБА_3 коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн.

Згідно витягів з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) за період 2009 - 2010 років ОСОБА_20 (ід.код. НОМЕР_14), ОСОБА_21 (ід.код. НОМЕР_15), ОСОБА_22 (ід.код. НОМЕР_16) неодноразово надавались нотаріальні довіреності на представлення їх інтересів (у т.ч. розпорядження рахунками) одній і тій самій групі осіб, а саме: ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 НОМЕР_3, ОСОБА_8 НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_17, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_24 НОМЕР_9, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 та іншим.

Проведеним оглядом банківських справ вищеперерахованих банківських рахунків встановлено, що фактично ними на підставі нотаріально посвідчених довіреностей розпоряджалася група осіб у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_18

Також оглядом документів, щодо функціонування вищевказаних банківських рахунків клієнтів відритих лише в АТ «КБ «ТК «Кредит» встановлено, що на рахунках ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_5, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та ОСОБА_31 за період 2009-2011 років було зокумульовано понад 1 мільярда 100 мільйонів гривень в наслідок їх перерахування від ТОВ "ГРАВІТОРГ" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "ТОПТРАНСЕНЕРГО" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "ТОХА" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "УКРГОЛДМЕТ" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервисстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "ТЕРАНО" ЄДРПОУ 35117198, ТОВ "СЕОР ТРЕСТ ТРЕЙДИНГ" ЄДРПОУ 34615801, ПП "СТРОЙТЕХСЕРВІС-ДОНБАС" ЄДРПОУ 35240029, ПП " ЕВРОПА -БОРТ" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "БУДСПЕЦІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "ПРОЕКТ -МОДЕРН", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "ВЕСТКОМ Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ"ІФК"АКТИВ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 35076544 (усі з призначенням платежів: безповоротна фінансова допомога; розрахунок за прості іменні акції/веселі), які з січня 2009 року по червень 2011 року групою осіб у тому ж складі: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_18, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, були зняті з таких рахунків, тобто конвертовані із безготівкових у готівкові.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір'я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, тобто за рахунок діяльності конвертаційного центру, безпосередню участь у створенні та діяльності якого приймала організована група осіб у складі ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_18 та інших невстановлених осіб за згоди вищого керівництва Держави.

В подальшому, оглядом та аналізом документів - витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих на запит органів державної влади Державним підприємством «Національні інформаційні системи» за параметрами запиту «ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_2», «ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_1», «ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4» було встановлено, що у період січня 2008 року по березень 2014 року вищевказані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_32, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_16 одержали від 312 осіб (від: ОСОБА_33 НОМЕР_18, ОСОБА_34 НОМЕР_19, ОСОБА_35 НОМЕР_20, ОСОБА_36 НОМЕР_21, ОСОБА_37 НОМЕР_22, ОСОБА_38 НОМЕР_23, ОСОБА_39 НОМЕР_24, ОСОБА_40 НОМЕР_25, ОСОБА_41 НОМЕР_26, ОСОБА_42 НОМЕР_27, ОСОБА_27 НОМЕР_28, ОСОБА_43 НОМЕР_29, ОСОБА_44 НОМЕР_30, ОСОБА_45 НОМЕР_31, ОСОБА_46 НОМЕР_32,ОСОБА_47 НОМЕР_33, ОСОБА_48 НОМЕР_34,ОСОБА_49 НОМЕР_35, ОСОБА_50 НОМЕР_36, ОСОБА_51 НОМЕР_37, ОСОБА_52 НОМЕР_38,ОСОБА_53 НОМЕР_39,ОСОБА_3 НОМЕР_1, ОСОБА_54 НОМЕР_40, ОСОБА_55 НОМЕР_41, ОСОБА_56 НОМЕР_42, ОСОБА_57 НОМЕР_43,ОСОБА_58 НОМЕР_44, ОСОБА_59 НОМЕР_45, ОСОБА_60 НОМЕР_46, ОСОБА_61 НОМЕР_47, ОСОБА_62 НОМЕР_48, ОСОБА_63 НОМЕР_49, ОСОБА_64 НОМЕР_50, ОСОБА_5 НОМЕР_3, ОСОБА_65 НОМЕР_51, ОСОБА_66 НОМЕР_52, ОСОБА_67 НОМЕР_53, ОСОБА_68 НОМЕР_54, ОСОБА_69 НОМЕР_55, ОСОБА_70 НОМЕР_56, ОСОБА_71 НОМЕР_57, ОСОБА_72 НОМЕР_58, ОСОБА_73 НОМЕР_59, ОСОБА_74 НОМЕР_60, ОСОБА_75 НОМЕР_61, ОСОБА_21 НОМЕР_15, ОСОБА_76 НОМЕР_62, ОСОБА_77 НОМЕР_63, ОСОБА_78 НОМЕР_64, ОСОБА_79 НОМЕР_65, ОСОБА_80 НОМЕР_66, ОСОБА_81 НОМЕР_67, ОСОБА_82 НОМЕР_68, ОСОБА_83 НОМЕР_69, ОСОБА_84 НОМЕР_70,ОСОБА_85 НОМЕР_71,ОСОБА_86 НОМЕР_72,ОСОБА_87 НОМЕР_73, ОСОБА_88 НОМЕР_74, ОСОБА_89 НОМЕР_75, ОСОБА_90 НОМЕР_76, ОСОБА_91 НОМЕР_77, ОСОБА_92 НОМЕР_78, ОСОБА_93 НОМЕР_79, ОСОБА_94 НОМЕР_80, ОСОБА_95 НОМЕР_81, ОСОБА_96 НОМЕР_82, ОСОБА_97 НОМЕР_83, ОСОБА_17 НОМЕР_84, ОСОБА_98 НОМЕР_85, ОСОБА_99 НОМЕР_86, ОСОБА_100 НОМЕР_87, ОСОБА_101 НОМЕР_88, ОСОБА_102 НОМЕР_89, ОСОБА_103 НОМЕР_90, ОСОБА_104 НОМЕР_91, ОСОБА_105 НОМЕР_92, ОСОБА_106 НОМЕР_93, ОСОБА_22 НОМЕР_16, ОСОБА_107 НОМЕР_94, ОСОБА_108 НОМЕР_95, ОСОБА_109 НОМЕР_96, ОСОБА_110 НОМЕР_97, ОСОБА_111 НОМЕР_98, ОСОБА_29 НОМЕР_99, ОСОБА_112 НОМЕР_100, ОСОБА_113 НОМЕР_101, ОСОБА_114 НОМЕР_102, ОСОБА_115 НОМЕР_103, ОСОБА_116 НОМЕР_104, ОСОБА_117 НОМЕР_105, ОСОБА_118 НОМЕР_106, ОСОБА_119 НОМЕР_107, ОСОБА_120 НОМЕР_108,ОСОБА_121 НОМЕР_109, ОСОБА_122 НОМЕР_110, ОСОБА_123 НОМЕР_111, ОСОБА_124 ОСОБА_125 НОМЕР_112, ОСОБА_126 НОМЕР_113, ОСОБА_127 НОМЕР_114, ОСОБА_128 НОМЕР_115, ОСОБА_129 НОМЕР_116, ОСОБА_130 НОМЕР_117, ОСОБА_131 НОМЕР_118, ОСОБА_132 НОМЕР_119, ОСОБА_133 НОМЕР_120, ОСОБА_134 НОМЕР_121, ОСОБА_135 НОМЕР_122, ОСОБА_136 НОМЕР_123, ОСОБА_137 НОМЕР_124, ОСОБА_138 НОМЕР_125, ОСОБА_139 НОМЕР_126, ОСОБА_140 НОМЕР_127, ОСОБА_141 НОМЕР_128,ОСОБА_142 НОМЕР_129,ОСОБА_143 НОМЕР_130, ОСОБА_144 НОМЕР_131, ОСОБА_145 НОМЕР_132, ОСОБА_11 НОМЕР_133, ОСОБА_146 НОМЕР_134, ОСОБА_147 НОМЕР_135, ОСОБА_148 НОМЕР_136, ОСОБА_149 НОМЕР_137, ОСОБА_150 НОМЕР_138, ОСОБА_151 НОМЕР_139, ОСОБА_152 НОМЕР_140, ОСОБА_153 НОМЕР_141, ОСОБА_154 НОМЕР_142, ОСОБА_155 НОМЕР_143, ОСОБА_156 НОМЕР_144, ОСОБА_157 НОМЕР_145, ОСОБА_158 НОМЕР_146, ОСОБА_159 НОМЕР_147, ОСОБА_160 НОМЕР_148, ОСОБА_161 НОМЕР_149, ОСОБА_162 НОМЕР_150,ОСОБА_163 НОМЕР_151, ОСОБА_164 НОМЕР_152, ОСОБА_165 НОМЕР_153, ОСОБА_166 НОМЕР_154, ОСОБА_167 НОМЕР_155, ОСОБА_168 НОМЕР_156, ОСОБА_169 НОМЕР_157, ОСОБА_170 НОМЕР_158, ОСОБА_171 НОМЕР_159, ОСОБА_172 НОМЕР_160, ОСОБА_173 НОМЕР_161, ОСОБА_174 НОМЕР_162, ОСОБА_175 НОМЕР_163, ОСОБА_176 НОМЕР_164, ОСОБА_177 НОМЕР_165, ОСОБА_178 НОМЕР_166, ОСОБА_179 НОМЕР_167, ОСОБА_180 НОМЕР_168, ОСОБА_181 НОМЕР_169, ОСОБА_182 НОМЕР_170, ОСОБА_183 НОМЕР_171, ОСОБА_184 НОМЕР_172, ОСОБА_185 НОМЕР_173, ОСОБА_186 НОМЕР_174, ОСОБА_187 НОМЕР_175, ОСОБА_188 НОМЕР_176, ОСОБА_189 НОМЕР_177, ОСОБА_190 НОМЕР_178, ОСОБА_191 НОМЕР_179, ОСОБА_192 НОМЕР_180, ОСОБА_193 НОМЕР_181, ОСОБА_194 НОМЕР_182, ОСОБА_195 НОМЕР_183, ОСОБА_196 НОМЕР_184, ОСОБА_197 НОМЕР_185, ОСОБА_198 НОМЕР_186, ОСОБА_199 НОМЕР_187, ОСОБА_200 НОМЕР_188, ОСОБА_201 НОМЕР_189, ОСОБА_202 НОМЕР_190, ОСОБА_203 НОМЕР_191, ОСОБА_203 НОМЕР_192, ОСОБА_204 НОМЕР_193, ОСОБА_205 НОМЕР_194, ОСОБА_206 НОМЕР_195, ОСОБА_207 НОМЕР_196, ОСОБА_208 НОМЕР_197, ОСОБА_209 НОМЕР_198, ОСОБА_210 НОМЕР_199, ОСОБА_211 НОМЕР_200, ОСОБА_212 НОМЕР_201, ОСОБА_213 НОМЕР_202, ОСОБА_214 НОМЕР_203, ОСОБА_215 НОМЕР_204, ОСОБА_216 НОМЕР_205, ОСОБА_217 НОМЕР_206, ОСОБА_218 НОМЕР_207, ОСОБА_219 НОМЕР_208, ОСОБА_220 НОМЕР_209, ОСОБА_221 НОМЕР_210, ОСОБА_222 НОМЕР_211, ОСОБА_223 НОМЕР_212, ОСОБА_224 НОМЕР_213, ОСОБА_225 НОМЕР_214, ОСОБА_226 НОМЕР_215, ОСОБА_227 НОМЕР_216, ОСОБА_228 НОМЕР_217, ОСОБА_229 НОМЕР_218, ОСОБА_230 НОМЕР_219, ОСОБА_231 НОМЕР_220, ОСОБА_232 НОМЕР_221, ОСОБА_233 НОМЕР_222, ОСОБА_234 НОМЕР_223, ОСОБА_235 НОМЕР_224, ОСОБА_236 НОМЕР_225, ОСОБА_237 НОМЕР_226, ОСОБА_238 НОМЕР_227, ОСОБА_239 НОМЕР_228, ОСОБА_240 НОМЕР_229, ОСОБА_241 НОМЕР_230, ОСОБА_242 НОМЕР_231, ОСОБА_243 НОМЕР_232, ОСОБА_244 НОМЕР_233, ОСОБА_245 НОМЕР_234, ОСОБА_246 НОМЕР_235, ОСОБА_247 НОМЕР_236, ОСОБА_248 НОМЕР_237, ОСОБА_249 НОМЕР_238, ОСОБА_250 НОМЕР_239, ОСОБА_251 НОМЕР_240, ОСОБА_252 НОМЕР_241, ОСОБА_253 НОМЕР_242, ОСОБА_254 НОМЕР_243, ОСОБА_255 НОМЕР_244, ОСОБА_256 НОМЕР_245, ОСОБА_257 НОМЕР_246, ОСОБА_20 НОМЕР_14, ОСОБА_258 НОМЕР_247, ОСОБА_259 НОМЕР_248, ОСОБА_260 НОМЕР_249, ОСОБА_261 НОМЕР_250, ОСОБА_262 НОМЕР_251, ОСОБА_263 НОМЕР_252, ОСОБА_264 НОМЕР_253, ОСОБА_265 НОМЕР_254, ОСОБА_30 НОМЕР_255,ОСОБА_266 НОМЕР_256, ОСОБА_267 НОМЕР_257, ОСОБА_268 НОМЕР_258, ОСОБА_269 НОМЕР_259, ОСОБА_270 НОМЕР_260, ОСОБА_271 НОМЕР_261, ОСОБА_272 НОМЕР_262, ОСОБА_273 НОМЕР_263, ОСОБА_274 НОМЕР_264, ОСОБА_275 НОМЕР_265, ОСОБА_276 НОМЕР_266, ОСОБА_277 НОМЕР_267, ОСОБА_278 НОМЕР_268, ОСОБА_279 НОМЕР_269, ОСОБА_280 НОМЕР_270, ОСОБА_281 НОМЕР_271, ОСОБА_282 НОМЕР_272, ОСОБА_283 НОМЕР_273, ОСОБА_284 НОМЕР_274, ОСОБА_285 НОМЕР_275, ОСОБА_286 НОМЕР_276, ОСОБА_287 НОМЕР_277, ОСОБА_288 НОМЕР_278, ОСОБА_289 НОМЕР_279, ОСОБА_290 НОМЕР_280, ОСОБА_291 НОМЕР_281, ОСОБА_292 НОМЕР_282, ОСОБА_293 НОМЕР_283, ОСОБА_294 НОМЕР_284, ОСОБА_295 НОМЕР_285, ОСОБА_296 НОМЕР_286, ОСОБА_297 НОМЕР_287, ОСОБА_298 НОМЕР_288, ОСОБА_299 НОМЕР_289, ОСОБА_300 НОМЕР_290, ОСОБА_301 НОМЕР_291, ОСОБА_302 НОМЕР_292, ОСОБА_303 НОМЕР_293, ОСОБА_304 НОМЕР_294, ОСОБА_305 НОМЕР_295,ОСОБА_306 НОМЕР_296, ОСОБА_307 НОМЕР_297, ОСОБА_308 НОМЕР_298, ОСОБА_309 НОМЕР_299, ОСОБА_310 НОМЕР_300, ОСОБА_311 НОМЕР_301, ОСОБА_312 НОМЕР_302, ОСОБА_313 НОМЕР_303, ОСОБА_314 НОМЕР_304, ОСОБА_315 НОМЕР_305, ОСОБА_316 НОМЕР_306, ОСОБА_317 НОМЕР_307, ОСОБА_318 НОМЕР_308, ОСОБА_319 НОМЕР_309, ОСОБА_320 НОМЕР_310, ОСОБА_321 НОМЕР_311, ОСОБА_322 НОМЕР_312, ОСОБА_323 НОМЕР_313, ОСОБА_324 НОМЕР_314, ОСОБА_325 НОМЕР_315, ОСОБА_326 НОМЕР_316, ОСОБА_327 НОМЕР_317, ОСОБА_328 НОМЕР_318, ОСОБА_329 НОМЕР_319, ОСОБА_330 НОМЕР_320, ОСОБА_331 НОМЕР_321, ОСОБА_332 НОМЕР_322, ОСОБА_333 НОМЕР_323, ОСОБА_334 НОМЕР_324), вісімсот три (803) нотаріально посвідченні довіреності, питома вага з яких у кількості понад 70% - нотаріально посвідчені довіреності щодо розпорядження та користування банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах у тому числі у: в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (ПАТ «Смартбанк», МФО 380786) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 300205) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Ерде Банк» (МФО 380667) та його філіях або відділеннях; в АТ «Сведбанк» (ПАТ «Омега Банк» МФО 300164) та його філіях або відділеннях; В АТ КБ «ТК «Кредит» (МФО 322830) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Дочірній банк «Сбербанк Росії» (МФО 320627) та його філіях або відділеннях; в ЗАТ «ФСБанк» (МФО 305987) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Діамант» (МФО 320854) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Банк Кліринговий дім» (МФО 300647) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та його філіях або відділеннях.

За таких обставин, як вказує слідчий, здобуті у кримінальному провадженні фактичні дані категорично вказують на фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір'я за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, яку безпосередню забезпечувала організована група осіб у складі: ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_133, ОСОБА_24 НОМЕР_9, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_340 (ОСОБА_245) ОСОБА_341 НОМЕР_11, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 та інших невстановлених осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Ерде Банк» МФО 380677, юридична адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5, літера А, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Щербакова, 55:

-відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Ерде Банк» МФО 380677, юридична адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5, літера А, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Щербакова, 55 та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і.п.н. ОСОБА_12 НОМЕР_9, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_14 НОМЕР_11, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16 іпн НОМЕР_13, у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями наступних фізичних осіб:

ОСОБА_343 НОМЕР_18

ОСОБА_344 НОМЕР_19

ОСОБА_345 НОМЕР_20

ОСОБА_346 НОМЕР_21

ОСОБА_616 НОМЕР_22

ОСОБА_617 НОМЕР_23

ОСОБА_618 НОМЕР_24

ОСОБА_347 НОМЕР_25

ОСОБА_348 НОМЕР_26

ОСОБА_619 НОМЕР_27

ОСОБА_350 НОМЕР_28

ОСОБА_351 НОМЕР_29

ОСОБА_352 НОМЕР_30

ОСОБА_353 НОМЕР_31

ОСОБА_354 НОМЕР_32

ОСОБА_620 НОМЕР_33

ОСОБА_356 НОМЕР_34

ОСОБА_357 НОМЕР_35

ОСОБА_358 НОМЕР_36

ОСОБА_359 НОМЕР_37

ОСОБА_360 НОМЕР_38

ОСОБА_361 НОМЕР_39

ОСОБА_362 НОМЕР_1

ОСОБА_363 НОМЕР_40

ОСОБА_364 НОМЕР_41

ОСОБА_365 НОМЕР_42

ОСОБА_366 НОМЕР_43

ОСОБА_367 НОМЕР_44

ОСОБА_368 НОМЕР_45

ОСОБА_621 НОМЕР_46

ОСОБА_369 НОМЕР_47

ОСОБА_370 НОМЕР_48

ОСОБА_371 НОМЕР_49

ОСОБА_622 НОМЕР_50

ОСОБА_623 НОМЕР_3

ОСОБА_373 НОМЕР_51

ОСОБА_374 НОМЕР_52

ОСОБА_624 НОМЕР_53

ОСОБА_625 НОМЕР_54

ОСОБА_626 НОМЕР_55

ОСОБА_627 НОМЕР_56

ОСОБА_377 НОМЕР_57

ОСОБА_628 НОМЕР_58

ОСОБА_378 НОМЕР_59

ОСОБА_629 НОМЕР_60

ОСОБА_380 НОМЕР_61

ОСОБА_381 НОМЕР_15

ОСОБА_382 НОМЕР_62

ОСОБА_383 НОМЕР_63

ОСОБА_384 НОМЕР_64

ОСОБА_630 НОМЕР_65

ОСОБА_631 НОМЕР_66

ОСОБА_386 НОМЕР_67

ОСОБА_387 НОМЕР_68

ОСОБА_388 НОМЕР_69

ОСОБА_389 НОМЕР_70

ОСОБА_390 НОМЕР_71

ОСОБА_391 НОМЕР_72

ОСОБА_632 НОМЕР_73

ОСОБА_633 НОМЕР_74

ОСОБА_394 НОМЕР_75

ОСОБА_395 НОМЕР_76

ОСОБА_634 НОМЕР_77

ОСОБА_635 НОМЕР_78

ОСОБА_636 НОМЕР_79

ОСОБА_398 НОМЕР_80

ОСОБА_399 НОМЕР_81

ОСОБА_637 НОМЕР_82

ОСОБА_401 НОМЕР_83

ОСОБА_638 НОМЕР_84

ОСОБА_402 НОМЕР_85

ОСОБА_403 НОМЕР_86

ОСОБА_404 НОМЕР_87

ОСОБА_405 НОМЕР_88

ОСОБА_406 НОМЕР_89

ОСОБА_407 НОМЕР_90

ОСОБА_408 НОМЕР_91

ОСОБА_409 НОМЕР_92

ОСОБА_410 НОМЕР_93

ОСОБА_411 НОМЕР_16

ОСОБА_412 НОМЕР_94

ОСОБА_413 НОМЕР_95

ОСОБА_414 НОМЕР_96

ОСОБА_415 НОМЕР_97

ОСОБА_416 НОМЕР_98

ОСОБА_639 НОМЕР_99

ОСОБА_417 НОМЕР_100

ОСОБА_418 НОМЕР_101

ОСОБА_419 НОМЕР_102

ОСОБА_420 НОМЕР_103

ОСОБА_421 НОМЕР_104

ОСОБА_422 НОМЕР_105

ОСОБА_423 НОМЕР_106

ОСОБА_424 НОМЕР_107

ОСОБА_425 НОМЕР_108

ОСОБА_640 НОМЕР_109

ОСОБА_427 НОМЕР_110

ОСОБА_428 НОМЕР_111

ОСОБА_429 НОМЕР_112

ОСОБА_430 НОМЕР_113

ОСОБА_431 НОМЕР_114

ОСОБА_432 НОМЕР_115

ОСОБА_433 НОМЕР_116

ОСОБА_434 НОМЕР_117

ОСОБА_641 НОМЕР_118

ОСОБА_436 НОМЕР_119

ОСОБА_437 НОМЕР_120

ОСОБА_642 НОМЕР_121

ОСОБА_643 НОМЕР_122

ОСОБА_439 НОМЕР_123

ОСОБА_440 НОМЕР_124

ОСОБА_441 НОМЕР_125

ОСОБА_644 НОМЕР_126

ОСОБА_442 НОМЕР_127

ОСОБА_443 НОМЕР_128

ОСОБА_444 НОМЕР_129

ОСОБА_445 НОМЕР_130

ОСОБА_446 НОМЕР_131

ОСОБА_447 НОМЕР_132

ОСОБА_448 НОМЕР_133

ОСОБА_449 НОМЕР_134

ОСОБА_450 НОМЕР_135

ОСОБА_451 НОМЕР_136

ОСОБА_452 НОМЕР_137

ОСОБА_453 НОМЕР_138

ОСОБА_645 НОМЕР_139

ОСОБА_455 НОМЕР_140

ОСОБА_456 НОМЕР_141

ОСОБА_457 НОМЕР_142

ОСОБА_458 НОМЕР_143

ОСОБА_459 НОМЕР_144

ОСОБА_646 НОМЕР_145

ОСОБА_461 НОМЕР_146

ОСОБА_462 НОМЕР_147

ОСОБА_463 НОМЕР_148

ОСОБА_464 НОМЕР_149

ОСОБА_465 НОМЕР_150

ОСОБА_647 НОМЕР_151

ОСОБА_466 НОМЕР_152

ОСОБА_467 НОМЕР_153

ОСОБА_468 НОМЕР_154

ОСОБА_469 НОМЕР_155

ОСОБА_470 НОМЕР_156

ОСОБА_471 НОМЕР_157

ОСОБА_648 НОМЕР_158

ОСОБА_473 НОМЕР_159

ОСОБА_649 НОМЕР_160

ОСОБА_475 НОМЕР_161

ОСОБА_476 НОМЕР_162

ОСОБА_477 НОМЕР_163

ОСОБА_478 НОМЕР_164

ОСОБА_650 НОМЕР_165

ОСОБА_480 НОМЕР_166

ОСОБА_651 НОМЕР_167

ОСОБА_652 НОМЕР_168

ОСОБА_653 НОМЕР_169

ОСОБА_655 НОМЕР_170

ОСОБА_484 НОМЕР_171

ОСОБА_485 НОМЕР_172

ОСОБА_654 НОМЕР_173

ОСОБА_486 НОМЕР_174

ОСОБА_487 НОМЕР_175

ОСОБА_488 НОМЕР_176

ОСОБА_656 НОМЕР_177

ОСОБА_490 НОМЕР_178

ОСОБА_491 НОМЕР_179

ОСОБА_492 НОМЕР_180

ОСОБА_493 НОМЕР_181

ОСОБА_494 НОМЕР_182

ОСОБА_495 НОМЕР_183

ОСОБА_657 НОМЕР_184

ОСОБА_658 НОМЕР_185

ОСОБА_497 НОМЕР_186

ОСОБА_659 НОМЕР_187

ОСОБА_660 НОМЕР_188

ОСОБА_661 НОМЕР_189

ОСОБА_500 НОМЕР_190

ОСОБА_501 НОМЕР_191

ОСОБА_502 НОМЕР_192

ОСОБА_662 НОМЕР_193

ОСОБА_663 НОМЕР_194

ОСОБА_505 НОМЕР_195

ОСОБА_506 НОМЕР_196

ОСОБА_664 НОМЕР_197

ОСОБА_508 НОМЕР_198

ОСОБА_509 НОМЕР_199

ОСОБА_665 НОМЕР_200

ОСОБА_511 НОМЕР_201

ОСОБА_512 НОМЕР_202

ОСОБА_666 НОМЕР_203

ОСОБА_513 НОМЕР_204

ОСОБА_514 НОМЕР_205

ОСОБА_667 НОМЕР_206

ОСОБА_516 НОМЕР_207

ОСОБА_517 НОМЕР_208

ОСОБА_518 НОМЕР_209

ОСОБА_519 НОМЕР_210

ОСОБА_520 НОМЕР_211

ОСОБА_521 НОМЕР_212

ОСОБА_522 НОМЕР_213

ОСОБА_523 НОМЕР_214

ОСОБА_524 НОМЕР_215

ОСОБА_525 НОМЕР_216

ОСОБА_526 НОМЕР_217

ОСОБА_527 НОМЕР_218

ОСОБА_528 НОМЕР_219

ОСОБА_529 НОМЕР_220

ОСОБА_530 НОМЕР_221

ОСОБА_531 НОМЕР_222

ОСОБА_532 НОМЕР_223

ОСОБА_668 НОМЕР_224

ОСОБА_533 НОМЕР_225

ОСОБА_669 НОМЕР_226

ОСОБА_535 НОМЕР_227

ОСОБА_536 НОМЕР_228

ОСОБА_537 НОМЕР_229

ОСОБА_670 НОМЕР_230

ОСОБА_671 НОМЕР_231

ОСОБА_672 НОМЕР_232

ОСОБА_539 НОМЕР_233

ОСОБА_673 НОМЕР_234

ОСОБА_541 НОМЕР_235

ОСОБА_542 НОМЕР_236

ОСОБА_543 НОМЕР_237

ОСОБА_544 НОМЕР_238

ОСОБА_545 НОМЕР_239

ОСОБА_674 НОМЕР_240

ОСОБА_546 НОМЕР_241

ОСОБА_675 НОМЕР_242

ОСОБА_548 НОМЕР_243

ОСОБА_549 НОМЕР_244

ОСОБА_550 НОМЕР_245

ОСОБА_551 НОМЕР_246

ОСОБА_552 НОМЕР_14

ОСОБА_553 НОМЕР_247

ОСОБА_676 НОМЕР_248

ОСОБА_554 НОМЕР_249

ОСОБА_677 НОМЕР_250

ОСОБА_555 НОМЕР_251

ОСОБА_556 НОМЕР_252

ОСОБА_557 НОМЕР_253

ОСОБА_558 НОМЕР_254

ОСОБА_559 НОМЕР_255

ОСОБА_560 НОМЕР_256

ОСОБА_678 НОМЕР_257

ОСОБА_679 НОМЕР_258

ОСОБА_562 НОМЕР_259

ОСОБА_563 НОМЕР_260

ОСОБА_564 НОМЕР_261

ОСОБА_680 НОМЕР_262

ОСОБА_566 НОМЕР_263

ОСОБА_567 НОМЕР_264

ОСОБА_568 НОМЕР_265

ОСОБА_569 НОМЕР_266

ОСОБА_570 НОМЕР_267

ОСОБА_571 НОМЕР_268

ОСОБА_572 НОМЕР_269

ОСОБА_681 НОМЕР_270

ОСОБА_574 НОМЕР_271

ОСОБА_575 НОМЕР_272

ОСОБА_682 НОМЕР_273

ОСОБА_683 НОМЕР_274

ОСОБА_576 НОМЕР_275

ОСОБА_684 НОМЕР_276

ОСОБА_685 НОМЕР_277

ОСОБА_686 НОМЕР_278

ОСОБА_687 НОМЕР_279

ОСОБА_579 НОМЕР_280

ОСОБА_580 НОМЕР_281

ОСОБА_581 НОМЕР_282

ОСОБА_688 НОМЕР_283

ОСОБА_583 НОМЕР_284

ОСОБА_584 НОМЕР_285

ОСОБА_689 НОМЕР_286

ОСОБА_690 НОМЕР_287

ОСОБА_585 НОМЕР_288

ОСОБА_586 НОМЕР_289

ОСОБА_587 НОМЕР_290

ОСОБА_691 НОМЕР_291

ОСОБА_588 НОМЕР_292

ОСОБА_692 НОМЕР_293

ОСОБА_590 НОМЕР_294

ОСОБА_693 НОМЕР_295

ОСОБА_694 НОМЕР_296

ОСОБА_695 НОМЕР_297

ОСОБА_593 НОМЕР_298

ОСОБА_594 НОМЕР_299

ОСОБА_595 НОМЕР_300

ОСОБА_596 НОМЕР_301

ОСОБА_597 НОМЕР_302

ОСОБА_696 НОМЕР_303

ОСОБА_598 НОМЕР_304

ОСОБА_599 НОМЕР_305

ОСОБА_600 НОМЕР_306

ОСОБА_601 НОМЕР_307

ОСОБА_602 НОМЕР_308

ОСОБА_603 НОМЕР_309

ОСОБА_604 НОМЕР_310

ОСОБА_698 НОМЕР_311

ОСОБА_697 НОМЕР_312

ОСОБА_699 НОМЕР_313

ОСОБА_700 НОМЕР_314

ОСОБА_607 НОМЕР_315

ОСОБА_701 НОМЕР_316

ОСОБА_702 НОМЕР_317

ОСОБА_609 НОМЕР_318

ОСОБА_610 НОМЕР_319

ОСОБА_703 НОМЕР_320

ОСОБА_612 НОМЕР_321

ОСОБА_613 НОМЕР_322

ОСОБА_614 НОМЕР_323

ОСОБА_615 НОМЕР_324.

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;

- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/3946/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань