Ухвала суду № 56357786, 26.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25098/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10717/15

26 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030000700 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.11.2015 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Горовим С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000700 від 07.08.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 04.12.2014 невстановлені особи підробили документи від імені ТОВ «Промтехмаш» для громадянина ОСОБА_3, який на підставі вказаних документів здійснив здачу металобрухту по вул. Липова, буд.1 у м. Дніпропетровську на підприємство ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», за що отримав 13000 гривень. ТОВ «Промтехмаш» (ЄДРПОУ 32083816) займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами та здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 30/207.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Промтехмаш» ОСОБА_4 пояснив, що підприємство ТОВ «Промтехмаш» займається закупівлею та реалізацією чорного металобрухту, маючи на такий вид господарської діяльності безстрокову ліцензію. Постачальником металобрухту ТОВ «Промтехмаш» є ряд підприємств, а саме: ТОВ «Глобал», ТОВ «Сталь-Маркет». Про факти здавання фізичними особами металобрухту на підприємство ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» від імені ТОВ «Промтехмаш» директорові підприємства нічого не відомо.

Так, згідно інформації наданої ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Промтехмаш» код ЄДРПОУ 32083816 відкрито розрахунковий рахунок №2600411490 у ПАТ «ПУМБ».

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ПАТ «ПУМБ» на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040030000700 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Представник ПАТ «ПУМБ» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з'явився. З цих підстав, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, справу розглянуто за відсутності учасників.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 по розрахунковому рахунку №2600411490 відкритому ТОВ «Промтехмаш», код ЄДРПОУ 32083816, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 30/207 а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко