Ухвала суду № 56363093, 11.03.2016, Попаснянський районний суд Луганської області

Справа №423/769/16-к

Провадження №1-кс/423/59/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2016 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Закопайло В.А., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., за участю прокурора Ковальова Д.В., слідчого Мазур Н.І, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області Мазур Н.І. у межах кримінального провадження №12016130530000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання дозволу на проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Попаснянської міської ради Луганської області,

встановив:

Старший слідчий Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області Мазур Н.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим Д.В., про надання дозволу на проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Попаснянської міської ради Луганської області щодо окремих питань додержання вимог законодавства про використання бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів доріг в місті Попасна Луганської області у період з вересня 2015 року по березень 2016 року включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №250 від 29.04.2015 року «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях» Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА для виконавчого комітету Попаснянської міської ради на проведення капітального ремонту окремих ділянок автодоріг в м.Попасна Луганської області було виділено асигнування у розмірі 6 млн. 629 тис. 240 грн. Після чого 22 вересня 2015 року виконавчим комітетом Попаснянської міської ради в особі голови міської ради ОСОБА_3, котрий діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», було укладено декілька договорів підряду по капітальному ремонту автодоріг міста Попасна Луганської області з ТОВ «ДАНКОМ» в особі головного інженера ОСОБА_4, у зв'язку з чим на підставі вищевказаних договорів на рахунок ТОВ «ДАНКОМ» були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 6 469 129 грн.74 коп.

Разом з тим, після фактичного виконання ТОВ «ДАНКОМ» обсягу робіт з проведення капітального ремонту окремих ділянок автодоріг в м. Попасна Луганської області 15.12.2015 році комісією у складі: представника замовника - заступника міського голови ОСОБА_5, представника підрядної організації - начальника дільниці ТОВ «Данком» ОСОБА_6 та представника технічного нагляду ОСОБА_7 було проведено обстеження технічного стану асфальтобетонного покриття по вулицям Леніна, Артемівській, Менжинського, Склозаводській, Леваневського, Чехова, Первомайська в м.Попасна Луганської області, на яких був здійснений капітальний ремонт. При цьому у результаті обстеження встановлено, що на дільницях нового асфальтобетонного покриття існують пошкодження цілісності дорожнього конструктивну в виді вибоїн і тріщин, що при подальшій експлуатації дорожнього покриття призведе до більшої руйнації дорожнього полотна і виникнення ямковості. Керуючись положеннями укладених договорів підряду підрядника було зобов'язано усунути виявлені дефекти до 31.12.2015 року, а в разі несприятливих погодних умов для виконання робіт остаточний термін виправлення до 01 червня 2016 року.

10.02.2016 року співробітниками Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області за участю співробітника оперативної групи №9 ОШЦУ СБ України в районі проведення АТО ОСОБА_8, ст. о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майора поліції ОСОБА_9, начальника дільниці ТОВ «Данком» ОСОБА_10, інспектора відділу ЖКГ Попаснянської міської ради ОСОБА_11, заступника начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій служби автомобільних доріг Луганської області ОСОБА_12 було проведено огляд ділянок доріг по вулицям м.Попасна, на яких у період часу з вересня 2015 року по грудень 2015 року включно було проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття. При цьому у ході огляду місця події проведеним аналізом фактично виконаного об'єму робіт було встановлено, що робота з капітального ремонту асфальтобетонного покриття вищезазначених об'єктів проведена не повному обсязі, а на деяких об'єктах взагалі не проводилась. Крім цього, у місцях, де підрядною організацією був проведений ямковий ремонт покриття, виявлено порушення цілісності дорожнього покриття з повним руйнуванням дорожнього полотна, що було покладене під час здійснення капітального ремонту. Не зважаючи на це, 29.12.2015 року виконавчий комітет Попаснянської міської ради здійснив повний розрахунок з ТОВ «Данком», перерахувавши залишок коштів згідно актів приймання виконаних робіт.

Крім цього, аналіз проектно-кошторисної документації та документів, що стосуються виконання ремонтних робіт асфальтобетонного покриття свідчать про те, що серед виконаних робіт ТОВ «Данком» значиться зняття асфальтобетонного покриття доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів. Також значиться і факт використання підрядником отриманих відходів фрезерування, що підтверджується і поясненнями ОСОБА_13, котра здійснювала технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт. Проте, допитані в якості свідків начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер Попаснянської міської ради ОСОБА_14 та спеціаліст 1 категорії - бухгалтер Попаснянської міської ради ОСОБА_15 пояснили, що відходи від фрезерування не передавалися від підрядника до виконавчого комітету Попаснянської міської ради та не ставились на баланс а ні виконкому Попаснянської міської ради, а ні Попаснянському комунальному підприємству «СКП».

Таким чином в ході досудового розслідування був виявлений факт внесення посадовими особами виконавчого комітету Попаснянської місцевої ради та ТОВ «Данком» у період часу з листопада 2015 року до грудня 2015 року включно завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягу виконаних робіт, у наслідок чого на рахунок ТОВ «Данком» було безпідставно перераховано бюджетні кошти.

На даний час досудового розслідування всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення залишаються невстановленими. Правильність та обґрунтованість нарахування, виплати коштів згідно укладених договорів підряду, перевірка законність та правильність операцій з капітального ремонту асфальтобетонного покриття ряду вулиць м.Попасна Луганської області, дотримання фінансової й кошторисної дисципліни при цьому, виявлення можливих випадків розкрадань чи привласнення бюджетних коштів тощо можуть бути встановлені лише шляхом проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Попаснянської міської ради, проведення якої є неможливим без залучення відповідних спеціалістів з Державної фінансової інспекції в Луганській області.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

При цьому враховуючи, що у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, клопотання розглядається лише за участі сторони обвинувачення.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Так, відповідно до п.5 ч.5 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Міністерства внутрішніх справ України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно ч.6,7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду, ухваленого на підставі клопотання слідчого для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Згідно п. 29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення №12016130530000097 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2016 року, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Постановою старшого слідчого Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області Мазур Н.І. від 03.03.2016 року у кримінальному провадженні призначено позапланову документальну ревізію фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Попаснянської міської ради, юридична та фактична адреса розташування: Луганська область, м.Попасна, вул. Мічуріна, 1, код ЄДРПОУ - 04051744, за період часу з вересня 2015 року по березень 2016 року, з наступних питань:

1. Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту) (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

2. Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту доріг)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

3. Чи відповідає асфальтобетонне покриття проектно-технічній документації на її ремонт та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, санітарно- гігієнічним тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

4. Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту доріг) (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

5. Який перелік та об'єми фактично виконаних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття наступних вулиць в м.Попасна: Чехова, Леніна, Первомайська, Леваневського, Менжинського, Склозаводська, Артемівська? Та чи відповідає фактична площа ремонту асфальтобетонного покриття, товщини нижнього шару покриття та суміші верхнього шару покриття даним, внесеним в акти приймання будівельних робіт форми КБ-2в щодо кожного об'єкту?

6. Встановити наявність чи відсутність факту завищення ТОВ «Данком» вартості ремонтних робіт та відповідності виконання указаних робіт актам приймання виконаних будівельних робіт за листопад та грудень 2015 року.

7. Яка вартість фактично виконаних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття вищевказаних вулиць м.Попасна?

8. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття вищевказаних вулиць м.Попасна обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?

9. Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з ремонту за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

10. До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об'єктах?

11. Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) щодо кожного об'єкта? Чи всі види виконаних робіт підпадають під ознаки капітального ремонту?

12. Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) асфальтобетонного покриття вищевказаних вулиць м.Попасна, у місцях, де був проведений капітальний ремонт?

13. Які пошкодження асфальтобетонного покриття виникли внаслідок недотримання технології виконання такого роду робіт, механічного впливу тощо?

14. Яка технічна причина пошкоджень асфальтобетонного покриття?

15. Чи були порушені технологічні умови проведення ремонту асфальтобетонного покриття? Якщо так, то на якій стадії?

16. Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок недотримання технології виконання такого роду робіт, механічного впливу тощо?

17. Чи відповідають роботи з проведення ремонту доріг вимогам безпеки дорожнього руху?

18. Які фізико-механічні властивості суміші, яка була використана при здійсненні капітального ремонту на верхньому шарі покриття автодоріг по вулицям м.Попасна?

19. Чи встановлені факти порушення законодавства, розмір матеріальної шкоди, та посадові особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду при використанні бюджетних коштів? Чи є цими особами: посадові особи виконавчого комітету Попаснянської міської ради (Луганська область, м.Попасна, вул. Мічуріна, 1), посадові особи підрядної організації ТОВ «Данком», посадові особи ТОВ «Трейд-Ком», що здійснювало розробку проектно-кошторисної документації, ОСОБА_13 як фізична особа-підприємець чи як інженер ПП «Арпроектбуд», посадові особи ПП «Арпроектбуд»?

20. Чи встановлені порушення договірних зобов'язань щодо виконання послуг з проведення технічного нагляду за здійсненням капітального ремонту асфальтобетонного покриття по семи вулицям м.Попасна ОСОБА_13, котра здійснювала технічний нагляд в якості головного інженера ПП «Арпроектбуд» чи в якості фізичної особи-підприємця, а також посадовими особами ПП «Арпроектбуд»?

21. Чи застосовується до укладення договорів підряду №№ 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09 від 22.09.2015 по капітальному ремонту дорожнього покриття на відповідних вулицях у м.Попасна, укладених між виконавчим комітетом Попаснянської міської ради та ТОВ «Данком», положення Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо так чи допущенні порушення вимог Закону?

22. Чи мало місце цільове використання бюджетних коштів під час здійснення капітального ремонту асфальтобетонного покриття вулиць м.Попасна Луганської області?

23. Провести зустрічну звірку між виконавчим комітетом Попаснянської міської ради та ТОВ «Данком» ЄДРПОУ 34705334, юридична адреса: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 51.

Враховуючи, що проведення призначеної перевірки за своїми результатами допоможе встановити істотні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, розмір заподіяної шкоди, а також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на приписи зазначених вище нормативно-правових актів щодо здійснення позапланових виїзних ревізій лише на підставі рішення суду, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованим строк проведення перевірки протягом п'ятнадцяти робочих днів та додатково п'ять робочих днів, що обумовлено обсягом необхідних до перевірки даних.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 9, 99, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області Мазур Н.І. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Попаснянської міської ради Луганської області - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії окремих питань додержання вимог законодавства по використанню бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів доріг в м.Попасна Луганської області, Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ 04051744), що знаходиться за адресою: 93300, Луганська область, м.Попасна, вул. Мічуріна, 1, за період часу з вересня 2015 року по березень 2016 року включно, яку провести протягом 15 робочих днів та додатково 5 робочих днів, починаючи з 14.03.2016 року по 02.04.2016 року включно, з наданням акту та матеріалів ревізії на адресу СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

1. Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту) (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

2. Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту доріг)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

3. Чи відповідає асфальтобетонне покриття проектно-технічній документації на її ремонт та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

4. Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ремонту доріг) (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

5. Який перелік та об'єми фактично виконаних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття наступних вулиць в м. Попасна: Чехова, Леніна, Первомайська, Леваневського, Менжинського, Склозаводська, Артемівська? Та чи відповідає фактична площа ремонту асфальтобетонного покриття, товщини нижнього шару покриття та суміші верхнього шару покриття даним, внесеним в акти приймання будівельних робіт форми КБ-2в щодо кожного об'єкту?

6. Встановити наявність чи відсутність факту завищення ТОВ «Данком» вартості ремонтних робіт та відповідності виконання указаних робіт актам приймання виконаних будівельних робіт за листопад та грудень 2015 року.

7. Яка вартість фактично виконаних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття вищевказаних вулиць м.Попасна?

8. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття вищевказаних вулиць м.Попасна обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?

9. Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з ремонту за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

10. До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об'єктах?

11. Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) щодо кожного об'єкта? Чи всі види виконаних робіт підпадають під ознаки капітального ремонту?

12. Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) асфальтобетонного покриття вищевказаних вулиць м.Попасна, у місцях, де був проведений капітальний ремонт?

13. Які пошкодження асфальтобетонного покриття виникли внаслідок недотримання технології виконання такого роду робіт, механічного впливу тощо?

14. Яка технічна причина пошкоджень асфальтобетонного покриття?

15. Чи були порушені технологічні умови проведення ремонту асфальтобетонного покриття? Якщо так, то на якій стадії?

16. Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок недотримання технології виконання такого роду робіт, механічного впливу тощо?

17. Чи відповідають роботи з проведення ремонту доріг вимогам безпеки дорожнього руху?

18. Які фізико-механічні властивості суміші, яка була використана при здійсненні капітального ремонту на верхньому шарі покриття автодоріг по вулицям м.Попасна?

19. Чи встановлені факти порушення законодавства, розмір матеріальної шкоди, та посадові особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду при використанні бюджетних коштів? Чи є цими особами: посадові особи виконавчого комітету Попаснянської міської ради (Луганська область, м.Попасна, вул. Мічуріна, 1), посадові особи підрядної організації ТОВ «Данком», посадові особи ТОВ «Трейд-Ком», що здійснювало розробку проектно-кошторисної документації, ОСОБА_13 як фізична особа-підприємець чи як інженер ПП «Арпроектбуд», посадові особи ПП «Арпроектбуд»?

20. Чи встановлені порушення договірних зобов'язань щодо виконання послуг з проведення технічного нагляду за здійсненням капітального ремонту асфальтобетонного покриття по семи вулицям м.Попасна ОСОБА_13, котра здійснювала технічний нагляд в якості головного інженера ПП «Арпроектбуд» чи в якості фізичної особи-підприємця, а також посадовими особами ПП «Арпроектбуд»?

21. Чи застосовується до укладення договорів підряду №№ 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09 від 22.09.2015 по капітальному ремонту дорожнього покриття на відповідних вулицях у м.Попасна, укладених між виконавчим комітетом Попаснянської міської ради та ТОВ «Данком», положення Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо так чи допущенні порушення вимог Закону?

22. Чи мало місце цільове використання бюджетних коштів під час здійснення капітального ремонту асфальтобетонного покриття вулиць м.Попасна Луганської області?

23. Провести зустрічну звірку між виконавчим комітетом Попаснянської міської ради та ТОВ «Данком» ЄДРПОУ 34705334, юридична адреса: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 51.

Проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Попаснянської міської ради доручити Державній фінансовій інспекції в Луганській області.

Для проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії залучити фахівців Служби автомобільних доріг в Луганській області.

Посадовим особам виконавчого комітету Попаснянської міської ради та ТОВ «Данком» забезпечити допуск до перевірки працівникам Державної фінансової інспекції в Луганській області та надати всі необхідні документи для проведення позапланової виїзної комплексної документальної ревізії.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Попаснянського РВ ГУМВС України в Луганській області Мазур Н.І.

Строк дії ухвали визначити по 02 квітня 2016 року включно.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Закопайло