Ухвала суду № 56401973, 03.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3947/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., за участю секретаря Майоренко Я.М., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеша П.В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Омегабанк» МФО 300164 (колишня назва АТ «Сведбанк»), юридична адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, будинок 18, літера В, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 146.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному провадженні, зокрема, досліджується обставини будівництва Резиденції колишнього Президента України та джерела походження коштів, за рахунок яких здійснювалось таке будівництво.

Встановлено, що будівництво окремих об'єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом «Відродження України» (код ЄДРПОУ 26288044, м.Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ «Відродження України» у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір'я», по вул. І.Франка, 21 в с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об'єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ «Танталіт».

Будівництво «Культурно-оздоровчого центру» здійснювалося за рахунок коштів суб'єктів господарської діяльності, якими у період 2007-2013 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ «Відродження України» перераховано у вигляді безповоротної фінансової допомоги 1 млрд. 102 млн. 820 тис. грн.

У ході досудового розслідування відпрацьовується, зокрема, версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, для відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ «Відродження України», за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок їх надходжень у тому числі від БФ «Джерело натхнення» (понад 300 млн.грн.) та БО «Академія духовності єдності народів Світу» (понад 200 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ «Джерело натхнення» встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження у т.ч. від ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» (ЄДРПОУ 34615801) у сумі 81 923 271, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ПП «Європа Борт» (ЄДРПОУ 35880440) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ТОВ «Тоха» (ЄДРПОУ 36758079) у сумі 93 345 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога) та ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789) у сумі 99 378 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога).

Аналізом розрахункових рахунків вказаних підприємств установлено, що перерахунки вказаних вище грошових коштів зазначеними підприємствами на користь БФ «Джерело натхнення» здійснювалось в один і той самий період та в однаковій послідовності (усі операції усіх 4-х підприємств здійснено в одні і ті ж дні з 24.03.10 по 21.07.10), що дає підстави стверджувати, що фактичне управління розрахунковими рахунками ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» №26008007280001, ПП «Європа Борт» №26007311569601, ТОВ «Тоха» №26006007312001, ТОВ «Гравіторг» №26009007160001 (усі відкриті в АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830) здійснювалось однією особою або однією групою осіб.

Окрім того, аналіз руху по вказаним рахункам свідчить про те, що перелічені підприємства були створені не з метою ведення господарської діяльності, а для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_5, тобто з лютого 2010 року, використовувались задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції.

Так, було встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» №26008007280001, ПП «Європа Борт» №26007311569601, ТОВ «Тоха» №26006007312001, ТОВ «Гравіторг» №26009007160001 (усі відкриті АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830) є у т.ч. зарахування на розрахункові рахунки цих підприємств коштів фізичними особами ОСОБА_6 (ід.код. НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_3), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» ОСОБА_9 і ОСОБА_10 коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн.

Згідно витягів з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) за період 2009 - 2010 років ОСОБА_6 (ід.код. НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_3) неодноразово надавались нотаріальні довіреності на представлення їх інтересів (у т.ч. розпорядження рахунками) одній і тій самій групі осіб, а саме: ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_11 НОМЕР_6, ОСОБА_12 НОМЕР_7, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_18 НОМЕР_13, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_14 та іншим.

У зв'язку з встановленням вказаного вище факту, 24.11.15 до Печерського районного суду міста ОСОБА_20 було внесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з наданням можливості їх вилучення, а саме до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830 - ОСОБА_6 (ід.код. НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_3), а також до відомостей про банківські рахунки, відкриті у цьому банку та операції, участь у яких приймали ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_18 НОМЕР_13, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_14.

03.12.15 Печерським районним судом міста ОСОБА_20 вказане клопотання було задоволено та 24.12.15 у приміщенні АТ «КБ «ТК «Кредит» здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та вилучено у тому числі документи щодо відкриття та функціонування рахунків: ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_325; ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_326; ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_328; ОСОБА_21 НОМЕР_329; ОСОБА_22 рахунок НОМЕР_327; ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_330; ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_331; ОСОБА_25 рахунок НОМЕР_332; ОСОБА_26 рахунок НОМЕР_333; ОСОБА_27 рахунок НОМЕР_334; ОСОБА_28 рахунок НОМЕР_335, ОСОБА_29 рахунок НОМЕР_336 , ОСОБА_30 рахунок НОМЕР_337 , ОСОБА_31 рахунок НОМЕР_338, ОСОБА_32 рахунок НОМЕР_339, ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_340, ОСОБА_33 рахунок НОМЕР_341, ОСОБА_34 рахунок НОМЕР_342, ОСОБА_35 рахунок НОМЕР_343, ОСОБА_36 рахунок НОМЕР_344, ОСОБА_37 рахунок НОМЕР_345, ОСОБА_38 рахунок НОМЕР_346, ОСОБА_39 рахунок НОМЕР_347, ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_348, ОСОБА_41 рахунок НОМЕР_349, ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_350, ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_351, ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_352.

Проведеним оглядом банківських справ вищеперерахованих банківських рахунків встановлено, що фактично ними на підставі нотаріально посвідчених довіреностей розпоряджалася група осіб у складі: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_45, ОСОБА_4

Також оглядом документів, щодо функціонування вищевказаних банківських рахунків клієнтів відритих лише в АТ «КБ «ТК «Кредит» встановлено, що на рахунках ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_46, ОСОБА_33, ОСОБА_11, ОСОБА_36, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_43 та ОСОБА_49 за період 2009-2011 років було зокумульовано понад 1 мільярда 100 мільйонів гривень в наслідок їх перерахування від ТОВ "ГРАВІТОРГ" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "ТОПТРАНСЕНЕРГО" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "ТОХА" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "УКРГОЛДМЕТ" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервисстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "ТЕРАНО" ЄДРПОУ 35117198, ТОВ "СЕОР ТРЕСТ ТРЕЙДИНГ" ЄДРПОУ 34615801, ПП "СТРОЙТЕХСЕРВІС-ДОНБАС" ЄДРПОУ 35240029, ПП " ЕВРОПА -БОРТ" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "БУДСПЕЦІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "ПРОЕКТ -МОДЕРН", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "ВЕСТКОМ Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ"ІФК"АКТИВ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 35076544 (усі з призначенням платежів: безповоротна фінансова допомога; розрахунок за прості іменні акції/веселі), які з січня 2009 року по червень 2011 року групою осіб у тому ж складі: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_45, ОСОБА_4, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, були зняті з таких рахунків, тобто конвертовані із безготівкових у готівкові.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір'я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, тобто за рахунок діяльності конвертаційного центру, безпосередню участь у створенні та діяльності якого приймала організована група осіб у складі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_45, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб за згоди вищого керівництва Держави.

В подальшому, оглядом та аналізом документів - витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих на запит органів державної влади Державним підприємством «Національні інформаційні системи» за параметрами запиту «ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_5», «ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_4», «ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_10» було встановлено, що у період січня 2008 року по березень 2014 року вищевказані ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_15 разом із ОСОБА_11, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_45, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 одержали від 312 осіб (від: ОСОБА_55 НОМЕР_15, ОСОБА_56 НОМЕР_16, ОСОБА_57 НОМЕР_17, ОСОБА_58 НОМЕР_18, ОСОБА_59 НОМЕР_19, ОСОБА_60 НОМЕР_20, ОСОБА_44 НОМЕР_21, ОСОБА_61 НОМЕР_22, ОСОБА_62 НОМЕР_23, ОСОБА_63 НОМЕР_24, ОСОБА_36 НОМЕР_25, ОСОБА_64 НОМЕР_26, ОСОБА_65 НОМЕР_27, ОСОБА_66 НОМЕР_28, ОСОБА_67 НОМЕР_29,ОСОБА_68 НОМЕР_30, ОСОБА_69 НОМЕР_31,ОСОБА_70 НОМЕР_32, ОСОБА_71 НОМЕР_33, ОСОБА_72 НОМЕР_34, ОСОБА_73 НОМЕР_35,ОСОБА_74 НОМЕР_36,ОСОБА_10 НОМЕР_4, ОСОБА_75 НОМЕР_37, ОСОБА_76 НОМЕР_38, ОСОБА_29 НОМЕР_39, ОСОБА_77 НОМЕР_40,ОСОБА_78 НОМЕР_41, ОСОБА_79 НОМЕР_42, ОСОБА_80 НОМЕР_43, ОСОБА_81 НОМЕР_44, ОСОБА_82 НОМЕР_45, ОСОБА_83 НОМЕР_46, ОСОБА_35 НОМЕР_47, ОСОБА_11 НОМЕР_6, ОСОБА_84 НОМЕР_48, ОСОБА_85 НОМЕР_49, ОСОБА_86 НОМЕР_50, ОСОБА_87 НОМЕР_51, ОСОБА_88 НОМЕР_52, ОСОБА_89 НОМЕР_53, ОСОБА_90 НОМЕР_54, ОСОБА_91 НОМЕР_55, ОСОБА_92 НОМЕР_56, ОСОБА_93 НОМЕР_57, ОСОБА_94 НОМЕР_58, ОСОБА_7 НОМЕР_2, ОСОБА_95 НОМЕР_59, ОСОБА_96 НОМЕР_60, ОСОБА_97 НОМЕР_61, ОСОБА_98 НОМЕР_62, ОСОБА_99 НОМЕР_63, ОСОБА_100 НОМЕР_64, ОСОБА_101 НОМЕР_65, ОСОБА_26 НОМЕР_66, ОСОБА_102 НОМЕР_67,ОСОБА_103 НОМЕР_68,ОСОБА_104 НОМЕР_69,ОСОБА_105 НОМЕР_70, ОСОБА_106 НОМЕР_71, ОСОБА_107 НОМЕР_72, ОСОБА_108 НОМЕР_73, ОСОБА_109 НОМЕР_74, ОСОБА_110 НОМЕР_75, ОСОБА_111 НОМЕР_76, ОСОБА_112 НОМЕР_77, ОСОБА_113 НОМЕР_78, ОСОБА_114 НОМЕР_79, ОСОБА_115 НОМЕР_80, ОСОБА_3 НОМЕР_81, ОСОБА_116 НОМЕР_82, ОСОБА_117 НОМЕР_83, ОСОБА_118 НОМЕР_84, ОСОБА_119 НОМЕР_85, ОСОБА_120 НОМЕР_86, ОСОБА_121 НОМЕР_87, ОСОБА_122 НОМЕР_88, ОСОБА_123 НОМЕР_89, ОСОБА_124 НОМЕР_90, ОСОБА_8 НОМЕР_3, ОСОБА_125 НОМЕР_91, ОСОБА_126 НОМЕР_92, ОСОБА_127 НОМЕР_93, ОСОБА_128 НОМЕР_94, ОСОБА_129 НОМЕР_95, ОСОБА_48 НОМЕР_96, ОСОБА_130 НОМЕР_97, ОСОБА_131 НОМЕР_98, ОСОБА_132 НОМЕР_99, ОСОБА_133 НОМЕР_100, ОСОБА_134 НОМЕР_101, ОСОБА_135 НОМЕР_102, ОСОБА_136 НОМЕР_103, ОСОБА_137 НОМЕР_104, ОСОБА_138 НОМЕР_105,ОСОБА_139 НОМЕР_106, ОСОБА_140 НОМЕР_107, ОСОБА_141 НОМЕР_108, ОСОБА_142 ОСОБА_143 НОМЕР_109, ОСОБА_144 НОМЕР_110, ОСОБА_145 НОМЕР_111, ОСОБА_146 НОМЕР_112, ОСОБА_147 НОМЕР_113, ОСОБА_20 НОМЕР_114, ОСОБА_148 НОМЕР_115, ОСОБА_149 НОМЕР_116, ОСОБА_150 НОМЕР_117, ОСОБА_151 НОМЕР_118, ОСОБА_152 НОМЕР_119, ОСОБА_153 НОМЕР_120, ОСОБА_154 НОМЕР_121, ОСОБА_155 НОМЕР_122, ОСОБА_156 НОМЕР_123, ОСОБА_157 НОМЕР_124, ОСОБА_39 НОМЕР_125,ОСОБА_158 НОМЕР_126,ОСОБА_159 НОМЕР_127, ОСОБА_160 НОМЕР_128, ОСОБА_161 НОМЕР_129, ОСОБА_45 НОМЕР_130, ОСОБА_162 НОМЕР_131, ОСОБА_163 НОМЕР_132, ОСОБА_164 НОМЕР_133, ОСОБА_165 НОМЕР_134, ОСОБА_166 НОМЕР_135, ОСОБА_167 НОМЕР_136, ОСОБА_168 НОМЕР_137, ОСОБА_169 НОМЕР_138, ОСОБА_170 НОМЕР_139, ОСОБА_171 НОМЕР_140, ОСОБА_172 НОМЕР_141, ОСОБА_173 НОМЕР_142, ОСОБА_174 НОМЕР_143, ОСОБА_175 НОМЕР_144, ОСОБА_176 НОМЕР_145, ОСОБА_177 НОМЕР_146, ОСОБА_178 НОМЕР_147,ОСОБА_179 НОМЕР_148, ОСОБА_180 НОМЕР_149, ОСОБА_181 НОМЕР_150, ОСОБА_182 НОМЕР_151, ОСОБА_183 НОМЕР_152, ОСОБА_184 НОМЕР_153, ОСОБА_185 НОМЕР_154, ОСОБА_186 НОМЕР_155, ОСОБА_187 НОМЕР_156, ОСОБА_188 НОМЕР_157, ОСОБА_189 НОМЕР_158, ОСОБА_190 НОМЕР_159, ОСОБА_191 НОМЕР_160, ОСОБА_192 НОМЕР_161, ОСОБА_193 НОМЕР_162, ОСОБА_194 НОМЕР_163, ОСОБА_195 НОМЕР_164, ОСОБА_196 НОМЕР_165, ОСОБА_197 НОМЕР_166, ОСОБА_198 НОМЕР_167, ОСОБА_199 НОМЕР_168, ОСОБА_200 НОМЕР_169, ОСОБА_201 НОМЕР_170, ОСОБА_202 НОМЕР_171, ОСОБА_203 НОМЕР_172, ОСОБА_34 НОМЕР_173, ОСОБА_204 НОМЕР_174, ОСОБА_205 НОМЕР_175, ОСОБА_206 НОМЕР_176, ОСОБА_207 НОМЕР_177, ОСОБА_208 НОМЕР_178, ОСОБА_209 НОМЕР_179, ОСОБА_210 НОМЕР_180, ОСОБА_211 НОМЕР_181, ОСОБА_212 НОМЕР_182, ОСОБА_213 НОМЕР_183, ОСОБА_24 НОМЕР_184, ОСОБА_214 НОМЕР_185, ОСОБА_215 НОМЕР_186, ОСОБА_216 НОМЕР_187, ОСОБА_217 НОМЕР_188, ОСОБА_217 НОМЕР_189, ОСОБА_218 НОМЕР_190, ОСОБА_219 НОМЕР_191, ОСОБА_220 НОМЕР_192, ОСОБА_221 НОМЕР_193, ОСОБА_222 НОМЕР_194, ОСОБА_223 НОМЕР_195, ОСОБА_224 НОМЕР_196, ОСОБА_225 НОМЕР_197, ОСОБА_226 НОМЕР_198, ОСОБА_227 НОМЕР_199, ОСОБА_228 НОМЕР_200, ОСОБА_229 НОМЕР_201, ОСОБА_230 НОМЕР_202, ОСОБА_231 НОМЕР_203, ОСОБА_232 НОМЕР_204, ОСОБА_233 НОМЕР_205, ОСОБА_234 НОМЕР_206, ОСОБА_235 НОМЕР_207, ОСОБА_236 НОМЕР_208, ОСОБА_237 НОМЕР_209, ОСОБА_27 НОМЕР_210, ОСОБА_238 НОМЕР_211, ОСОБА_239 НОМЕР_212, ОСОБА_240 НОМЕР_213, ОСОБА_241 НОМЕР_214, ОСОБА_242 НОМЕР_215, ОСОБА_243 НОМЕР_216, ОСОБА_244 НОМЕР_217, ОСОБА_245 НОМЕР_218, ОСОБА_246 НОМЕР_219, ОСОБА_247 НОМЕР_220, ОСОБА_248 НОМЕР_221, ОСОБА_249 НОМЕР_222, ОСОБА_250 НОМЕР_223, ОСОБА_251 НОМЕР_224, ОСОБА_252 НОМЕР_225, ОСОБА_253 НОМЕР_226, ОСОБА_254 НОМЕР_227, ОСОБА_255 НОМЕР_228, ОСОБА_256 НОМЕР_229, ОСОБА_257 НОМЕР_230, ОСОБА_258 НОМЕР_231, ОСОБА_259 НОМЕР_232, ОСОБА_260 НОМЕР_233, ОСОБА_261 НОМЕР_234, ОСОБА_262 НОМЕР_235, ОСОБА_263 НОМЕР_236, ОСОБА_264 НОМЕР_237, ОСОБА_265 НОМЕР_238, ОСОБА_28 НОМЕР_239, ОСОБА_266 НОМЕР_240, ОСОБА_267 НОМЕР_241, ОСОБА_268 НОМЕР_242, ОСОБА_269 НОМЕР_243, ОСОБА_6 НОМЕР_1, ОСОБА_270 НОМЕР_244, ОСОБА_271 НОМЕР_245, ОСОБА_272 НОМЕР_246, ОСОБА_273 НОМЕР_247, ОСОБА_274 НОМЕР_248, ОСОБА_275 НОМЕР_249, ОСОБА_276 НОМЕР_250, ОСОБА_277 НОМЕР_251, ОСОБА_43 НОМЕР_252,ОСОБА_278 НОМЕР_253, ОСОБА_22 НОМЕР_254, ОСОБА_279 НОМЕР_255, ОСОБА_280 НОМЕР_256, ОСОБА_281 НОМЕР_257, ОСОБА_282 НОМЕР_258, ОСОБА_283 НОМЕР_259, ОСОБА_284 НОМЕР_260, ОСОБА_285 НОМЕР_261, ОСОБА_286 НОМЕР_262, ОСОБА_287 НОМЕР_263, ОСОБА_288 НОМЕР_264, ОСОБА_289 НОМЕР_265, ОСОБА_290 НОМЕР_266, ОСОБА_291 НОМЕР_267, ОСОБА_292 НОМЕР_268, ОСОБА_293 НОМЕР_269, ОСОБА_31 НОМЕР_270, ОСОБА_41 НОМЕР_271, ОСОБА_294 НОМЕР_272, ОСОБА_295 НОМЕР_273, ОСОБА_296 НОМЕР_274, ОСОБА_297 НОМЕР_275, ОСОБА_298 НОМЕР_276, ОСОБА_299 НОМЕР_277, ОСОБА_300 НОМЕР_278, ОСОБА_301 НОМЕР_279, ОСОБА_302 НОМЕР_280, ОСОБА_303 НОМЕР_281, ОСОБА_304 НОМЕР_282, ОСОБА_305 НОМЕР_283, ОСОБА_306 НОМЕР_284, ОСОБА_307 НОМЕР_285, ОСОБА_308 НОМЕР_286, ОСОБА_309 НОМЕР_287, ОСОБА_40 НОМЕР_288, ОСОБА_310 НОМЕР_289, ОСОБА_311 НОМЕР_290, ОСОБА_312 НОМЕР_291, ОСОБА_313 НОМЕР_292,ОСОБА_314 НОМЕР_293, ОСОБА_21 НОМЕР_294, ОСОБА_315 НОМЕР_295, ОСОБА_316 НОМЕР_296, ОСОБА_317 НОМЕР_297, ОСОБА_318 НОМЕР_298, ОСОБА_319 НОМЕР_299, ОСОБА_320 НОМЕР_300, ОСОБА_321 НОМЕР_301, ОСОБА_322 НОМЕР_302, ОСОБА_323 НОМЕР_303, ОСОБА_324 НОМЕР_304, ОСОБА_325 НОМЕР_305, ОСОБА_326 НОМЕР_306, ОСОБА_327 НОМЕР_307, ОСОБА_328 НОМЕР_308, ОСОБА_329 НОМЕР_309, ОСОБА_330 НОМЕР_310, ОСОБА_331 НОМЕР_311, ОСОБА_332 НОМЕР_312, ОСОБА_333 НОМЕР_313, ОСОБА_334 НОМЕР_314, ОСОБА_335 НОМЕР_315, ОСОБА_336 НОМЕР_316, ОСОБА_337 НОМЕР_317, ОСОБА_338 НОМЕР_318, ОСОБА_339 НОМЕР_319, ОСОБА_340 НОМЕР_320, ОСОБА_341 НОМЕР_321), вісімсот три (803) нотаріально посвідченні довіреності, питома вага з яких у кількості понад 70% - нотаріально посвідчені довіреності щодо розпорядження та користування банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах у тому числі у: в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (ПАТ «Смартбанк», МФО 380786) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 300205) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Ерде Банк» (МФО 380667) та його філіях або відділеннях; в АТ «Сведбанк» (ПАТ «Омега Банк» МФО 300164) та його філіях або відділеннях; В АТ КБ «ТК «Кредит» (МФО 322830) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Дочірній банк «Сбербанк Росії» (МФО 320627) та його філіях або відділеннях; в ЗАТ «ФСБанк» (МФО 305987) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Діамант» (МФО 320854) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Банк Кліринговий дім» (МФО 300647) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та його філіях або відділеннях.

За таких обставин, як вказує слідчий, здобуті у кримінальному провадженні фактичні дані категорично вказують на фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір'я за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, яку безпосередню забезпечувала організована група осіб у складі: ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_45 і.п.н. НОМЕР_130, ОСОБА_18 НОМЕР_13, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_347 (ОСОБА_258) ОСОБА_348 НОМЕР_322, ОСОБА_50 і.п.н. НОМЕР_323, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_324 та інших невстановлених осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Омегабанк» МФО 300164 (колишня назва АТ «Сведбанк»), юридична адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, будинок 18, літера В, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 146:

-відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Омегабанк» МФО 300164 (колишня назва АТ «Сведбанк»), юридична адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, будинок 18, літера В, який фактично розташовується за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 146 та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_45 і.п.н. ОСОБА_350 НОМЕР_13, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_52 НОМЕР_322, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_323, ОСОБА_54 іпн НОМЕР_324, у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями наступних фізичних осіб:

ОСОБА_351 НОМЕР_15

ОСОБА_352 НОМЕР_16

ОСОБА_353 НОМЕР_17

ОСОБА_354 НОМЕР_18

ОСОБА_624 НОМЕР_19

ОСОБА_625 НОМЕР_20

ОСОБА_626 НОМЕР_21

ОСОБА_355 НОМЕР_22

ОСОБА_356 НОМЕР_23

ОСОБА_627 НОМЕР_24

ОСОБА_358 НОМЕР_25

ОСОБА_359 НОМЕР_26

ОСОБА_360 НОМЕР_27

ОСОБА_361 НОМЕР_28

ОСОБА_362 НОМЕР_29

ОСОБА_628 НОМЕР_30

ОСОБА_364 НОМЕР_31

ОСОБА_365 НОМЕР_32

ОСОБА_366 НОМЕР_33

ОСОБА_367 НОМЕР_34

ОСОБА_368 НОМЕР_35

ОСОБА_369 НОМЕР_36

ОСОБА_370 НОМЕР_4

ОСОБА_371 НОМЕР_37

ОСОБА_372 НОМЕР_38

ОСОБА_373 НОМЕР_39

ОСОБА_374 НОМЕР_40

ОСОБА_375 НОМЕР_41

ОСОБА_376 НОМЕР_42

ОСОБА_629 НОМЕР_43

ОСОБА_377 НОМЕР_44

ОСОБА_378 НОМЕР_45

ОСОБА_379 НОМЕР_46

ОСОБА_630 НОМЕР_47

ОСОБА_631 НОМЕР_6

ОСОБА_381 НОМЕР_48

ОСОБА_382 НОМЕР_49

ОСОБА_632 НОМЕР_50

ОСОБА_633 НОМЕР_51

ОСОБА_634 НОМЕР_52

ОСОБА_635 НОМЕР_53

ОСОБА_385 НОМЕР_54

ОСОБА_636 НОМЕР_55

ОСОБА_386 НОМЕР_56

ОСОБА_637 НОМЕР_57

ОСОБА_388 НОМЕР_58

ОСОБА_389 НОМЕР_2

ОСОБА_390 НОМЕР_59

ОСОБА_391 НОМЕР_60

ОСОБА_392 НОМЕР_61

ОСОБА_638 НОМЕР_62

ОСОБА_639 НОМЕР_63

ОСОБА_394 НОМЕР_64

ОСОБА_395 НОМЕР_65

ОСОБА_396 НОМЕР_66

ОСОБА_397 НОМЕР_67

ОСОБА_398 НОМЕР_68

ОСОБА_399 НОМЕР_69

ОСОБА_640 НОМЕР_70

ОСОБА_641 НОМЕР_71

ОСОБА_402 НОМЕР_72

ОСОБА_403 НОМЕР_73

ОСОБА_642 НОМЕР_74

ОСОБА_643 НОМЕР_75

ОСОБА_644 НОМЕР_76

ОСОБА_406 НОМЕР_77

ОСОБА_407 НОМЕР_78

ОСОБА_645 НОМЕР_79

ОСОБА_409 НОМЕР_80

ОСОБА_646 НОМЕР_81

ОСОБА_410 НОМЕР_82

ОСОБА_411 НОМЕР_83

ОСОБА_412 НОМЕР_84

ОСОБА_413 НОМЕР_85

ОСОБА_414 НОМЕР_86

ОСОБА_415 НОМЕР_87

ОСОБА_416 НОМЕР_88

ОСОБА_417 НОМЕР_89

ОСОБА_418 НОМЕР_90

ОСОБА_419 НОМЕР_3

ОСОБА_420 НОМЕР_91

ОСОБА_421 НОМЕР_92

ОСОБА_422 НОМЕР_93

ОСОБА_423 НОМЕР_94

ОСОБА_424 НОМЕР_95

ОСОБА_647 НОМЕР_96

ОСОБА_425 НОМЕР_97

ОСОБА_426 НОМЕР_98

ОСОБА_427 НОМЕР_99

ОСОБА_428 НОМЕР_100

ОСОБА_429 НОМЕР_101

ОСОБА_430 НОМЕР_102

ОСОБА_431 НОМЕР_103

ОСОБА_432 НОМЕР_104

ОСОБА_433 НОМЕР_105

ОСОБА_648 НОМЕР_106

ОСОБА_435 НОМЕР_107

ОСОБА_436 НОМЕР_108

ОСОБА_437 НОМЕР_109

ОСОБА_438 НОМЕР_110

ОСОБА_439 НОМЕР_111

ОСОБА_440 НОМЕР_112

ОСОБА_441 НОМЕР_113

ОСОБА_442 НОМЕР_114

ОСОБА_649 НОМЕР_115

ОСОБА_444 НОМЕР_116

ОСОБА_445 НОМЕР_117

ОСОБА_650 НОМЕР_118

ОСОБА_651 НОМЕР_119

ОСОБА_447 НОМЕР_120

ОСОБА_448 НОМЕР_121

ОСОБА_449 НОМЕР_122

ОСОБА_652 НОМЕР_123

ОСОБА_450 НОМЕР_124

ОСОБА_451 НОМЕР_125

ОСОБА_452 НОМЕР_126

ОСОБА_453 НОМЕР_127

ОСОБА_454 НОМЕР_128

ОСОБА_455 НОМЕР_129

ОСОБА_456 НОМЕР_130

ОСОБА_457 НОМЕР_131

ОСОБА_458 НОМЕР_132

ОСОБА_459 НОМЕР_133

ОСОБА_460 НОМЕР_134

ОСОБА_461 НОМЕР_135

ОСОБА_653 НОМЕР_136

ОСОБА_463 НОМЕР_137

ОСОБА_464 НОМЕР_138

ОСОБА_465 НОМЕР_139

ОСОБА_466 НОМЕР_140

ОСОБА_467 НОМЕР_141

ОСОБА_654 НОМЕР_142

ОСОБА_469 НОМЕР_143

ОСОБА_470 НОМЕР_144

ОСОБА_471 НОМЕР_145

ОСОБА_472 НОМЕР_146

ОСОБА_473 НОМЕР_147

ОСОБА_655 НОМЕР_148

ОСОБА_474 НОМЕР_149

ОСОБА_475 НОМЕР_150

ОСОБА_476 НОМЕР_151

ОСОБА_477 НОМЕР_152

ОСОБА_478 НОМЕР_153

ОСОБА_479 НОМЕР_154

ОСОБА_656 НОМЕР_155

ОСОБА_481 НОМЕР_156

ОСОБА_657 НОМЕР_157

ОСОБА_483 НОМЕР_158

ОСОБА_484 НОМЕР_159

ОСОБА_485 НОМЕР_160

ОСОБА_486 НОМЕР_161

ОСОБА_658 НОМЕР_162

ОСОБА_488 НОМЕР_163

ОСОБА_659 НОМЕР_164

ОСОБА_660 НОМЕР_165

ОСОБА_661 НОМЕР_166

ОСОБА_662 НОМЕР_167

ОСОБА_492 НОМЕР_168

ОСОБА_493 НОМЕР_169

ОСОБА_663 НОМЕР_170

ОСОБА_494 НОМЕР_171

ОСОБА_495 НОМЕР_172

ОСОБА_496 НОМЕР_173

ОСОБА_664 НОМЕР_174

ОСОБА_498 НОМЕР_175

ОСОБА_499 НОМЕР_176

ОСОБА_500 НОМЕР_177

ОСОБА_501 НОМЕР_178

ОСОБА_502 НОМЕР_179

ОСОБА_503 НОМЕР_180

ОСОБА_665 НОМЕР_181

ОСОБА_666 НОМЕР_182

ОСОБА_505 НОМЕР_183

ОСОБА_667 НОМЕР_184

ОСОБА_668 НОМЕР_185

ОСОБА_669 НОМЕР_186

ОСОБА_508 НОМЕР_187

ОСОБА_509 НОМЕР_188

ОСОБА_510 НОМЕР_189

ОСОБА_670 НОМЕР_190

ОСОБА_671 НОМЕР_191

ОСОБА_513 НОМЕР_192

ОСОБА_514 НОМЕР_193

ОСОБА_672 НОМЕР_194

ОСОБА_516 НОМЕР_195

ОСОБА_517 НОМЕР_196

ОСОБА_673 НОМЕР_197

ОСОБА_519 НОМЕР_198

ОСОБА_520 НОМЕР_199

ОСОБА_674 НОМЕР_200

ОСОБА_521 НОМЕР_201

ОСОБА_522 НОМЕР_202

ОСОБА_675 НОМЕР_203

ОСОБА_524 НОМЕР_204

ОСОБА_525 НОМЕР_205

ОСОБА_526 НОМЕР_206

ОСОБА_527 НОМЕР_207

ОСОБА_528 НОМЕР_208

ОСОБА_529 НОМЕР_209

ОСОБА_530 НОМЕР_210

ОСОБА_531 НОМЕР_211

ОСОБА_532 НОМЕР_212

ОСОБА_533 НОМЕР_213

ОСОБА_534 НОМЕР_214

ОСОБА_535 НОМЕР_215

ОСОБА_536 НОМЕР_216

ОСОБА_537 НОМЕР_217

ОСОБА_538 НОМЕР_218

ОСОБА_539 НОМЕР_219

ОСОБА_540 НОМЕР_220

ОСОБА_676 НОМЕР_221

ОСОБА_541 НОМЕР_222

ОСОБА_677 НОМЕР_223

ОСОБА_543 НОМЕР_224

ОСОБА_544 НОМЕР_225

ОСОБА_545 НОМЕР_226

ОСОБА_678 НОМЕР_227

ОСОБА_679 НОМЕР_228

ОСОБА_680 НОМЕР_229

ОСОБА_547 НОМЕР_230

ОСОБА_681 НОМЕР_231

ОСОБА_549 НОМЕР_232

ОСОБА_550 НОМЕР_233

ОСОБА_551 НОМЕР_234

ОСОБА_552 НОМЕР_235

ОСОБА_553 НОМЕР_236

ОСОБА_682 НОМЕР_237

ОСОБА_554 НОМЕР_238

ОСОБА_683 НОМЕР_239

ОСОБА_556 НОМЕР_240

ОСОБА_557 НОМЕР_241

ОСОБА_558 НОМЕР_242

ОСОБА_559 НОМЕР_243

ОСОБА_560 НОМЕР_1

ОСОБА_561 НОМЕР_244

ОСОБА_684 НОМЕР_245

ОСОБА_562 НОМЕР_246

ОСОБА_685 НОМЕР_247

ОСОБА_563 НОМЕР_248

ОСОБА_564 НОМЕР_249

ОСОБА_565 НОМЕР_250

ОСОБА_566 НОМЕР_251

ОСОБА_567 НОМЕР_252

ОСОБА_568 НОМЕР_253

ОСОБА_686 НОМЕР_254

ОСОБА_687 НОМЕР_255

ОСОБА_570 НОМЕР_256

ОСОБА_571 НОМЕР_257

ОСОБА_572 НОМЕР_258

ОСОБА_688 НОМЕР_259

ОСОБА_574 НОМЕР_260

ОСОБА_575 НОМЕР_261

ОСОБА_576 НОМЕР_262

ОСОБА_577 НОМЕР_263

ОСОБА_578 НОМЕР_264

ОСОБА_579 НОМЕР_265

ОСОБА_580 НОМЕР_266

ОСОБА_689 НОМЕР_267

ОСОБА_582 НОМЕР_268

ОСОБА_583 НОМЕР_269

ОСОБА_690 НОМЕР_270

ОСОБА_691 НОМЕР_271

ОСОБА_584 НОМЕР_272

ОСОБА_692 НОМЕР_273

ОСОБА_693 НОМЕР_274

ОСОБА_695 НОМЕР_275

ОСОБА_694 НОМЕР_276

ОСОБА_587 НОМЕР_277

ОСОБА_588 НОМЕР_278

ОСОБА_589 НОМЕР_279

ОСОБА_696 НОМЕР_280

ОСОБА_591 НОМЕР_281

ОСОБА_592 НОМЕР_282

ОСОБА_697 НОМЕР_283

ОСОБА_698 НОМЕР_284

ОСОБА_593 НОМЕР_285

ОСОБА_594 НОМЕР_286

ОСОБА_595 НОМЕР_287

ОСОБА_699 НОМЕР_288

ОСОБА_596 НОМЕР_289

ОСОБА_700 НОМЕР_290

ОСОБА_598 НОМЕР_291

ОСОБА_701 НОМЕР_292

ОСОБА_702 НОМЕР_293

ОСОБА_703 НОМЕР_294

ОСОБА_601 НОМЕР_295

ОСОБА_602 НОМЕР_296

ОСОБА_603 НОМЕР_297

ОСОБА_604 НОМЕР_298

ОСОБА_605 НОМЕР_299

ОСОБА_704 НОМЕР_300

ОСОБА_606 НОМЕР_301

ОСОБА_607 НОМЕР_302

ОСОБА_608 НОМЕР_303

ОСОБА_609 НОМЕР_304

ОСОБА_610 НОМЕР_305

ОСОБА_611 НОМЕР_306

ОСОБА_612 НОМЕР_307

ОСОБА_705 НОМЕР_308

ОСОБА_706 НОМЕР_309

ОСОБА_708 НОМЕР_310

ОСОБА_707 НОМЕР_311

ОСОБА_615 НОМЕР_312

ОСОБА_709 НОМЕР_313

ОСОБА_710 НОМЕР_314

ОСОБА_617 НОМЕР_315

ОСОБА_618 НОМЕР_316

ОСОБА_711 НОМЕР_317

ОСОБА_620 НОМЕР_318

ОСОБА_621 НОМЕР_319

ОСОБА_622 НОМЕР_320

ОСОБА_623 НОМЕР_321.

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;

- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань