Ухвала суду № 56364006, 10.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19433/15-к

н/п 1-кс/640/2132/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Капіноса О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області Капіноса Олександра Миколайовича, у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

10 березня 2016р. ст. слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області Капінос О.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименком В.О., про надання тимчасового доступу та можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню оригіналів документів щодо організації перевезень вантажів у 2015р. у наступних контейнерах: ZCSU9020820, PONU7299692, FCIU2905615, MSKU4821144, ZCSU9007921, CRXU9916395, ZCSU9017426, BMOU4515006, MSKU4698786, MSKU4767613, DFSU2454520, CAIU9229670, CMAU5723917, PCIU8367543, MSKU4731950, ZCSU9002895, ZCSU8957679, ZCSU9020292, TCLU3943515, ZCSU9020190, GESU6457200, CXDU2108103, TCNU4341192, ZCSU8799850, ZCSU9020008, CCLU9936857, CRSU9070638, ZCSU9009631, ZCSU9009800, ZCSU9020060, у тому числі: коносаментів, довіреностей, нарядів, гарантійних листів, договорів страхування відповідальності перевізника контейнерного обладнання, інвойсів, коректувань та доповнень до інвойсів, специфікацій, пакувальних листів, звітів та актів про зважування, договорів, контрактів, додаткових угод, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), що перебувають у володінні ТОВ «ЦІМ Інтегрейтед Шипінг Юкрейн Сервісез ЛТД.» (код ЄДРПОУ 39555962) адреса: 65114, м. Одеса, проспект Маршала Жукова, б.47/3.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000143 встановлено ухилення службових осіб ТОВ «Х-ТД ОПТ» в період 2014-2015р.р., від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. Також отримана інформація про те, що невстановлені слідством особи протягом 2015р. ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги на адресу ряду благодійних організацій, товар, для його подальшого продажу, чим ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ЦІМ Інтегрейтед Шипінг Юкрейн Сервісез ЛТД.» за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області Капіноса Олександра Миколайовича, у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «ЦІМ Інтегрейтед Шипінг Юкрейн Сервісез ЛТД.» адреса: 65114, м. Одеса, проспект Маршала Жукова, б.47/3, надати ст. слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області Капіносу Олександру Миколайовичу право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів щодо організації перевезень вантажів у 2015р. у наступних контейнерах: ZCSU9020820, PONU7299692, FCIU2905615, MSKU4821144, ZCSU9007921, CRXU9916395, ZCSU9017426, BMOU4515006, MSKU4698786, MSKU4767613, DFSU2454520, CAIU9229670, CMAU5723917, PCIU8367543, MSKU4731950, ZCSU9002895, ZCSU8957679, ZCSU9020292, TCLU3943515, ZCSU9020190, GESU6457200, CXDU2108103, TCNU4341192, ZCSU8799850, ZCSU9020008, CCLU9936857, CRSU9070638, ZCSU9009631, ZCSU9009800, ZCSU9020060, у тому числі: коносаментів, довіреностей, нарядів, гарантійних листів, договорів страхування відповідальності перевізника контейнерного обладнання, інвойсів, коректувань та доповнень до інвойсів, специфікацій, пакувальних листів, звітів та актів про зважування, договорів, контрактів, додаткових угод, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR).

Дозволити ст. слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області Капіносу Олександру Миколайовичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити: оригінали документів щодо організації перевезень вантажів у 2015р. у наступних контейнерах: ZCSU9020820, PONU7299692, FCIU2905615, MSKU4821144, ZCSU9007921, CRXU9916395, ZCSU9017426, BMOU4515006, MSKU4698786, MSKU4767613, DFSU2454520, CAIU9229670, CMAU5723917, PCIU8367543, MSKU4731950, ZCSU9002895, ZCSU8957679, ZCSU9020292, TCLU3943515, ZCSU9020190, GESU6457200, CXDU2108103, TCNU4341192, ZCSU8799850, ZCSU9020008, CCLU9936857, CRSU9070638, ZCSU9009631, ZCSU9009800, ZCSU9020060, у тому числі: коносаментів, довіреностей, нарядів, гарантійних листів, договорів страхування відповідальності перевізника контейнерного обладнання, інвойсів, коректувань та доповнень до інвойсів, специфікацій, пакувальних листів, звітів та актів про зважування, договорів, контрактів, додаткових угод, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), що перебувають у володінні ТОВ «ЦІМ Інтегрейтед Шипінг Юкрейн Сервісез ЛТД.» (код ЄДРПОУ 39555962) адреса: 65114, м. Одеса, проспект Маршала Жукова, б.47/3.

Роз'яснити керівництву ТОВ «ЦІМ Інтегрейтед Шипінг Юкрейн Сервісез ЛТД.», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: