Ухвала суду № 56386594, 09.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1727/2016

Справа № 428/2069/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі судового засідання Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015130370000012 від 25.11.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (юридична адреса: 93191, м. Привілля Луганської області, код ЄДРПОУ 26349214 ) у період 2014-2015 p.p. в порушенні п.8 ст.9 Закону України №2464 від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", де платники єдиного внеску, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця, та згідно картки особливого рахунку платника, з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 5472433 грн., в установлені законом строки, що призвело до фактичного ненадходження до управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області коштів в особливо великих розмірах.

3 метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» відкрито розрахунковий рахунок №2600601005860 (код валюти 980 українська гривня) у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Луганськ, МФО 304289, через який здійснювалося перерахування грошових коштів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до реєстрів руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаним рахункам, а також інших документів банківських рахунків ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які знаходяться в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для перевірки повноти нарахування та своєчасності сплати податків, зборів та внесків.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у АТ «УКРЕКСІМБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 25.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32015130370000012 від 16.02.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» має банківський рахунок №2600601005860, відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в АТ «УКРЕКСІМБАНК», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку АТ «УКРЕКСІМБАНК», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим Державної фіскальної служби України, що діятимуть у цьому кримінальному провадженні, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ Державної фіскальної служби у Луганській області Гончаровій Інні Олександрівні, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ Державної фіскальної служби у Луганській області Світличному Павлу Петровичу або за її дорученням начальнику відділу ПНПРСГД Оперативного управління ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ Державної фіскальної служби у Луганській області Панасевичу Євгену Анатолійовичу, оперуповноваженому ВПНПРСГД Оперативного управління ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ Державної фіскальної служби у Луганській області Хмєлєвському Я.А. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), яке розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, з можливістю їх вилучення, відносно клієнта - ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214), що свідчать про його діяльність за період з 2014-2015 р.р., а саме до оригіналів документів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року:

- оригіналів платіжних доручень підприємства ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), які надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства ВП «Шахта ім. Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214) по рахунку №2600601005860, код валюти 980 (Українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій