Ухвала суду № 56363096, 10.03.2016, Попаснянський районний суд Луганської області

Справа №423/773/16-к

Провадження №1-кс/423/61/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2016 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Закопайло В.А., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., за участю прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Лисенка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області Лисенка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12015130530000734, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області Лисенко С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури Неустроєвою В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та які знаходиться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного Акціонерного Товариства «Банк Національний Кредит».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29 квітня 2015 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 - передала гроші у сумі 8000 доларів США керуючій колишнього відділення ПАТ «Банк Національний Кредит» у м. Попасна Луганської області - ОСОБА_5 для депозитного вкладу «Меморандум про Взаєморозуміння», після чого посадові особи цієї банківської установи шляхом шахрайських дій заволоділи зазначеною сумою, у зв'язку з чим до теперішнього часу потерпіла ОСОБА_4 вкладені гроші не отримала. При цьому із пояснень потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона являлась клієнтом ПАТ «Банк Національний Кредит», відділення якого знаходилося по вул. Первомайській, 3 м. Попасна Луганської області. 29.04.2015р. керуюча відділенням зазначеного банку ОСОБА_5 запропонувала їй депозит в любій валюті, але під різним процентом: новий вид послуг - депозит «Меморандум». Тоді ОСОБА_4 поклала до відділення вказаного банку гроші у сумі 8000 доларів США і ОСОБА_5 розпечатала їй три копії «Меморандуму про Взаєморозуміння», з яких дві копії вона підписала і надала ОСОБА_5 разом з ксерокопіями свого паспорту і ідентифікаційного коду, а не підписаний третій залишила собі. ОСОБА_5 сказала, що особисто кошти повезе у м. Київ і передасть управляючому банку ОСОБА_6, однак в подальшому не могла надати їй відповіді про те, де знаходиться підписаний зі сторони ОСОБА_6 «Меморандум» і де гроші. У зв'язку з цим на вимогу ОСОБА_4 ОСОБА_5 написала розписку, скріплену печаткою ПАТ «Банк Національний Кредит», в якій зазначила, що отримала від ОСОБА_4 кошти в розмірі 8000 доларів США згідно Меморандуму про Взаєморозуміння від 29.04.2015р., укладеного між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_6

Крім того, із пояснень свідка ОСОБА_5 було встановлено, що після того, як 29.04.2015р. вона прийняла від ОСОБА_4 кошти у сумі 8000 доларів США - ці гроші було переведено у Національну валюту гривню за тим курсом, що діяв на той час і далі оприбутковані через касу Попаснянського відділення ПАТ «Банк «Національний Кредит», що підтверджується прибутковим касовим ордером, який може знаходитися в архіві вказаного Банку. Договір-Меморандум був дійсно підписаний ОСОБА_4 і спрямований Новою Почтою до ПАТ «Банк «Національний Кредит», який знаходився за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58 (накладна поштової служби «ТЕКСТ» може знаходитися в архіві ПАТ «Банк «Національний Кредит»). Управляючий ОСОБА_6 вищезазначений Договір не підписав. В подальшому вона неодноразово телефонувала зі свого мобільного телефону на мобільний телефон ОСОБА_6, однак той їй не відповідав. 05.06.2015р. до Банку була введена тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів і ОСОБА_6 відсторонено від посади. Обов'язки по Банку перейшли до засновника Банку - ОСОБА_7, який збирав 19.08.2015 року вкладників за Договорами-Меморандумами, щоб вирішити питання повернення коштів вкладникам.

08.09.2015 даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130530000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. При цьому на теперішній час особи, що скоїли вказане кримінальне правопорушення не встановлені.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, суд вважає необхідним на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація і виклик якої на даний час не можливий.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, а саме - книга приходних касових ордерів з приходним касовим ордером за 29.04.2015р., якими підтверджується оприбутковування через касу Попаснянського відділення ПАТ «Банк Національний Кредит» коштів у сумі 8000 доларів США, переведених за курсом валют у Національну банківську грошову одиницю - українську гривню; Договір «Меморандум про Взаєморозуміння», підписаний ОСОБА_4, а також накладна з почтової служби «ТЕКСТ» за 29.04.2015-30.04.2015, якою підтверджується пересилання вказаного Договору, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, в частині встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб, які скоїли даний злочин. При цьому суд приймає до уваги те, що вказана інформація є банківською таємницею та згідно ст.162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Національний Кредит», так як відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника або за рішенням суду.

З урахуванням вищевикладеного, а також беручи до уваги тяжкість злочину, наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати в інший спосіб зазначену інформацію, оскільки вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Надати слідчому Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області Лисенку Сергію Володимировичу доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного Акціонерного Товариства «Банк «Національний Кредит» (юридична адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 (ЄДРПОУ 20057663), та зобов'язати останнього надати слідчому відповідну інформацію та документи, а саме: книгу приходних касових ордерів з приходним касовим ордером за 29.04.2015р., Договір «Меморандум про Взаєморозуміння», підписаний ОСОБА_4, а також накладну з почтової служби «ТЕКСТ» за 29.04.2015-30.04.2015, забезпечивши слідчому можливість ознайомитися з цими документами та провести їх вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали - один місяць з дня ухвалення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Закопайло