Ухвала суду № 56357899, 10.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25305/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10859/15

10 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Іванової Ю.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000938 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Іванова Ю.А. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ГоровимС.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000938 від 29.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, вщо в липні 2015 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом використання документів на ім'я ОСОБА_3 зареєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Енерго Град Імпекс», призначивши останнього на посаду директора вказаного підприємства, який фактично свою діяльність не здійснював, заробітну плату не от римував. Після цього вказані особи здійснили незаконні фінансові операції у вигляді зняття готівкових коштів на придбання деревини на загальну суму 295 800 грн., без відома призначеного директора.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Енерго Град Імпекс» ЄДРПОУ 39348422, у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26007050270422, № 26056050236127.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000938 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 в судове засідання не викликався.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннязадовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні відділу ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № 26007050270422, № 26056050236127 ТОВ «Енерго Град Імпекс» ЄДРПОУ 39348422 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів, на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

-виписок про рух грошових коштів по рахункам № 26007050270422, № 26056050236127 ТОВ «Енерго Град Імпекс» ЄДРПОУ 39348422, за період з 01.01.2014 року до 24.11.2015, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації.

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № 26007050270422, № 26056050236127 ТОВ «Енерго Град Імпекс» ЄДРПОУ 39348422, за період з 01.01.2014 року до 24.11.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко