Ухвала суду № 56357935, 27.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24055/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10198/15-к

27 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участі прокурора Іванова Д.В.,розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого Шендрик Ю.В. по кримінальному провадженню № 12014040680002129 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.11.2015 р. прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками ст.ст. 356, 358 ч. 1, 4 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, 06.08.2014 року приблизно о 11.35 годин по спецлінії =102= до чергової частини Красногвардійського РВ ДМУ надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_2, 1987 р.н. про те, що 06.08.2014 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля 35 за місцем розташування центрального офісу ТОВ «ВКЦ «КРОК» невстановлені особи у камуфляжній формі самоуправно зайшли на територію офісу та спровокували конфліктну ситуацію.

Окрім того, 04.02.2015 року у невстановлений час невстановлена особа надала державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 завідомо підроблений офіційний документ, що надає права, а саме ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/7213/14 від 22.01.2015 року, на якої було припинено обтяження на будівлю по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську, тобто використала завідомо підроблений документ.

Також 11.04.2015 до чергової частини Красногвардійського РВ ДМУ надійшли матерали про те, що вчинені дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області щодо припинення обтяження № 7295264 відносно будівлі по вул. Янгеля 35 в м.Дніпропетровську, яка належала ТОВ ВКЦ "КРОК" були вчинені на підставі підроблених офіційних документів.

Окрім того, в ході розслідування було встановлено, що 06.08.2014 приблизно об 11.30год. невстановлені особи у камуфляжній формі та масках, діючи за попередньою змовою групою осіб, проникли до приміщення офісу ТОВ ВКЦ «КРОК» по вул. Янгеля 35 в м.Дніпропетровську, де здійснили відкрите викрадення чужого майна (грабіж), внаслідок чого заволоділи майном наступних громадян, які знаходилися у вказаному приміщенні: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

В ході досудового розслідування встановлено, що єдиним засновником ТОВ ВКЦ «КРОК» є ТОВ «Потенціал» м.Дніпропетровська. Офіс ТОВ ВКЦ «КРОК» знаходиться в будівлі по вул. Янгеля 35 в м.Дніпропетровську, яка належала ТОВ ВКЦ «КРОК». Директором ТОВ ВКЦ «КРОК» з 15.02.2014 являвся ОСОБА_16

В свою чергу, засновниками ТОВ «Потеціал» являлися ОСОБА_17, ОСОБА_18, які мали по 25 % частки у статутному капіталі товариства, та ТОВ «Сарагоса Люкс» із часткою 50% у статутному капіталі. Директором ТОВ «Потенціал» був ОСОБА_17

06 серпня 2014 будівлю за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, 35, було захоплено невстановленими особами, які були в камуфляжній формі без розпізнавальних знаків та в чорних масках - балаклавах.

В ході розслідування було встановлено, що на підставі рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 було змінено склад засновників, внесено зміни до статутів та призначено нового директора вказаних підприємств, а саме ОСОБА_19 Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

В зв'язку з цим ОСОБА_17 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», третя особа - ОСОБА_18, про визнання недійсними рішень Загальних зборів та Статутів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», оформлених протоколами, складеними після 30.07.2014 (господарська справа № 904/7213/14).

Окрім того, ТОВ «Потенціал» звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «СІЧ», про визнання недійсними рішень Загальних зборів ТОВ ВКЦ «КРОК», оформлених протоколами від 30.07.2014 року, 05.08.2014 року, 22.09.2014 року, 11.11.2014 року (господарська справа № 904/1252/15).

Також засновник ТОВ «Сарагоса Люкс» ОСОБА_20 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Сарагоса Люкс», треті особи - приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 про визнання недійсними рішень Загальних зборів ТОВ «Сарагоса Люкс», оформлених протоколами від 30.07.2014 року, 04.08.2014 року (господарська справа № 904/7488/14).

В теперішній час вище перелічені цивільні справи судом розглянуті, прийняті рішення набрали законної сили.

22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області було прийнято ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську.

На підставі цієї Ухвали 10.10.2014 р. державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області було зареєстровано обтяження зазначеного нерухомого майна.

Однак 05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, всупереч забороні, встановленої Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014, було продано нерухоме майно, яке знаходиться по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську підприємству ТОВ «Олімпус Інвест», код 39336705. Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_25 за № 187 від 05.02.2015 року.

Того ж дня, 05.02.2015 вказане майно було передано ТОВ «Олімпус Інвест», код 39336705 в іпотеку Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), на підставі договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_25 за № 190 від 05.02.2015 року.

Також 05.02.2015 року нерухоме майно по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську було передано ТОВ «Олімпус Інвест», код 39336705, у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.»), на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_25 за № 199 від 05.02.2015 року.

27.02.2015 року вказане нерухоме майно було передано Компанією «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.») в іпотеку Компанії «AP INVEST GROUP LTD.» (країна реєстрації - Беліз), на підставі договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_25 за № 390 від 27.02.2015 року.

20.05.2015 договір іпотеки було припинено на підставі заяви Компанії «AP INVEST GROUP LTD.» про повний розрахунок, посвідченої приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_26 за № 870 від 20.05.2015 року.

20.05.2015 року нерухоме майно по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську на підставі договору купівлі-продажу було зареєстровано за гр. ОСОБА_27, і.п.н. НОМЕР_1. Зазначений договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_28 за № 758 від 20.05.2015 року.

В той же день до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис про обтяження вказаного нерухомого майна в зв'язку із передачею його ОСОБА_27 в іпотеку ТОВ «Індустріальний центр», код 38836326, в якості забезпечення зобов'язань за договором позики. Договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_26 за № 875 від 20.05.2015 року. Договір позики також посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_26 за № 874 від 20.05.2015 року.

В ході розслідування встановлено, що відчуження майна стало можливим в результаті незаконного припинення обтяження цього нерухомого майна, яке було вчинено на підставі підроблених документів - Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14. Встановлено також, що вказану підроблену ухвалу суду разом з іншими документами було вилучено СДСБЕЗ Хмільницького ГУ УМВС України у Вінницькій області на підставі ухвали Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 11.03.2015 року згідно протоколу тимчасового доступу від 12.03.2015 року в рамках кримінального провадження № 12015020260000044. Однак, досудовим слідством встановлено, що вказана ухвала Хмільницького міськрайонного суду та протокол тимчасового доступу також є підробленими.

Встановлено також, що при розгляді господарських справ №№ 904/7213/14, 904/1252/15, 904/7488/14 Господарським судом Дніпропетровської області було витребувано в реєстраційній службі Дніпропетровського МУЮ оригінали реєстраційних справ ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ», код 30597758, ТОВ «Сарагоса Люкс», код 37733411.

В теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою вилучення (виїмки) в оригіналі господарських справ №№ 904/7213/14, 904/1252/15, 904/7488/14, які знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області, оскільки вказані справи містять документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме пояснення сторін, надані сторонами докази, реєстраційні справи ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ», код 30597758, ТОВ «Сарагоса Люкс», код 37733411, та інші документи, які необхідні для проведення судової почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.

25.11.2015 року до суду надійшов лист господарського суду Дніпропетровської області із проханням про розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого та прокурора немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з метою отримання оригіналів господарських справ, які зберігаються в Господарському суді Дніпропетровської області, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Куйбишева 1-а, а саме:

- господарська справа № 904/7213/14 за позовом ОСОБА_17 до ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», третя особа - ОСОБА_18, про визнання недійсними рішень Загальних зборів;

- господарська справа № 904/1252/15 за позовом ТОВ «Потенціал» до ТОВ «СІЧ», про визнання недійсними рішень Загальних зборів;

- господарська справа № 904/7488/14 за позовом ОСОБА_20 до ТОВ «Сарагоса Люкс», треті особи - приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 про визнання недійсними рішень Загальних зборів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 27 грудня 2015 року.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко