Ухвала суду № 56382171, 09.03.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2247/16-к 1-кс/335/1440/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Бурмистрової Л.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого Орджонікідзевського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Бурмистрової Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050005773 від 03.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Орджонікідзевського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050005773 від 03.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Свет-строй», під час проведення капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, придбання товарів через фіктивні підприємства по завищеним цінам, конвертації бюджетних коштів у готівку, завищення об'ємів виконаних робіт та подальшої легалізації, отриманих злочинним шляхом, бюджетних коштів, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна чи переведення їх на рахунки підприємств офшорної зони.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Свет-строй" ЄРДПОУ 35258634 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 здійснює господарську діяльність щодо виконання будівельних робіт, директором підприємства на даний момент є ОСОБА_2

На підставі договору підряду №2/03-15 від 30.03.2015 підписаного між МКП "Основаніє" в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Свет-строй" в особі директора ОСОБА_4 ТОВ "Свет-строй" є підрядником по проведенню будівельних робіт на об'єкті "Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 60". МКП "Основаніє" як замовник будівельних робіт здійснює фінансування ТОВ "Свет-строй" за рахунок бюджетних коштів, які перераховані головним розпорядником коштів - Департаментом житлово-комунального господарства ЗМР, ціна договору складає 1 274 572,85 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Свет-строй" ЄРДПОУ 35258634 в період проведення капітального ремонту за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 60 ТОВ "Свет-строй" мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 37221276, яке зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 64. При цьому ТОВ "Свет-строй" перераховувало ТОВ «БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ» грошові кошти на рахунок НОМЕР_1, які можуть являтися грошовими коштами, що виділені на проведення капітального ремонту за вказаною адресою. Банківський рахунок ТОВ «БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ» НОМЕР_1 відкритий в АТ"УкрСиббанку" ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ"УкрСиббанку" ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, що відкритий ТОВ «БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 37221276 в АТ "УкрСиббанку" ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, у зв'язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Орджонікідзевського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Бурмистровій Л.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, що відкритий ТОВ «БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 37221276 в АТ "УкрСиббанк" ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.04.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна