Ухвала суду № 56393626, 03.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3679/16-к

Провадження №1-кс/127/1406/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020420000186 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, посадові особи Повітряних Сил України, зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов'язаними суб'єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження ТОВ «Мірфарт» має код ЄДРПОУ 38013566, однак за даним кодом ЄДРПОУ в Єдиному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань зареєстровано ТОВ «Г.С.В. Київ», ТОВ «Мірфарт» в даному реєстрі відсутнє.

Крім того, у 20014 році між ВЧ А0215 та ТОВ «Укравпостач» укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей «Прибой - 2С» на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Укравпостач» отримані грошові кошти перерахувало на ПП «Інкар» (знаходиться в стані припинення), ТОВ «Редінг», ТОВ «Весна Пром» (суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ «Донецький експериментальний ремонтно - механічний завод» (м. Донецьк, проспект Павших Комунарів, 104, підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально - технічної бази «ДНР»).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань ТОВ «Г.С.В. Київ (код ЄДРПОУ 38013566, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, будинок 39-А) перебувають на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреси: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 тел.: 044-238-95-57, 044-238-92-54, 044-482-34-86, м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, тел.:044-238-95-57, м. Київ, Щербакова, 28а, тел.: 044-443-99-47).

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюку Вячеславу Васильовичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреси: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 тел.: 044-238-95-57, 044-238-92-54, 044-482-34-86, м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, тел.:044-238-95-57, м. Київ, Щербакова, 28а, тел.: 044-443-99-47), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ «Г.С.В. Київ (код ЄДРПОУ 38013566, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, будинок 39-А), а саме:

-Адресу реєстрації;

-Адресу фактичного здійснення діяльності;

-Види діяльності за КВЕД;

-На якій системі оподаткування перебуває;

-Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах;

-Повні реєстраційні відомості;

-Відомості з ЄДР;

-Прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) вказаного суб'єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час;

-Копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) вказаного суб'єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час;

-Копії декларацій ПДВ, поданих вказаним суб'єктом господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

-Інформацію про постачальників та покупців суб'єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час;

-Копію облікової та юридичної справи суб'єкта господарювання;

-Копію проведених перевірок даного суб'єкта господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя