Ухвала суду № 56357762, 24.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.12.15

Справа № 200/26516/15-к

Провадження № 1-кс/200/11705/15

У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040000000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д. В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015040000000746 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) став ОСОБА_4.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_3 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), станом на 28.10.2015 директором являється ОСОБА_3

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) 20.06.2014 зареєстроване платником податків в ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, прокурор прохав клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву із проханням розглядати клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі ГУ ДФС України у Дніпропетровській області не з'явився . Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д. В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, а саме:

облікової (реєстраційної) справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

усіх без виключення актів перевірок ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300), за період з 20.06.2014 по 24.12.2015;

декларацій ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 20.06.2014 по 24.12.2015;

декларацій ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) з податку на прибуток, за період з 20.06.2014 по 24.12.2015;

декларацій ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) за формою 1ДФ за період з 20.06.2014 по 24.12.2015.

Строк дії ухвали до 24 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко